财务表现 - 前三季度公司实现营业收入123.8亿元，同比增长17.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.43亿元，同比增长51.98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长131.47% [1]

财务表现 - 前三季度营业收入达到123.8亿元，同比增长17.55% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.4亿元，同比增长51.98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1亿元，同比增长131.47% [1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，二名为独立董事[7] 委员任期 - 任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 会议规则 - 召开前三日发通知，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员每次只能委托一名其他委员代行使表决权[15] 履职与决议 - 连续两次不出席视为不能适当履职，可撤销职务[20] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[17] 资料保存与保密 - 会议记录等资料由证券部保存不少于十年[18] - 对会议事项负有保密义务[18] 规则施行 - 经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[20]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，二名为独立董事[7] 任期规定 - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[8] 决议相关 - 决议内容违法无效，召集等违规可60日内申请撤销[5] - 行使监事会职权等经全体委员过半数同意提交董事会[10] - 会议所作决议经全体委员过半数通过方有效[25] 财务相关职责 - 审核财务会计报告，提意见并更正问题数据[11] 审计机构监督 - 监督外部审计机构聘用，提议选聘、决定机构并提费用建议[12] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[13] 内部监督 - 监督指导审计办公室，参与内部审计负责人考核[13] - 监督指导审计办公室至少每半年检查重大事件实施情况[13] 舞弊处理 - 发现财务舞弊线索可要求公司自查，必要时聘第三方[14] 会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次[19] - 会议提前三日通知，紧急时可口头通知[19] - 三分之二以上委员出席方可举行[23] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[23] - 有利害关系委员回避，过半数非相关委员出席，议案非关联委员过半数通过[25] 资料保存 - 会议记录等资料保存不少于十年[27] 问题处理 - 存在内控重大缺陷督促整改与追责[18] 信息披露 - 披露年报同时披露审计委员会年度履职情况[21] 规则施行 - 本规则经董事会审议通过后施行[31]

委托理财资金要求 - 须为闲置资金，不影响生产经营，产品安全性高、流动性好，期限不超十二个月[4][5] 委托理财原则 - 坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[7] 审批权限 - 自有资金按额度不同分别经总经理办公会、董事会、股东会审议[9] - 闲置募集资金经董事会审议，额度大时需股东会审议[9] 额度使用规则 - 使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超审批额度[9] 管理与监督 - 财务部负责日常管理，审计办公室负责审计监督[11][13] 应对措施 - 投资理财产品出现问题，财务部及时报告并应对[14]

定期报告披露 - 公司应在会计年度结束四个月内披露年报，上半年结束两个月内披露半年报[9] - 年报和半年报应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动达规定标准应及时进行业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致证券交易异常波动，应披露相关财务数据[12] 临时报告披露 - 临时报告指除定期报告外的公告，含重大事件公告等[14] - 发生对公司证券交易价格有较大影响且投资者未知的重大事件，应立即披露[14] 其他披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[15][18][19] - 公司变更名称、简称等应立即披露[16] - 公司控股、参股子公司重大事件可能影响交易价格时应披露[17] - 公司收购等行为致股本等重大变化需披露权益变动情况[17] 编制与审核 - 定期报告编制经业务部门提供资料、审计委员会审核等程序[21] - 临时报告编制需董事等报告、董事长指示、履行审批程序后披露[21] 责任主体 - 董事会统一领导信息披露，董事长是第一责任人，董秘是主要责任人[23] - 公司各部门、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[42] 保存期限 - 公司董事、高级管理人员等信息披露义务人履行职责签署文件由证券部保存十年[27] - 公司信息披露文件及公告由证券部保存十年[27] - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存十年[30] - 公司暂缓、豁免披露信息的登记材料保存期限不得少于十年[36] 豁免披露 - 公司和其他信息披露义务人拟披露信息涉及国家秘密可依法豁免披露[34] - 公司和其他信息披露义务人拟披露信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[34] 监督与自查 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况，发现问题及时改正[24] - 审计委员会应监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行行为[26] 审计相关 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计，半年度报告满足特定情形时也需审计[37] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[38] 其他规定 - 公司应在定期报告公告后十日内，将报告期内暂缓或豁免披露的登记材料报送甘肃证监局和证券交易所[38] - 公司履行信息披露需经信息提供、文件编制、合规审查、报送、公告、归档等程序[39] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得进行[40] - 公司收到监管部门文件应及时内部报告、通报，对问询函等需回复[43] - 公司董高监对信息披露负责，失职导致违规将受处罚[44] - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[47]

