本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年 12月14日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过 电话确认。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法 律、法规及《公司章程》的相关规定。经会议表决审议并通过了如下议案： 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-92 宝武镁业科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、审议并通过了《关于公司修订部分治理制度的议案》 为进一步落实独立董事改革的有关要求，公司根据中国证券监督管理委员 会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治 理的实际需要，公司对《独立董事工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》进行了相关修订。 修订后的制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-91 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月12日（星期 五）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武 镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _陆文龙_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝武镁业科技股份有限公司 提名为 宝武镁业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-89 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格分别进行了审查，对 上述董事候选人任职资格审核无异议。独立董事对本次董事会提前换届选举事 项发表了同意的独立意见。按照有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并 提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任 职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。 上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员 职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公 司董事会成员的三分之一，王开田先生为会计专业人士。 本次董事会换届工作完成后，祁卫东先 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-90 宝武镁业科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，公司于2023年12月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 公司第七届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人。经 公司第六届监事会提名，蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事 会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 上的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-93）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _栗春坤_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-88 上述制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议的相关制度，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）于2023年 12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订部 分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件的相 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科技股份有 限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不担任公司高级管理人员的董事组成，其 中独立董事三名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 召集人由独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事 会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，与公司审 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《宝武镁业科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况，制定公司独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 ...