业务审批 - 开展外汇套期保值业务需编制可行性分析报告并经董事会审议[8] - 特定金额条件下需提交股东会审议[8] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[8] 业务制度 - 建立前、后台分离制度[10] - 各部门分工协作并相互监督[10] 风险披露 - 亏损达特定条件时管理层应向董事会报告并披露[17] 业务规范 - 业务以规避汇率风险为目的，不允许投机[5] - 与有资格金融机构交易，交割期匹配[5][6] - 以自身名义设账户，用自有资金，按额度控制规模[6] 其他 - 业务档案由财务部保管至少10年[19] - 制度按规定执行，“以上”含本数[21] - 制度经董事会审议通过后施行并负责解释[21] - 日期为二○二五年十月二十七日[22]

日常经营合同 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需提交董事会审议并披露[9] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需提交董事会审议并披露[9] 非流动资金贷款 - 单笔发生金额超最近一期经审计净资产20%，需提交董事会审议[10] 投资事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[11] 特殊交易审议 - 受赠现金资产等无义务交易或仅达第十条部分标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议但需披露[12] - 达到第十条标准交易，标的为股权需审计且意见无保留，审计基准日距股东会不超六个月[13] - 达到第十条标准交易，标的为其他资产需评估报告，评估基准日距股东会不超一年[13] - 购买或出售少数股权无法审计可披露情况免审计报告披露[14] - “购买或出售资产”十二个月累计超总资产30%，需披露及股东会审议并三分之二以上通过[14] 财务资助 - 提供财务资助需董事过半数、三分之二以上董事审议同意并披露[14] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[14] - 资助控股子公司且其他股东无关联人可免部分规定[15] 其他交易规定 - 租入或租出资产以约定费用或收入适用规定[15] - 放弃权利使合并报表范围变更以放弃金额适用规定[15] - 放弃权利未使范围变更但权益下降以相关指标适用规定[16] - 除委托理财外投资按十二个月累计计算适用规定[16] - 交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[16] - 分期实施交易以协议全部金额适用规定[16] - 与同一方发生相反交易以较高指标适用规定[17] 子公司事项 - 控股子公司重大事项先内部审议，再由公司有权机构审议[17] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[21]

战略发展委员会构成 - 由五人组成，含二名独立董事[7] 委员任期与履职 - 委员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[8] - 连续两次不出席视为不能履职，可撤销职务[20] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可口头通知[12] - 三名以上委员出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[16] 资料保存与决议效力 - 会议记录等资料证券部保存不少于十年[18] - 决议内容违法无效，程序违规六十日内可撤销[5] 议事规则施行 - 经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[29][30]

人员管理 - 公司高管由董事会决定聘任或解聘[6] - 高级管理人员绩效由薪酬与考核委员会考核[17] 会议制度 - 总经理办公会议至少每月召开一次[13] - 办公室至少提前一日通知与会人员[13] 责任与细则 - 高管履职损害他人或公司需担责[17] - 细则经董事会审议通过后施行并解释[19]

投资资金与权限 - 证券投资用公司自有资金，不得用募集资金[5] - 控股子公司未经同意不得进行证券投资[6] 审议规则 - 证券投资总额占净资产50%以上且超5000万元，提交股东会审议[8] - 证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[8] - 未达审议权限，由总经理办公会审议[8] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点投资金额不超额度[8] 职责分工 - 管理层负责投资方案制定、实施和管理[10] - 财务部负责资金汇划及会计核算[10] - 审计办公室负责审计与监督[10] - 证券部负责信息披露[11]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[7] 委员任期与履职 - 委员每届任期不超三年，独董连续任职不超六年[8] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[16] 会议规则 - 召开前三日发通知，紧急可口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[16] - 决议经全体委员过半数通过方有效[18] 资料保存与决议效力 - 会议记录等资料由证券部保存不少于十年[18] - 决议内容违法无效，召集或表决违规，六十日内有关人员可申请撤销[5] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[10] - 规则经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[21] - 日期为2025年10月27日[22]