信息报告义务人 - 包括公司董事等多类人员，含持股超 5%股东[4] - 应在重大信息发生当日报告[13] - 报告内容含原因等并提供资料[13] - 未履职致违规公司追究责任[17] 重大事项 - 重大交易涵盖 12 种类型[7] - 重大关联交易含多种事项[7] - 重大事项或事件涉及 17 种情况[8] - 重大风险事项有 12 种[9] 信息处理 - 董事会秘书分析判定处理方式[13] - 需审批事项提请相应程序[13] 报告方式 - 方式多样，提交文件原则为书面[14]

业务审批 - 开展外汇套期保值业务需编制可行性分析报告并经董事会审议[8] - 特定金额条件下需提交股东会审议[8] - 可对未来12个月业务合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[8] 业务制度 - 建立前、后台分离制度[10] - 各部门分工协作并相互监督[10] 风险披露 - 亏损达特定条件时管理层应向董事会报告并披露[17] 业务规范 - 业务以规避汇率风险为目的，不允许投机[5] - 与有资格金融机构交易，交割期匹配[5][6] - 以自身名义设账户，用自有资金，按额度控制规模[6] 其他 - 业务档案由财务部保管至少10年[19] - 制度按规定执行，“以上”含本数[21] - 制度经董事会审议通过后施行并负责解释[21] - 日期为二○二五年十月二十七日[22]

日常经营合同 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需提交董事会审议并披露[9] - 出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需提交董事会审议并披露[9] 非流动资金贷款 - 单笔发生金额超最近一期经审计净资产20%，需提交董事会审议[10] 投资事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[11] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[11] 特殊交易审议 - 受赠现金资产等无义务交易或仅达第十条部分标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议但需披露[12] - 达到第十条标准交易，标的为股权需审计且意见无保留，审计基准日距股东会不超六个月[13] - 达到第十条标准交易，标的为其他资产需评估报告，评估基准日距股东会不超一年[13] - 购买或出售少数股权无法审计可披露情况免审计报告披露[14] - “购买或出售资产”十二个月累计超总资产30%，需披露及股东会审议并三分之二以上通过[14] 财务资助 - 提供财务资助需董事过半数、三分之二以上董事审议同意并披露[14] - 单笔资助超最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东会审议[14] - 资助控股子公司且其他股东无关联人可免部分规定[15] 其他交易规定 - 租入或租出资产以约定费用或收入适用规定[15] - 放弃权利使合并报表范围变更以放弃金额适用规定[15] - 放弃权利未使范围变更但权益下降以相关指标适用规定[16] - 除委托理财外投资按十二个月累计计算适用规定[16] - 交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[16] - 分期实施交易以协议全部金额适用规定[16] - 与同一方发生相反交易以较高指标适用规定[17] 子公司事项 - 控股子公司重大事项先内部审议，再由公司有权机构审议[17] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[21]

天水华天科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，制定本议事规则。 二〇二五年十月 天水华天科技股份有限公司 战略发展委员会议事规则 战略发展委员会议事规则 第二条 战略发展委员会是公司董事会的下设专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，为董事会有关决策提供咨询和 建议，向董事会报告工作。 第三条 公司为战略发展委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持。 公司证券部协助战略发展委员会开展工作，承担战略发展委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第四条 战略发展委员会所作决议，必须遵守法律法规和《公司章程》、本议 事规则的规定。 战略发展委员会决议内容违反法律法规的规定，该项决议无效；战略发展委员 会会议召集程序、表决方式违反法律法规或者《公司章程》、本议事规则，或者决 议内容违反《 ...