会议信息 - 游族网络第七届董事会第九次会议于2025年2月18日召开[1] - 拟于2025年3月6日召开2025年第一次临时股东大会[6] 转股价格调整 - 2025年1月21日至2月18日触发“游族转债”转股价格向下修正条件[1] - 调整前转股价格为16.92元/股[2] - 董事会提议向下修正，修正后不低于特定均价[2] 议案情况 - 《关于董事会提议向下修正“游族转债”转股价格的议案》全票通过[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[7] - 转股价格调整议案尚需提交股东大会审议[5]

可转债发行 - 2019年9月23日公开发行1150万张可转债，总额11.5亿元[4] - 2019年10月21日起在深交所挂牌交易[5] 转股价格 - 2020年3月27日起可转股，初始价17.06元/股[6] - 2020年8月25日调为16.97元/股[7] - 2024年8月2日调为16.92元/股[8] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[9] - 截至2025年2月11日，连续10日收盘价低于15.23元/股，预计后续可能触发[3][11] - 触发当日应召开董事会审议，未按规定视为不修正[11]

业绩总结 - 2024年预计营业收入138000 - 146000万元[4] - 2024年预计净利润亏损20000 - 40000万元[4] - 2024年扣非后净利润亏损10000 - 20000万元[4] 数据相关 - 截至2024年9月末货币资金18.10亿元[5] - 2024年计提减值准备4000 - 8000万元[4] - 2024年预计非经常性损失12000 - 24000万元[4] 未来展望 - 中诚信国际关注2024年年报、业绩及偿债能力[6] 影响因素 - 2024年产品推广成本影响利润[4] - 游戏上线节奏致2024年业绩下滑[5] - 2024年对外投资等非经常性损益影响利润[5]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2025-002 游族网络股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 19 日在上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼公司会议室 召开。会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以邮件形式发出，会议以通讯表决方式召 开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《游族网络股 份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 本次会议由公司董事长宛正先生主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： (二) 第七届董事会 2025 年第一次提名委员会决议。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 一、审议并通过《关于公司董事会秘书变更的议案》 卢易女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，卢易女士辞任后将继 续担任公司其他职务。为保证公司董事会的正常运作， ...

2024年业绩整体情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2 - 4亿元，上年同期盈利9136.52万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1 - 2亿元，上年同期盈利7489.35万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.22 - 0.45元/股，上年同期盈利0.10元/股[3] - 2024年营业收入预计为13.8 - 14.6亿元，上年为16.253988亿元[3] - 2024年扣除后营业收入预计为13.76 - 14.56亿元，上年为16.210228亿元[3] 业绩影响因素 - 多款产品在第四季度上线推广，推广成本支出影响本报告期利润[5][6] - 计提减值准备金额预计约为4000 - 8000万元[6] - 2024年非经常性损失预计约为1.2 - 2.4亿元，上年同期非经常性收益为1647.17万元[7] - 非经常性损益主要由金融资产公允价值变动损益等构成，部分基金因项目退出产生较大非经常性损失[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8]

| 证券代码：002174 | 证券简称：游族网络 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128074 | 债券简称：游族转债 | | 游族网络股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，游族网络股份有限公司（以下 简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准游族网络股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，公司于 2019 年 9 月 23 日公开发行了 11,500,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 115,000.00 万 元 ...

公司表现与荣誉 - 游族网络凭借在产品、技术创新、社会责任等维度的优异表现，荣膺"2024年年度优秀公司" [1] - 《少年三国志》斩获"2024年度优秀产品"，成为国产手游领域长线运营的代表性作品 [1][2] 产品表现与用户数据 - 《少年三国志》自2015年上线以来，持续探索三国题材与中华文化的创新结合，今年上半年新增用户突破250万，活跃用户超400万 [2] - 游戏通过IP内容联动，如与央视经典IP《三国演义》深度合作，进一步深化了与中国优秀传统文化的联系 [2] 技术创新与AI探索 - 游族网络致力于打造全面连通的AI文化娱乐生态，涵盖AI软硬件基建、产业责任、文化娱乐产业AI应用及AI人才培养 [3] - 公司在具身智能等AI重点分支领域进行探索，投资"星云智慧机器人"，开拓产业未来发展新范式 [3] 全球化战略与产品研发 - 游族网络深化"全球化卡牌+"战略，高频完成多款产品在全球各地区的上线，如《三国云梦录》《少年西游记2》等 [4] - 公司通过升级版"Lite GR"流程，大幅提升产品立项及研发效率，目前已储备十余款自研及代理新品 [4] 未来展望 - 游族网络将持续贯彻"全球化卡牌+"战略，以全球化的视角和创新理念，为全球玩家提供更多高品质的游戏体验 [5] - 公司将继续履行企业社会责任，加大在创新技术领域的投入和研究力度，为行业发展贡献新的力量 [5]

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-135 游族网络股份有限公司 关于 2021 年、2022 年及 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司已于2024年12月20日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议 案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等相关议案。 鉴于部分员工离职、2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成、 2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成、2023年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件未达成，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》 《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2023年股票期权激励计划（草 案）》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》 ...

证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2024-132 游族网络股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称"公司"或"游族网络"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议，审议通 过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 由于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的原激励对象中，首次授予的 40 名激励对象因离职等原因已不符合 激励条件，预留授予的 10 名激励对象因离职等原因已不符合激励条件，公司拟 对上述激励对象已授予但尚未满足行权条件的 424.1685 万份股票期权进行注销； 同时，由于激励计划首次授予及预留授予股票期权的第二个行权期未达行权条件， 公司将注销首次授予 69 名激励对象及预留授予的 34 名激励对象持有的第二个 行权期已获授但不具备行权条件的 295.869 万份股票期权。现将有关事项公告如 下： ...

股票期权注销 - 因22名激励对象离职拟注销60.3万份股票期权[7][10] - 因2023年度业绩考核未达条件拟注销97.2万份股票期权[7][8][10] - 本次共注销157.5万份股票期权[8] 业绩考核情况 - 2021年股票期权激励计划三个行权期业绩考核均未达成[7] - 2021年度净利润1.68亿元，低于4亿元[7] - 2021 - 2022年两年净利润之和为 - 4.67亿元，低于8.80亿元[7] - 2021 - 2023年三年净利润之和为 - 3.76亿元，低于14.56亿元[7] 相关程序 - 2021年6 - 7月完成激励计划相关会议审议与授予登记[1][2][3][4] - 本次注销已取得必要批准与授权，符合规定[11] - 监事会、独立财务顾问同意注销[10][13]