限制性股票激励计划 - 2022年首次授予登记完成数量510.9578万股，授予价格24.82元/股，登记人数444人[4] - 2022年预留授予35名激励对象23.08万股，授予价格26.44元/股[6] - 2022年7月首次授予回购价格由24.82元/股调为24.72元/股[13] - 2023年7月首次授予回购价格由24.72元/股调为24.60元/股，预留授予由26.44元/股调为26.32元/股[14] 回购注销情况 - 已完成6名离职激励对象15,780股回购注销，占注销前总股本0.0011%[8] - 拟对26名离职激励对象6.6846万股已获授未解锁股票回购注销[10] - 473位激励对象217.6663万股将回购注销，占授予总数40.56%和总股本0.15%[12] - 本次回购总金额5375.30万元，资金源于自有资金[14] - 本次回购注销后股份总数由1416410133股变为1414233470股[15] - 有限售条件股份变动前107372389股占比7.58%，变动后105195726股占比7.44%[16] - 无限售条件股份变动前后均为1309037744股，变动前占比92.42%，变动后占比92.56%[17] - 本次回购注销尚需股东大会审议通过[19] 业绩情况 - 2023年公司净利润为 -619772.35万元，较2021年增长率为 -632.80%，未达业绩考核目标[11]

2023年监事会工作 - 召开8次会议[2] - 审议子公司股权收购、激励计划行权等议案[3][4] - 监督公司经营、重大事项等[5][6] 2024年监事会计划 - 完善运行机制，督促内控建设[9] - 加强沟通，监督内控执行[9] - 加强法规学习，提升履职能力[10] - 列席会议，监督决策合规性[10] - 监督董事和高管尽责[10]

业绩相关 - 2023年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[2] 审批事项 - 同意《2023年度内部控制自我评价报告》提交股东大会审议[3] - 同意2023年度计提资产减值准备事项[5] - 同意续聘立信为2024年度审计机构提交股东大会审议[6] 资金与担保 - 2023年无控股股东及关联方占用资金情况[7] - 2023年公司及子公司对外担保审批总额180.113455亿元，占净资产178.52%[7] - 2023年公司及子公司对外担保实际使用总额88.049189亿元，占净资产87.27%[7]

限制性股票授予 - 2022年3月18日以24.82元/股向445名激励对象授予511.23万股[9] - 2023年2月27日以26.44元/股向35名激励对象授予23.08万股[11] 限制性股票回购价格调整 - 2022年7月22日首次授予回购价由24.82元/股调为24.72元/股[10] - 2023年6月首次授予回购价由24.72元/股调为24.60元/股，预留授予调为26.32元/股[22] 限制性股票解除限售与注销 - 2023年4月28日438人可解除限售203.7519万股，占总股本0.1439%[11] - 2023年4月28日6名离职对象1.578万股回购注销[12] - 2024年4月26日审议通过回购注销2,176,663股，含未达业绩及离职对象股票[14][15][16] 业绩情况 - 2023年公司净利润较2021年增长率为 - 632.80%，未达业绩考核指标[17] 会议审议 - 2022年2月28日第六届董事会第二十九次会议审议通过多项激励计划议案[7] - 2022年3月16日2022年第三次临时股东大会审议通过多项激励计划议案[9] - 2022年3月18日第六届董事会第三十次会议同意调整首次授予激励对象名单及数量[9] - 2024年4月26日多会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[14][15][16] 后续事项 - 本次回购注销尚需取得公司股东大会批准[24] - 本次回购注销需按规定进行信息披露[24] - 本次回购注销需办理减少注册资本和股份注销登记手续[24]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未影响评价结论[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表对应项目100%[6] 公司治理 - 建立规范结构和议事规则，明确机构设置和职责[7] - 根据战略规划和业务现状优化组织架构[10] 制度建设 - 建立人力资源战略体系和人事管理内控制度[11] - 制定采购、资产、销售等多方面管理制度[18][19][20] - 依据法规制定会计政策和财务管理制度[23] - 使用档案管理系统对合同业务统一规范管理[24] - 制定信息披露等规定确保合规并维护投资者权益[26] 风险管控 - 建立规范有效的风险管理体系，提高防范能力[15] - 主要风险得到较好控制[35] 缺陷标准与处理 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[30][32][33] - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[35] - 针对一般缺陷制定整改措施并推进落实[35] 公司愿景 - 成为打印行业领先科技服务型企业，打造全球知名品牌[9]

财务相关 - 2023年度财报按规定编制获标准无保留意见审计报告[2] - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[3] - 2023年度计提资产减值准备符合规定[12] 项目与资金 - 高性能高安全性系列激光打印机研发项目结项，节余19152.13万元募资补流[8] 审计与政策 - 续聘立信为2024年度审计机构并授权协商费用[13] - 同意对会计政策进行合理变更[15] 会议决议 - 会议通过《2023年度财务决算报告》等多项报告[2][4][6][7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润-61.85亿元，母公司净利润-53.35亿元[1] - 2023年末合并报表可供分配利润-12.39亿元，母公司-18.75亿元[4] 利润分配 - 2023年利润分配预案不派现、不送股、不转增，待审议[2] - 2023年用1.85亿元自有资金回购股份视同现金分红[3][4] 决策审批 - 独立董事、审计委、董事会、监事会同意利润分配预案[6][7][8][9]

整体资金情况 - 2023年期初往来资金余额653,083.10万元[5] - 2023年度往来累计发生额281,943.13万元[5] - 2023年度往来资金利息20,341.15万元[5] - 2023年度偿还累计发生额334,537.18万元[5] - 2023年期末往来资金余额620,830.20万元[5] 子公司资金情况 - Ninestar Group 2023年期初余额90,467.97万元，偿还21,130.55万元，期末69,337.42万元[4] - 珠海纳思达期初余额154,797.61万元，往来143,301.00万元，偿还233,209.06万元，期末64,889.55万元[4] - Ninestar Image Tech期初余额21,900.62万元，往来154,600.00万元，利息1,985.87万元，偿还39,572.46万元，期末138,914.03万元[4] - 珠海横琴格之格期初余额4,230.10万元，往来54,000.00万元，偿还4,080.00万元，期末54,150.10万元[4] 新纳入公司情况 - 珠海市海纳苑2023年11月纳入合并，期初长期应收款84,316.64万元，往来 - 87,240.80万元，利息2,924.16万元[5]

2023 年业绩承诺完成情况及减值测试情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）于 2021 年 10 月完 成对珠海奔图电子有限公司（以下简称"奔图电子"或"标的公司"）100%股权 的收购。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份及支付现 金购买资产奔图电子 2023 年度业绩承诺实现情况进行了专项审核，现就业绩承 诺完成情况公告如下： 一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况 1、2021 年 4 月 7 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《发行股份及支付现金购买资产方案》等相关议案，公司拟向汪东颖等 21 位股 东发行股份购买其持有的奔图电子 100%股权。 2、2021 年 8 月 25 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过 发行人本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-047 纳思达股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会，提交48项议案审议[7] - 独立董事2023年应出席董事会9次、股东大会4次，均亲自出席[7] 审核意见 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表多项审核意见[12][13][14] - 2023年对股权激励、募集资金等事项发表审核意见[25][26][28] 报告披露 - 2023年按要求编制并披露多份报告[22] 机构聘任 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[23] 人事变动 - 2023年审议通过总经理辞职及聘任议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[29]