天水华天技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：91110108590611484C 执行事务合伙人：吴卫星、谢泽敏 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计 ...

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人任职限制 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[12]

人事提名 - 于燮康被提名为天水华天科技第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及规定的股份持有和任职情况[6] - 本人最近十二个月和三十六月无相关不良情形[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9][10] 履职承诺 - 若因辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[11] 声明时间 - 候选人声明与承诺时间为2025年3月29日[12]

关联交易 - 2025年公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易不超39960万元，2024年实际发生29259.72万元[1] - 2025年向天水华天电子集团及其子公司多项交易有预计金额及已发生额，与2024年有对比[4][5] 业绩情况 - 杭州士兰微电子2024年1 - 9月营收81.63亿元，净利润2887.83万元等[8] - 杭州友旺电子2024年度营收3.56亿元，净利润2017.76万元等[9] - 天水华天电子集团2024年度营收711.27万元，净利润1.01亿元等[10] - 华进半导体2024年度营收1543.11万元，净利润 - 7552.20万元等[11] 股权情况 - 天水华天电子集团截至2024年12月31日持有公司22.71%股份[12] 业务合作 - 公司为杭州士兰微电子和杭州友旺电子封装集成电路产品[14] - 公司及子公司为天水华天电子集团及子公司提供封测服务等[14] - 华进半导体为公司提供少量测试服务[14] 未来展望 - 公司预计2025年与关联人日常关联交易按原则进行，定价公允[17] - 独立董事同意公司2025年与关联人开展业务[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，期限一年[1][6][8] - 本期拟收费160万元，较上期未变[6] - 董事会审计委员会、第七届董事会会议均同意续聘[8] 大信相关数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[3] - 近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[3] - 43名从业人员近三年受处罚12人次、监管措施30人次、处分21人次[3] - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名于燮康为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

募集资金情况 - 2021年10月非公开发行A股464,480,874股，每股10.98元，募资总额50.9999999652亿元，净额50.4758067501亿元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度已投入49.078811亿元，本报告期使用1.637128亿元，累计利息收入净额0.859187亿元，余额0.619056亿元[5] 资金投入项目 - 2021年11月向华天西安、昆山、南京分别增资10.3亿、9亿、13.8亿元[4] - 2024年使用募集资金1.637128亿元用于项目建设，年底项目全部实施完毕[8] 项目投资进度 - 集成电路多芯片封装等项目投资进度超100%，部分接近100%[14] - 承诺投资项目计划投资510,000.00万元，实际投入504,758.07万元，差额16,371.28万元[15] 其他情况 - 2021年11月30日完成123,925.81万元自筹资金置换[15] - 募集资金投资项目未达预期效益，因终端市场需求和行业景气度下降[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，计提 2024 年度各项减值准备共计 8,616.51 万元，明细如下： 1 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-013 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增加 收回或转回 转销 或核销 其他减少 期末余额 存货跌价准 备 6,513.35 1,954.79 1,620.69 3,163.08 3,684.38 合同资产减 值准备 21.48 13 ...

业绩披露与说明会安排 - 公司于2025年4月1日披露2024年年度报告及摘要[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[1] 参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站参与业绩说明会[1] - 可通过“互动易”平台“提问预征集”界面提问[2] 出席人员 - 董事及总经理崔卫兵等出席业绩说明会[1]

业绩总结 - 2024年完成集成电路封装575.14亿只，同比增长22.56%[7] - 2024年晶圆级集成电路封装176.42万片，同比增长38.58%[7] - 2024年营业收入144.62亿元，同比增长28.00%[7] - 2024年净利润6.16亿元，同比增长172.29%[7] - 2024年境内和境外销售收入分别为92.68亿和51.94亿元，同比分别增长35.75%和16.16%[7] 用户数据 - 2024年新开发客户236家[7] 未来展望 - 2025年目标实现营业收入159亿元[17] 新产品和新技术研发 - 完成2.5D产线建设和设备调试，FOPLP技术通过客户认证[8] - 基于TMV工艺的uPOP等产品实现量产，超高集成度uMCP具备量产条件[8] - 2024年获得授权专利29项，其中发明专利26项[9] 市场扩张和并购 - 完成WLP、FC产线全线自动化建设[9] - 募集资金投资项目全部建设完成，产能逐步释放[9] - 新生产基地华天江苏、华天上海已进入生产经营阶段[9] 其他新策略 - 2024年董事会召开7次会议[10] - 2024年董事会召集2次股东大会[13] - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[14]