中天服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

中天服务股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （独立董事：邵毅平、傅震刚、孔德周） 2023 年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事严格 遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益 的事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现就履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 根据《公司章程》规定，董事会成员中共有 3 名独立董事。基本情况如下： 1、邵毅平 女士：中国国籍，1963 年出生，厦门大学研究生学历、会计学 教授，硕士研究生导师，1988 年 7 月起一直在浙江财经大学任教。2007 年 4 月 取得独立董事资格证书，2011 年 8 月至今，杭州市注册会计师协会常务理事； 2013 年 3 月-2016 年 1 月，浙江财经大学教授、校人事处处长（2015 年 5 月担 任校党委委员）；2016 年 1 ...

中天服务股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体 股东负责的精神，切实履行董事会各项法定职权，勤勉尽责的开展各项工作，持 续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东 的合法权益。 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司持续发展主要业务，在贯彻落实高质量发展思路指导下，坚持 以人为本，积极适应市场变化，以"真心缔造美好生活"为企业使命，打造极具 综合实力的物业服务运营商为目标，坚持"真心服务每一天"的服务理念，实施 现代服务业创新发展战略，不断提升自身服务水平和运营效率以满足客户多样化 需求，为客户提供更加优质、便捷和可持续的服务，进一步促进上市公司整体持 续健康发展。 报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；实 现归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司 股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元， 同比增长28 ...

中天服务股份有限公司 | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | 披露日期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 审议通过：《关于向特定对象发行股票方案的论证 | | | | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | 分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会 | 2023 | 年 | 3 | | 第二十次会议 | 月 | 1 | 日 | | 及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票 | 月 2 | 日 | | | | | | | | 有关事宜的议案》。 | | | | | | | | | | 审议通过：《关于 2022 年度监事会工作报告的议 | | | | | | | | | | 案》《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》 | | | | | 第五届监事会 | 2023 | | 年 | 3 | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 | 2023 | 年 | 3 | | 第二十一次会 | | | | | | | | | | 议 | 月 | ...

关于对中天服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) "。 目 专项审计说明 一、 1—3 立信中联专审字[2024]D-0088 号 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . ： : l 11 附件 1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 4—7 会计师事务所(特殊普通分少 lian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对中天服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0088 号 中天服务股份有限公司全体股东: 本专项说明仅作为中天服务公司 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何 其他用途。 附件：中天服务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 我们接受委托,审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-008 中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第五次会议决定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期 ...

中天服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计情况 1、2023 年度公司合并报表范围 母公司： 浙江新嘉联电子科技有限公司 （以下简称：新嘉联） 中天美好生活服务集团有限公司(以下简称:中天美好服务) 杭州惠家信息咨询有限公司(以下简称:杭州惠家) 控股子公司： 杭州联每户网络科技有限公司(以下简称:杭州联每户) 杭州森吉建筑工程有限公司(以下简称:杭州森吉) 2、2023 年度合并报表的审计情况 立信中联会计师事务所审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了中天服务公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 9 页 立信中联会计师事务所在审计报告中，对关键审计事项审计根据职业判断，认 为对本期财务报表审 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-009 中天服务股份有限公司 关于举行2023年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 2 日（星期 二）15：00 至 17：00，在约调研平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可授权登录"约调研"小程 序参与互动交流。 计划出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总 监、独立董事等。欢迎广大投资者积极参与。 参与方式：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入约调研小程序，即可参与交流，为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十三日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） 的相关要求，对会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议；本次 会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-005 中天服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容 自2023年1月1日起执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计 ...