互动易平台管理 - 公司制定互动易平台管理制度提升治理水平[4] - 发布信息应注重诚信，保证公平性，不得泄露未公开信息[6][8] - 证券部对口管理，信息发布及回复有审核流程[10] 制度施行 - 制度经董事会审议通过后施行并负责解释[13]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 六种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集[9] - 持股百分之十以上股东请求，董事会十日内反馈，同意则五日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[9] 召集与备案 - 审计委员会或股东自行召集需书面通知董事会并向证券交易所备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[10] 提案相关 - 董事会、审计委员会及持股百分之一以上股东有权向公司提出提案[13] - 持股百分之一以上股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[13] - 召集人发出通知后不得修改已列明提案或增加新提案，补充或更正不得实质性修改提案[13] - 未列明或不符合规定的提案不得表决并作决议[14] 通知与时间 - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日公告通知股东[16] - 股权登记日与会议日间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[17] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[18] 投票时间 - 公司股东会互联网投票系统投票时间为现场股东会当日上午9:15至下午3:00，交易系统网络投票时间为现场股东会召开日证券交易所交易时间[21] 决议通过条件 - 增加或减少注册资本等事项须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东三分之二以上通过外，还需经特定其他股东三分之二以上通过[24] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项需特别决议通过[23] 股东表决规定 - 持股百分之五以上股东在特定提案表决中有相关规定[24] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决[24] - 超规定比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[26] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[26] 选举制度 - 同时选举两名及以上非职工代表董事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[27] 表决规则 - 股东会对提案应逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决，不得同时投同意票[29] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[30] - 特定集合类账户持有人或名义持有人应通过互联网投票系统投票[30] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议信息、表决方式、提案结果和决议内容[31] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[31] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[32] 特殊情况处理 - 股东会中止或不能作出决议应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[33] 董事就任 - 新任董事就任时间从股东会选举之日起至本届董事会任期届满[33] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[33] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律、行政法规无效[33] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[33] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[34] - 法院判决后公司应履行信息披露义务并配合执行[34] 规则执行 - 本规则未尽事宜按法律法规和公司章程执行[36] - 本规则经股东会审议通过后施行[37] - 本规则由公司董事会负责解释[37]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准不得担保[4] - 除对控股子公司，对外担保要求反担保[5] - 被担保人提前十五个工作日提交资料[7] 审批规定 - 担保总额超净资产50%、总资产30%由股东会批准[9] - 一年担保超总资产30%需股东会且三分之二以上通过[9][10] - 为资产负债率超70%对象担保由股东会批准[9] - 单笔担保超净资产10%由股东会批准[9] - 董事会审议需全体董事过半数、三分之二以上同意[10] - 为关联人担保经非关联董事同意后提交股东会[10] 监督与措施 - 财务部门统一管理，发现违规汇报[15] - 财务部门跟踪监督，不利变化汇报[15] - 内部审计部门进行审计监督[16] - 被担保人未履行义务，公司采取措施[16] - 一般保证人未经董事会不得担责[16] - 展期视为新担保，重新执行程序[16] 信息披露 - 被担保人到期15个工作日未还款，公司披露[18] - 控股子公司担保1个工作日通知披露[19] 责任追究 - 参与人员违规造成损失，公司追究责任[21] - 发生违规担保，及时披露改正并追责[21]

公司基本信息 - 公司于2007年10月25日核准首次发行4400万股人民币普通股，11月20日上市[6] - 公司注册资本为32.58881652亿元人民币，已发行股份数为32.58881652亿股，均为普通股[7][14] - 公司2003年12月25日成立时注册资本9500万元，折合9500万股[13] 股东与股权相关 - 天水华天电子集团股份有限公司发起时出资4500万元，占注册资本比例47.37%[13] - 杭州友旺电子有限公司发起时出资500万元，占注册资本比例5.26%[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销剩余股票等情况除外[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数少于六人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情形发生时，公司应在两个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[50] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[50] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[52] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人，设董事长一人[67] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议；占比50%以上或连续十二个月内相关资产总额或成交金额累计超30%，提交股东会审议[71] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[64] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97][98] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[110] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[110]