天水华天科技股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 董事离职管理制度 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告。公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事提出辞职的，应当同时辞去所任职的董事会各专门委员会职务。担任法定 代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人职务。 涉及独立董事辞职，应当对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东 和债权人注意的情况进行说明。 ...

天水华天科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 第三条 公司所有董事、高级管理人员，应当遵守本制度。公司董事长为公 司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理工作的第一责任人，公司董 事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员和本制度规定的自然人、法人或其他 组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为上述人员办理个人信息的网上 申报，并定期检查其买卖公司股票的披露情况。 第二章 信息申报 第四条 公司董事、高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向深圳证 券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）的身份信 息（包括但不限于姓名、职务、身份证号码、证券账户、离任职时间等）： 第一章 总则 第一条 为加强对天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法 ...

内部控制制度 - 公司制定《内部控制评价管理制度》保证制度执行，适用于公司及控股子公司[4] - 董事会为内部控制评价工作最高决策机构[5][6] - 审计委员会负责组织领导等事项[6] - 审计办公室是归口管理部门，负责具体实施等工作[7] 评价内容与程序 - 公司围绕五要素确定评价内容并全面评价[10] - 评价程序包括制定方案、组成工作组等环节[13] - 评价工作组现场测试收集证据，判定缺陷等级[13][14] - 认定缺陷后审计办公室提整改建议并跟踪落实[15] 缺陷分类与标准 - 内部控制缺陷按成因和严重程度分类[17] - 财务报告内部控制缺陷按重要程度分三类，有定量标准[19][20] - 非财务报告内部控制缺陷按影响和可能性分类，参照财务定量标准[21] 其他规定 - 公司建立评价质量交叉复核制度[21] - 审计办公室编制认定汇总表并提意见，重大和重要缺陷由董事会认定[22] - 年度评价报告经审计委员会审核，董事会审议后披露或报送[24] - 以12月31日为基准日，报告应于四个月内报出[24] - 评价相关文件资料由审计办公室保存不少于十年[24]

天水华天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进 一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

天水华天科技股份有限公司 投资者来访接待及推广制度 第三条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。公司人员在接待和推广活动中，应严格遵循 公平、公正、公开的原则，不得实行差别对待政策。 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 投资者来访接待及推广制度 投资者来访接待及推广制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范天水华天科技股份 有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）接待和推广行为，加强公司的推 广以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 投资者接待及推广工作是开展投资者关系管理工作的重要组成部 分，是向投资者介绍公司生产经营管理、发展战略等运营情况及与广大投资者加 强沟通的重要窗口，是获取投资者认同和支持、完善公司治理结构、促进公司规 范运作的重要渠道。 （二）诚实守信原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真实和准确，不 得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司相关的接待和推 ...

天水华天科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司董事会应当负责建 ...

一、变更公司注册地址的相关情况 2018 年 4 月 3 日，公司披露了《关于办公地址变更的公告》，公司办公地 址由"甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号"变更为"甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号"。 因当地政府部门对公司办公地址所在道路重新命名，公司办公地址和联系地 址道路名称及门牌号发生变化，"甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号"变更为"甘 肃省天水市秦州区秦州大道 360 号"，公司实际办公场地未发生改变。 根据公司实际情况，公司拟对注册地址（住所）进行变更，与办公地址保持 统一，公司注册地址（住所）由"甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号"变更为"甘 肃省天水市秦州区秦州大道 360 号"。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-057 天水华天科技股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本和股份总数 并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本和 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-058 天水华天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议决定于2025年11月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议公司第八 届董事会第八次会议提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 1 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月21日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-055 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 通知和议案等材料于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《天水华天科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案在提交董事会审议前，相关财务数据已经董事会审计委员会审议通过。 2025 年第三季度报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊 登在《证券时报》的 2025-056 号公司公告。 二、逐项审议通过了《关于变更注册地址 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-056 天水华天科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 天水华天科技股份有限公司 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包 | | | | | 括已计提资产减值准备的冲 | 536,242.17 | 600,838.17 | | | 销部分） | | | | | ...