临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接 受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-01 宝武镁业科技股份有限公司 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月12日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月12日（星期五）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

一、协议签署情况 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-02 宝武镁业科技股份有限公司 关于与上海氢枫能源技术有限公司 签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，就本协 议约定的合作事项，双方将根据相关法律法规及监管政策，履行内外部审批程 序后，签订最终交易文件予以落实，具体实施内容和进度尚存在不确定性。 2、本协议是战略合作协议，不涉及具体金额，预计对公司的营业收入、净 利润等经营业绩和生产经营暂不构成重大影响。公司将根据相关事项的进展情 况履行审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 3、宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）与上 海氢枫能源技术有限公司（以下简称"氢枫能源"）签订战略合作协议，有利 于共同推进镁储氢技术发展和应用领域的拓展，提升公司的竞争力和盈利能力， 巩固公司在行业中的领先地位。 4、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易 及 《上市公司重大资产重组 ...

答：公司镁水直供系统为全球首例全自动化系统，利用虹吸原 理，精准控制镁液液面及输送量，相比常规的镁合金熔炼及压铸加 工，大大缩短了工艺流程。 由于工艺流程的缩短，镁水直供可大 幅降低生产成本，提高生产效率，改善压铸质量。减少了镁水冷 却、预热及重熔过程中的热量损耗，镁水直供流程无铸锭、抛光和 包装工序，镁水直供合金整体电耗降低 20%;无预热、重熔工序， 压铸能耗降低 30%以上。镁水直供还提高了压铸效率，有效降低 压铸成本。 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 | 问：公司镁板块的核心竞争力？？ | | | --- | --- | | 答：1、资源储备优势和完整产业链优势：公司拥有丰富的白 | | | 云石矿产资源，为原镁生产提供了稳定的原材料保障。 2、合理 | | | 布局优势：公司始终坚持以资源和市场为导向的战略规划，在全 | | | 国多地区布局项目，公司拥有三大原镁供应基地、四大镁合金供 | | | 应基地。近年来，公司先后收购了重庆博奥、天津六合等公司， 完 | | | 善了镁合金深加工产品的国内布局。3、技术创新优势：公司自成 | | | 立以来始终把技术创新和新产品开发作为核心发展战 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-94 宝武镁业科技股份有限公司 关于全资子公司更名暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司惠州云海镁业 有限公司于近日对公司名称进行了变更，由惠州云海镁业有限公司变更为宝武 镁业（惠州）有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，取得了博罗县市场 监督管理局核发的《营业执照》。 一、变更事项: | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 惠州云海镁业有限公司 | 宝武镁业（惠州）有限公司 | 二、变更后的《营业执照》信息 1、企业名称：宝武镁业（惠州）有限公司 2、统一社会信用代码：91441322077946048Y 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：梅小明 5、成立日期：2013-09-18 6、注册资本：5000万元人民币 7、住所：博罗县泰美镇板桥工业区 董事会 2023年12月28日 8、经营范围：研发、生产、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 宝钢金属有限公司 现就提名 栗春坤 为 宝武镁业科技股份有 限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 ...

宝武镁业科技股份有限公司 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-93 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一 次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年 12月14日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加表决监事5 人，实际参加表决监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规 定。 一、审议并通过了《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表 监事的议案》 宝武镁业科技股份有限公司第六届监事会原定任期至2024年8月17日届满， 鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平 稳发展，公司拟对第六届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》和《监事会议事规则》等的相关规定，公司第七届监事会由5名监 事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，股东代表 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝武镁业科技股份有限公司 现就提名 王开田 为 宝武镁业科技 股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝武镁业科技股份有限公司 现就提名 陆文龙 为 宝武镁业科 技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事关于董事会提前换届选举的独立意见 根据《中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作 为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司本次董事会提前换届选 举的议案发表如下独立意见： 1、公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定， 提名程序合法、有效； 2、经审阅王强民先生、梅小明先生、闻发平先生、李长春先生、张轶先生、 范乃娟女士、吴剑飞女士及王开田先生、陆文龙先生、栗春坤先生、邹建新先生 的个人简历，我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有 关规定，具备履行董事职责所必须的业务技能及工作经验； 王开田 陆文龙 独立董事：王开田 陆文龙 江希和 2023 年 12 月 25 日 (此页无正文,为南京云海特种金属股份有限公司独立董事对相关事项的独立 意见之签字页) 董事签字: 江福和 3、我们同意提名王强民先生、梅小明先生、闻发平先生、李长春先生、张 轶先生、范乃娟女士、吴剑飞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意 提名王开田先生、陆文龙先生 ...