证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-027 游族网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第七届 董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项 公告如下： （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适用于符合企业会计准则 相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足资产确认条件而未予确认的数据资 源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法。 2023 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释第 17 号 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[2] 业绩数据 - 2024年度华兴经审计收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[3] - 2024年度华兴为91家上市公司提供年报审计服务[3] 审计机构变更 - 2024年10 - 11月公司相关会议同意变更华兴为2024年度审计机构，聘期一年[3][5] - 前任大华提供3年审计服务，因被暂停业务公司拟变更[5] 审计审议 - 2025年4月21日公司审计委员会通过2024年年度财务报表等议案并同意提交董事会[9] - 审计委员会认为华兴2024年年报审计表现良好[10]

环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social, and Governance Report YOOZOO 防族 01 02 Ⱆ嚋ⲃ 〄㾝⾎玐 ⢪ㄐ䡦兞⟟⧩錜 䎃䏞虽钚㤙고 03 〳䭯絯〄㾝椚䙁 ⵄ渤湱Ⱒ倰尲鸑 ꅾ㣐䚍雳곿ⴔ區 〳䭯絯〄㾝遤⸓ 04 ⯳䒊䒸곭 Ⱆ屛椚 䐢峇ざ錞 ⥌䜂㸝Ⰼ 濼霋❡勉 05 06 07 プ䊨⡾♸勉渤⥂ꥻ ➃䩞〄㾝 プ䊨Ⱒ䙕 ❡ㅷ餓⟣ 爢⠔餑柄 关于本报告 ｜游族网络2024年环境、社会及公司治理报告｜ 报告简介 本报告是游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络""我们"或"公 司"）发布的第一份环境、社会及公司治理报告（以下简称"ESG报 告"）。 本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，阐述了公司在环境、社会和 公司治理方面的理念、战略与管理、具体实践，以及2024年度的运营绩 效等。 编制说明 本报告编制依据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第17号-可持续 发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第3号-可持续发展报告编 制》，中国证监会《上市公司治理准则》 《上市公司投资者关系管理工 作指引》 ，国务院《关于提高上市公司质量的意见》，同时结 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事周浩、张子君、何挺独立性[1] - 评估依据相关规定及自查报告[1] - 现任独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月25日[2]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-022 二、报告期内执行证券投资内控制度情况 游族网络股份有限公司 2024 年证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜》等有关规定要求，游族网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对2024年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如 下： 一、2024年末证券投资损益情况 2024年度内公司证券投资情况如下： 单位：元 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 最初 | 会计 | | 本期 公允 | 权益 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | | | 会计 | | | 证券 | 证券 | 证券 | | | 期初账 | | | | | | 汇率 | 期末账 | | 资金 ...

2025 年 4 月 1 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司 2024 年年度财务报告 游族网络股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了游族网络股份有限公司（以下简称"游族网络"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了游族网络 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于游族网络，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | -- ...

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款，注册资本从915,886,001元修订为915,922,435元[2] - 高级管理人员定义修订为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和章程规定的其他人员[3] - 公司增加资本方式表述修订，“公开发行股份”改为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”改为“向特定对象发行股份”[4] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司不得收购本公司股份，有减少公司注册资本等五种情形除外，因特定情形收购合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法规有权请求法院认定无效，对程序或内容违反章程可在60日内请求撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人损害公司利益时可按规定维权[9][10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[11] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保，为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，均须经股东会审议通过[14] - 连续12个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，股东大会审议时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14][15] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东会审议[13][14] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二（即6人），单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[54] - 公司调整现金分红政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[57] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[62] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不续聘需提前5天通知[66][67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[67] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[69]

委托理财决策 - 2025年4月24日公司会议审议通过闲置自有资金委托理财议案[3] 投资情况 - 拟用不超20亿自有闲置资金委托理财[2][3][4] - 投资期限为董事会通过日起12个月内[3][5] - 投资品种含金融机构理财产品、信托产品等[2][4] - 产品类型有固定、浮动、预计收益型等[2][4] 其他要点 - 委托理财无需股东大会审议[3][6] - 理财受市场影响收益不确定，财务部控制风险[7] - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[7]

募集资金情况 - 2019年9月23日公司公开发行1150.00万张可转换公司债券，发行总额11.5亿元[2] - 截至2019年9月27日，实际收到募集资金11.347433423亿元，净额为11.300919423亿元[3][4][6] - 截至2024年12月31日，累计投入及永久补充流动资金共计11.5272534922亿元[7] - 2019 - 2024年度使用募集资金分别为4.4356603974亿元、0.5833349296亿元、0.16026918亿元、0.0446953698亿元、0.00277亿元、0.62884096154亿元和0.012114亿元[7] - 2023年12月31日募集资金余额为7794.785996万元，2024年投入121.14万元、永久补充流动资金6.2884096154亿元[7][8] - 2024年度银行手续费为0元，临时补流资金转回5.4999548696亿元，理财等收入为210.901462万元[10] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额均为0元，账户已销户[17][19] - 募集资金总额为113,009.19万元，本年度投入121.14万元，已累计投入52,388.43万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额为62,884.10万元，占比55.65%[34] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金为0元[27] 项目投入情况 - 网络游戏开发及运营建设项目累计投入8,351.27万元，进度12.78%，本年度效益5,000.36万元，未达预计效益[34] - 网络游戏运营平台升级建设项目本年度投入121.14万元，累计投入11,527.97万元，进度76.00%，未达预期进度[36] - 补充流动资金项目累计投入32,509.19万元，进度100.00%[36] - “永久性补充流动资金”拟投入5.698073亿元，本年度实际投入5.709035亿元，累计投入5.709035亿元，进度100.19%[43] - “网络游戏运营平台升级建设项目”拟投入5793.75万元，本年度实际投入5793.75万元，累计投入5793.75万元，进度100%[43] - 变更后项目拟投入6.277448亿元，本年度实际投入6.28841亿元，累计投入6.28841亿元[43] 其他情况 - 2023年全球移动游戏总收入下降2%，两大应用商店总下载量同比下降10%[45] - 2023年3月15日，林奇先生继承人转让股份给上海加游，上海加游成第一大股东，占总股本11.72%，公司无控股股东及实际控制人[45] - 截至2023年末公司总人数为1028人，同比减少34.90%[45] - 2024年6月公司决定终止“网络游戏开发及运营建设项目”和“网络游戏运营平台升级建设项目”，将剩余资金永久补充流动资金[36] - 2023年4月27日公司同意使用不超过5.5亿元闲置资金暂时补流，2024年4月25日归还[23] - 2024年4月25日公司同意使用不超过6亿元闲置资金现金管理[24] - 2019年8月30日，公司签订《三方监管协议》，设募集资金专户[12] - 2021年6月30日，公司变更专户，7月23日签新协议，8月19日注销原专户[15][16] - 2024年7月18日，公司披露专户注销公告，监管协议终止[19] - 公司于2024年7月17日完成所有募集资金账户销户[47] - 公司于2024年6月7日开董事会和监事会会议，6月28日开股东大会及债券持有人会议，通过终止募投项目议案[47] - 公司于2024年6月8日和6月29日刊登相关决议公告[47] - 公开发行可转换公司债券净额较原计划减少1990.80577万元，“补充流动资金”投资额减少[41] - 公司信息披露合规，募集资金管理无违规情形[30]

业绩总结 - 2024年度营业收入143,436.54万元，上年度162,539.88万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计330.03万元，上年度437.59万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额143,106.51万元，上年度162,102.29万元[10]