根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求及《公司章程》 的有关规定，我们作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会成员，对 公司第七届监事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 一、关于《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 票期权激励计划的情形，公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 纳思达股份有限公司 监事会关于第七届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 2、《公司2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次股票期权激 励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 3、公司不存在向激励对象依本次股票期权激励计划提供贷款、 ...

纳思达股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送达各 位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决,关联监事就 关联事项进行了回避表决。本次会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并 通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件的规定；本激励计划合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及 全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律法规、 ...

纳思达股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件的方式送 达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联 董事就关联事项进行了回避表决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监 事会全体成员及公司全体高级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定<全 面薪酬管理制度>的议案》 为了提高公司的薪酬激励效能，建立有效的薪酬激励和约束机制，构建有利于 公司长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，激发员工的主动性、积极性和创造性， 促进公司可持续发展，董事会同意根据《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《民 法典》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《董事 ...

中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 证券简称：纳思达 证券代码：002180 纳思达股份有限公司 中长期事业合伙人计划之 第一期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年一月 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 1 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（草案）摘要 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，能否达到预计规模、目标存 在不确定性； 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性； 4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购 资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资金不足，则 本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 中长期事 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于 纳思达股份有限公司 中长期事业合伙人计划之第一期员工持股 计划的 法律意见书 二〇二四年一月 1 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受纳思 达股份有限公司（以下简称"公司"或"纳思达"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意 见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《纳思达股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《纳思达股份有限公司中长期事业合伙 人计划之第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持计划（草案）》"） 的有关规定，就公司拟实施的中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）所涉及的相关事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-001 纳思达股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月24日召开公司第七届董 事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为 不超过人民币61.00元/股（含），回购资金总额为不低于人民币10,000.00万元（含） 且不超过人民币20,000.00万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使 用的资金总额为准，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司于2023年 5月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》（公 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于纳思达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：纳思达股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受纳思达股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《纳思达股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-123 纳思达股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的 股东以外的其他股东。 二、会议召开情况 4、召集人：纳思达股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 汪东颖先生 6、股权登记日：2023年12月18日（星期一） 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及 《纳思达股份有限公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、召开时间 1) 现场会议召开时 ...

纳思达股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 | 39 | | 第一节 | ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2023-122 纳思达股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、2021 年非公开发行项目募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 30 日出具的《关于核准纳思达股 份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许 可[2021]3170 号）核准，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）以新增股 份及支付现金的方式向汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥、严伟、 珠海奔图和业、北京君联晟源、孔德珠、汪栋杰、余一丁、珠海奔图丰业、珠海 奔图恒业、彭秉钧、严亚春、珠海永盈、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、马丽（以 下简称"交易对方"）购买其合计持有的珠海奔图电子有限公司 100%股权，交 易价格为人民币 660,000.00 万元。本次交易公司合计向交易对方发行股份 171,136,112 股，发行价格 29.31 元/股，与本次发行股份购买资产相关的发行 费用（含税）1,443.26 万元。 ...