同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 公司第七届董事会第二十次会议决议 特此公告。 天水华天科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会 议通知和议案等材料于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董 事，并于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于建立<市值管理制度>的议案》。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-003 天水华天科技股份有限公司董事会 二○二五年二月二十日 ...

文章核心观点 - 华天科技发布2024年业绩预增公告，净利润大幅增长，同时给出其股价相关表现及业绩预增个股走势统计情况 [1] 公司业绩情况 - 华天科技1月23日发布2024年业绩预增公告，预计实现净利润为5.50亿元 - 6.30亿元，净利润同比增长143.02% - 178.36% [1] 公司股价表现 - 华天科技1月23日收于11.32元，下跌0.96%，日换手率为1.96%，成交额为7.21亿元，近5日上涨1.34% [1] 行业统计情况 - 对2024年业绩预增50%以上的个股走势统计显示，预告发布后当日股价上涨的占比63.47%，发布当日股价涨停的有23家 [1] - 业绩预增50%以上的个股预告发布后5日股价上涨的占比63.24% [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5.5亿 - 6.3亿元，比上年同期增长143.02% - 178.36%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2500 - 3600万元，上年同期亏损3.081464亿元[2] - 基本每股收益预计盈利0.1716 - 0.1966元/股，上年同期为0.0706元/股[2] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] 业绩增长原因 - 2024年集成电路景气度回升，公司订单增加，产能利用率提高，营业收入显著增长，经营业绩大幅提高[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[6]

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-001 天水华天科技股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、深 圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公 司现已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予登 记工作，具体情况如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023 年 11 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》。 同日，公司召开第七届 ...

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-050 天水华天科技股份有限公司 2、补助的确认和计量 一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 30 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： | 获得补助的主体 | 获得补助的 | 收款时间 | 补助 | 补助金额 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原因或项目 | | 形式 | （万元） | | | | 天水华天科技股份有限 公司 | 保障性安居工 程资金 | 2024/12/27 | 现金 | 270.00 | 与资产相关 | 递延收益 | | | 脱贫社保补贴 | 2024/12/27 | 现金 | 203.37 | 与收益相关 | 其他收益 | | 华天科技(江苏）有限公 | 扶持资金 | 2024/12/30 | 现金 | 1 ...

一、获取补助的基本情况 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 26 日期间，获得的政府补助具体情况如下所示： 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-049 天水华天科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、对上市公司的影响 | 获得补助的主体 | | 获得补助的 | 收款时间 | 补助 | 补助金额 | 补助类型 | 会计处理 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原因或项目 | | 形式 | （万元） | | | | 华天科技（南京）有限 公司 | | 扶持资金 | 2024/12/26 | 现金 | 8,000.00 | 与收益相关 | 其他收益 | | 其他单笔 100 的补助合计 | 万元以下 | 强科技奖补专 项项目等 | 2024/12/12- 2024/12/26 | 现金 | 191.90 | 与收益相关 或与资产 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-048 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日分别召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，具体内容详见 公司于2024年12月17日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的2024-046号公司公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》的相关规定，公司对2023年股票期权激励计划（以下简 称"本激励计划"）预留授予的激励对象名单进行内部公示，监事会结合公示情 况，对激励对象的有关信息进行核查，并发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务； 公示时间：2024年12月17日至12月26日； 天水华天科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股票期权激励计划预留授予的 1、 ...

关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予 预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年股票期权激 励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，同意公司向激励对象授予预留股 票期权。现将有关事项公告如下： 证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-046 天水华天科技股份有限公司 一、2023 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序 （一）2023 年股票期权激励计划简述 1、激励工具：股票期权 2、股票来源：为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、激励对象范围：为公司及其全资子公司、控股子公司的核心技术人员、 核心业务人 ...

天水华天科技股份有限公司 监事会关于相关事项发表的意见 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的意见 监事会认为，公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公 司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情况。 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予股票期权的授 予条件已经成就，监事会同意公司 2023 年股票期权激励计划预留授予的授予日 为 2024 年 12 月 13 日，行权价格为 7.24 元/份，向 245 名激励对象授予 1,472 万 份股票期权。 监事：罗华兵、张玉明、张利平 天水华天科技股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十三日 监事会同意公司 2023年股票期权激励计划行权价格由 7.26 元/份调整为 7.24 元/份。 二、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的意见 监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形；列入 ...

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-047 天水华天科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形； 列入本次激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 1 规定，激励对象的主体资格合法、有效；董事会确定的授予日符合《上市公司股 权激励管理办法》等有关规定。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次会 议通知和议案等材料已于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件和书面送达方式送达各位 监事，并于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激 ...