会议信息 - 宝武镁业2025年第一次临时股东会定于2025年1月16日召开[1] - 现场会议时间为2025年1月16日下午14:00[1] - 股权登记日为2025年1月13日[2] 提案信息 - 审议提案含总议案及3个与宝武集团财务有限责任公司相关提案[4] - 提案1.00、2.00、3.00需对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年1月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 登记地点为南京市溧水区东屏街道开屏路11号董秘室/法务合规部[7] - 投票代码为362182，投票简称为宝镁投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日9:15至15:00[14]

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的 专门会议审核意见 因此，我们一致同意公司及子公司开展商品套期保值业务，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 二、关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易事项的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议 案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行有效沟通之后，我们认为： 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易 的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及 相关法律法规的规定。宝武财务公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次 1 公司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使 用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自 ...

风险预防机制 - 成立风险预防处置领导小组，总经理任组长，财务总监任副组长[4] - 下设办公室在经营财务部，建立风险报告制度[4][7] 风险处置程序 - 宝武财务公司特定亏损情况启动风险处置程序[9] - 风险发生后办公室报告，领导小组启动应急程序并上报[9] 后续监督措施 - 突发性风险平息后加强监督，评估风险，必要时停业务[13] 预案生效与权限 - 预案经董事会审议通过生效，解释和修订权归董事会[15]

公司概况 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元，中国宝武等有不同占股[3] 财务数据 - 2023年经审计资产总额870.04亿元等[5] - 截至2024年9月30日未经审计资产总额713.65亿元等[5] 协议内容 - 宝武镁业在宝武财务公司存贷额度及有效期[11][12][17] - 宝武财务公司为宝武镁业提供金融服务[9] 决策进展 - 2024年12月27日董事会通过协议，待股东会审议[23]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-55 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度开展 商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●交易目的：为降低商品价格波动给公司带来的经营风险并提升业绩稳定 性，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及子公 司2025年度拟开展商品套期保值业务。 ●交易品种：铝。 ●交易工具：期货交易所标准化的期货合约。 ●交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批 准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商 品套期保值业务。 ●交易保证金金额：公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上 限累计不超过人民币5000万元，有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可 滚动循环使用。 ●履行的审批程序：该事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监 事会第五次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门 会议 ...

宝武镁业科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宝武镁业科技股份有限公司(以下简称"公司")铝商品套期 保值业务(以下简称"套期保值业务")及相关信息披露工作,有效防范因生产经 营活动中原材料价格波动所带来的经营风险，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指公司为锁定铝原料采购成本或铝产品 销售毛利，或为防范铝库存跌价风险，结合公司采购、生产、销售情况，在境 内期货交易所或其他合法经营机构开展的期货交易。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司(以下统称"子公司") 的套期保值业务。子公司的套期保值业务由公司进行统一管理，未经审批同意， 任何子公司不得擅自进行商品期货及衍生品套期保值业务。 第四条 公司进行套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，应 遵 循以下具体操作原则: （一）公司进行套期保值业务仅限于以规避商品生产经营所需原材料及生 产产品价格波动等风险为目 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司开展期货套期保值业务，目的是了为降低商品价格波动给公司铝和铝 深加工业务带来的经营风险并提升公司业绩稳定性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值业务交易品种 公司及子公司套期保值业务交易品种为铝。 2、拟投入资金及业务期限 公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币 5000万元。有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。授权 期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。 三、交易风险分析 （一）市场风险：期货行情变动较大，交易所可能临时启动限仓措施，造 成投资损失。 （二）操作风险：期货及期货衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展 交易时未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 （三）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系不完善造成风险。 （四）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。 五、交易对公司 ...

公司结构 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元[1] - 多家公司持股宝武财务公司，中国宝武钢铁集团持股24.32%等[1] - 宝武财务公司设有10个部门及3个分公司[7] 业务规范 - 宝武财务公司制定20多项内控制度规范信贷业务运作[9] 业绩数据 - 2023年经审计资产总额870.04亿元等多项财务数据[16] - 截至2024年9月30日未经审计资产总额713.65亿元等数据[16] 指标情况 - 截至2024年9月30日资本充足率20.22%等多项指标[18]

业务计划 - 公司2025年拟开展铝商品套期保值业务，降低价格波动风险[1,2] - 交易保证金上限累计不超5000万元，额度可滚动使用[3] - 资金来源为公司及子公司自有资金[4] 交易安排 - 交易场所为境内经监管批准的场内交易场所，用标准化期货合约[5,7] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[8] 风险与应对 - 期货套期保值面临市场、操作等风险[9,10,11,12] - 公司制定制度、用专业人员、加强资金管理内控[13,14] 决策情况 - 2024年12月27日董事会和监事会审议通过业务议案[16]

会议信息 - 宝武镁业第七届董事会第六次会议于2024年12月27日召开，11位董事全到[1] - 公司定于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[10] 议案表决 - 商品套期保值业务议案11票同意通过[1][2] - 应收款项坏账准备会计估计变更议案11票同意通过[3] - 与宝武财务公司相关三议案关联董事回避后7票同意，待股东会审议[5][6][7] 组织架构 - 公司拟增设矿山事业部，组织架构调整议案11票同意通过[8][9]