天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 于燮康 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等 公司制度的规定，认真履行职责。自担任公司独立董事以来，本人积极参加公司 董事会等相关会议, 认真审议各项议案, 围绕维护公司整体利益以及全体股东 尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。现将本人2024年度履行独立董事职 责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人于燮康，高级经济师/高级研究员，长期从事半导体集成电路行业的科 研、生产、经营、企业管理及行业管理工作，现任无锡苏芯半导体封测科技服务 中心主任；国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行 业协会集成电路分会常务副理事长、江苏省集成电路产业强链专班首席专家等。 同时兼任无锡市太极实业股份有限公司独立董事，无锡硅动力微电子股份有限公 司独立董事。2022年5月至今任公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 石瑛 作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等 规定，忠实履行了独立董事职责，积极出席2024年度的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度的履职情 况报告如下： 一、基本情况 本人石瑛，1963年12月出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学 访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺 研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订，2004年至2017年任有研半导体 材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理，从事研发 项目管理工作。本人主持和参与国家科技攻关、863计划、国家科技平台、国家 高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目10余项，主持和 参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展 规划研究近10项，主持设计并完成基于课题全生命 ...

天水华天科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 吕伟 本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以 及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在2024年度工作中，关 注公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，努力维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人吕伟，1978年5月出生，上海财经大学博士研究生学历。2003年至2008 年，就读于上海财经大学会计学院（硕博连读），获会计学博士学位；2008年至 2012年，任南京大学会计系讲师；2012年至今，任南京大学商学院副教授、硕士 生导师。本人已在国内外专业学术期刊发表多篇学术论文，主持及参加多项国家 自然科学基金项目；曾赴美国伊利诺伊大学香槟分校担任访问学者。同时兼任南 京麦澜德医疗科技股份有限公司董事，南京医药股份有限公司独立董事。2019 年5月起任公司独立董事。 本人任 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号-交易与关联交易》等有关要求及公司《证券投资管理制度》规定的审议 批准权限，2024 年 1 月 2 日，公司召开总经理办公会，同意公司及控股子公司 在不影响主营业务的正常开展并确保经营资金需求的情况下，使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）的自有资金进行证券投资，使用期限自总经理办公会审 议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及批准额度范围内，资金可以滚动使用， 但在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的金额） 不应超批准额度。2024 年 1 月 17 日，公司召开总经理办公会，同意出资不超过 3,000 万元认购深圳市龙图光罩股份有限公司 IPO 战略配售的部分股份。 2024 年度，公司用于购买上市公司股票及参与战略配售的资金合计 867,582,916.45 元，投资金额未超出公司审议批准额度。 | 证券 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 | 本期购 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立董事独 立性的相关要求。 天水华天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及天水华天科技股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就公司在任独立董事于燮康 先生、石瑛女士、吕伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康先生、石瑛女士、吕伟先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 天水华天科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月一日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天水华天科技股份有限公司董事会现就提名徐焕章为天水华天科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐焕章 作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天水华天科技股份有限公司董事会提名为 天水华天科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 1、天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2025]第 9-00016 号报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 2、主要财务数据和指标： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （2）预付款项较上期末增长 93.64%，主要为本报告期公司及子公司预付的 电费增加所致； 1、资产情况： 单位:万元 | 项目 | 2024 年期末 | 2023 年期末 | 增减额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (%) | | 资产总额 | 3,823,594.86 | 3,375,182.05 | 448,412.81 | 13.29 | | 交易性金融资产 | 134,233.66 | 87,646.37 ...

天水华天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： （一）2024年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过如下 议案: 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期 权的议案》。 本次会议决议公告已于2024年1月10日刊登于《证券时报 ...

一、本人已经通过天水华天科技股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 何晓宁 作为天水华天科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人天水华天科技股份有限公司董事会提名为 天水华天科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...