公司根据项目实际进展以及相关审核要求，会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》 等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-055 中天服务股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等 申请文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票申请已于 2023年12月12日获得深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核 通过，具体内容详见公司于2023年12月13日登载于 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-054 中天服务股份有限公司 关于收到湖州市中级人民法院《应诉通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：投资差额损失、佣金和利息损失共计8,432,725.65元和诉 讼费用。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，暂无法 判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中天服务股份有限公司(以下简称"公司""上市公司")于2023年12月15 日收到浙江省湖州市中级人民法院(以下简称"湖州中院")送达的案号为（2023） 浙05民初145号涉诉材料。根据材料显示，湖州中院已受理大业信托有限责任公 司诉公司等共16名被告证券虚假陈述责任纠纷一案。现将涉及诉讼事项具体情况 公告如下： 二、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：大业信托有限责任公司 被告一：中天服务股份有限公司 被告二：周鑫，时任公司董事长 被 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-053 中天服务股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。 公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月十三日 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于中天服务股份有限 公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核中 心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、 上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-049 中天服务股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；本议案需提交股东大会审 议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 以上二项议案内容详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-052 中天服务股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第四次会议决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-048 中天服务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾 时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。 以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-050 中天服务股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 二、本次延长向特定对象发行股票东大会决议及相关授权有效期的情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期即将到期；股东大 会授权董事会（或董事会授权人士）在股东大会审议通过的框架和原则下全权办 理本次发行A股股票相关事宜有效期临近，为保证本次发行股票工作的延续性和 有效性，确保本次发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟提请股东大会将上述有 效期自原有效期届满之日起延长12个月。除对上述决议有效期和授权有效期进行 延长外，本次发行股票的有关方案、股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次发行股票有关事宜的其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。 三、独立董事专门会议意见 2023年12月5日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于延 长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长 授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期 的议案》。 全体独立董事认为： ...

中天服务股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，中 天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开 2023 年第一次独立董事专门会议。独立董事本着对全体股东及投资者负责的态 度，对拟提交第六届董事会第四次会议部分议案进行了会前审核并发表审查意见， 具体如下： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延 长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有 效期的审查意见 符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；日常关联交易实际发生额 与预计存在较大差异的情况符合市场行情和公司的实际情况，对公司日常经营不 会产生重大影响；公司关联交易实际发生额未超过预计额度，已发生的关联交易 事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东 尤其是中小股东利益的行为。 全体独立董事认为：公司本次延长向特定对象发行股票决议有效期及提请股 东大会延长授权董事会及其授权人 ...

（一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及子公司2024年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称"中天控股"） 及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,000万元，2023 年1-11月同类交易发生总金额为8,026.92万元。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-051 中天服务股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023年12月8日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。 本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审 议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2024 | 年预 | 2023 年 生金额（未经审 | 1-11 | 月发 | | ...

中天服务股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2023]D-0270 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 6-1-1 | .. | A | | | --- | --- | --- | | . | . | . | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | --- | | ן ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5, | 财务报表附注 | 1-75 | 6-1-2 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 立信中联审字[2023]D-0270 号 中天服务股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中天服务股份有限公司（以下简称 ...