天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 吕伟 本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，关 注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吕伟，1978年5月出生，上海财经大学博士研究生学历。2003年至2008 年，就读于上海财经大学会计学院（硕博连读），获会计学博士学位；2008年至 2012年，任南京大学会计系讲师；2012年至今，任南京大学商学院副教授、硕士 生导师。本人已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家 自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。同时兼任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司董事，南京医药股份有限公司独立董事。2019 年5月起任公司独立董事。 本人任 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-011 天水华天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开 第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》， 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内 部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元，自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。具体情况如下： （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确的反 映天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 12 月 31 日的 资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或有减值迹象的资产计提了减值准备， 具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提减值准备的范围和金额 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，计提 2024 年度各项减值准备共计 8,616.51 万元，明细如下： 1 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-013 天水华天科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 单位：万元 项目 年初金额 本期计提 其他增加 收回或转回 转销 或核销 其他减少 期末余额 存货跌价准 备 6,513.35 1,954.79 1,620.69 3,163.08 3,684.38 合同资产减 值准备 21.48 13 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-012 天水华天科技股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司日常经营需要，预计 2025 年公司及控股子公司与关联人杭州士兰 微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司 及其子公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司进行采购、销售等各类 日常关联交易不超过 39,960 万元。2024 年度公司与关联人实际发生的交易总额 为 29,259.72 万元。 2025 年 3 月 29 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集 团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在审议本议案时回 避表决。 此议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 公司 2025 年日常关联交易尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，天水 华天电子集 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 天水华天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月一日 ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2025]第 9-00016 号报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （2）预付款项较上期末增长 93.64%，主要为本报告期公司及子公司预付的 电费增加所致； 1、资产情况： 单位:万元 | 项目 | 2024 年期末 | 2023 年期末 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 资产总额 | 3,823,594.86 | 3,375,182.05 | 448,412.81 | 13.29 | | 交易性金融资产 | 134,233.66 | 87,646.37 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-018 天水华天科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：董事及总经理崔卫兵先生、独立董 事于燮康先生、副总经理兼董事会秘书常文瑛先生、副总经理兼财务总监宋勇先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台， 通过"提问预征集"界面进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问，公司将 在 2024 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披露 了 2024 年年度报告及摘要。为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00－17:00 召开 2024 年度业绩说明会。投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈 ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： （一）2024年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过如下 议案: 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期 权的议案》。 本次会议决议公告已于2024年1月10日刊登于《证券时报 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名于燮康为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、本人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何晓宁 作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天水华天科技股份有限公司董事会提名为 天水华天科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...