业绩总结 - 2020 - 2023年南阳南方智能光电营业收入分别为75,333.85、105,876.12、97,077.96、56,399.89 [28] - 2020 - 2023年南阳南方智能光电净利润分别为330.70、1,431.14、384.74、145.04 [28] - 2023年度营业总成本为562,026,259.74元，上一年度为967,050,928.28元[1] - 2023年度净利润为1,450,377.50元，上一年度为3,847,361.01元[1] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - SP35变焦镜头研发本期增加金额241,388.44元[175] - 0.3英寸DLP3D打印机光学引擎研发本期增加金额796,953.96元[175] - 0.49变焦高清投射镜头研发本期增加金额327,509.60元[175] - 3LCD激光投影机研发本期增加金额283,040.29元[175] - AR眼镜用LCOS光学引擎研发本期增加金额58,892.42元[175] 市场扩张和并购 - 公司同意收购日本泰可诺智能株式会社持有的南方智能14.0085%股权[102] - 公司同意收购极米科技股份有限公司持有的南方智能15%股权[102] 其他新策略 - 无 评估相关 - 南阳南方智能光电有限公司股东全部权益价值3334.36万元[4][9][18] - 评估基准日为2023年12月31日[9][18] - 评估采用资产基础法和收益法，选用收益法评估结果作为结论[9][18] - 南阳南方智能光电有限公司账面净资产为3326.94万元[9][18] - 评估增值7.42万元，增值率为0.22%[9][18] - 备案回执生成日期为2024年9月30日[5] - 评估报告日为2024年4月25日[4] - 评估目的是为中光学集团收购南阳南方智能光电有限公司股权提供价值参考[8][17] - 评估结论有效期至2024年12月30日[19] 公司信息 - 中光学集团注册资本26119.9273万元人民币，成立于1995年4月5日[20] - 南阳南方智能光电有限公司注册资本35300万日元，成立于2006年9月6日[22] - 2006年河南中光学集团以18000万日元现金入股，占股51%；智能泰克以17300万日元设备等入股，占股49%[22] - 截至评估基准日，中光学集团持股51%，泰可諾智能持股14%，南阳光擎持股20%，成都极米持股15%[27] 财务数据 - 2023年12月31日南阳南方智能光电资产总计19538.44万元，负债总计16214.50万元，净资产3326.94万元[19] - 2023年12月31日南阳南方智能光电流动资产16958.35万元，非流动资产2580.09万元[19] - 2023年南阳南方智能光电固定资产466.77万元，无形资产1.57万元[19] - 2023年南阳南方智能光电流动负债14460.49万元，非流动负债1751.10万元[19] - 使用权资产账面原值为23,788,454.71元，账面净值为18,198,099.02元[38] - 外购软件原始入账价值为475,797.01元，账面净值为15,694.54元[39] - 账外无形资产包括30项专利权和8项软件著作权[39] - 30项专利权中发明专利10个，实用新型专利19个，外观设计专利1个[39] 资产评估 - 南阳南方智能光电有限公司总资产账面价值为19,538.44万元，评估价值为20,849.73万元，增值率为6.71%[85] - 南阳南方智能光电有限公司负债账面价值为16,211.50万元，评估价值为16,211.50万元，评估无增减值[85] - 南阳南方智能光电有限公司净资产账面价值为3,326.94万元，评估价值为4,638.23万元，增值率为39.41%[85] - 流动资产账面价值16,958.35万元，评估值17,874.62万元，增值率5.40%[86] - 非流动资产账面价值2,580.09万元，评估值2,975.11万元，增值率15.31%[86] - 固定资产账面价值466.77万元，评估值727.87万元，增值率55.94%[86] - 无形资产账面价值1.57万元，评估值158.65万元，增值率10,005.10%[86] - 其他非流动资产账面价值2,111.75万元，评估值2,088.59万元，增值率 -1.10%[86] - 流动负债和非流动负债评估均无增减值，增值率为0.00%[86] 交易数据 - 购买南阳利达光电有限公司商品交易金额41,976,623.46，占同类交易总额比例9.02%[189] - 购买成都光明南方光学科技有限责任公司商品交易金额13,112,235.44，占比2.50%[189] - 向南阳利达光电有限公司提供劳务交易金额249,713.64，占比2.05%[189] - 房屋租赁河南中光学集团有限公司交易金额1,631,770.78，占比100.00%[189] - 设备租赁河南中光学集团有限公司交易金额1,997,509.63，占比100.00%[189] - 应付南阳利达光电有限公司账款期末余额7,885,950.30[190]

关联交易 - 2024年与镀邦光电日常关联交易预计调增后不超2400万元[3] - 向镀邦光电采购光学半成品调整后预计400万元[3] - 向镀邦光电销售货物调整后预计2000万元[4] 过往数据 - 2023年向镀邦光电采购、销售、租赁实际发生额及预计额[5] 镀邦光电情况 - 截止2024年9月30日，镀邦光电资产、营收、利润数据[5] - 公司持有镀邦光电24.61%股份[6] 决策情况 - 独立董事认可调增关联交易预计事项[10] - 调增议案经会议审议通过，无需股东会审议[3]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内编制完成并披露[8] 业绩预告时间 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] - 公司预计半年度经营业绩净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起15日内预告[11] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除相关收入后的营业收入低于1亿元，应在会计年度结束之日起1个月内预告[11] 临时报告披露情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，公司应披露临时报告[12] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[17] 信息披露相关规定 - 公司信息披露媒体为中国证监会指定报纸和巨潮资讯网[6] - 定期报告内容须经公司董事会审议通过[11] - 董事、监事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[12] - 董事会统一领导和管理公司信息披露工作[20] - 董事长是公司信息披露的首要责任人[20] - 董事会秘书负责协调和组织公司信息披露具体事宜[20] - 信息披露编制需经相关部门提供资料、办公室编制草案、秘书审查、总经理审阅、董事长审批[22][23] - 公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时性商业秘密期限原则上不超过两个月[25] - 公司信息披露义务人和知晓人对信息负有保密责任[27] - 公司定期报表先上报主管机关应注明保密字样[27] 办法实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施[30]

业绩总结 - 2023年度营业收入为563,998,925.98元，上期为970,779,587.04元[15] - 2023年度营业总成本为562,026,259.74元，上期为967,050,928.28元[15] - 2023年度营业利润为3,654,746.96元，上期为380,797.09元[15] - 2023年度利润总额为 - 247,576.71元，上期为 - 1,032,553.09元[15] - 2023年度净利润为1,450,377.50元，上期为3,847,361.01元[15] 财务数据 - 货币资金期末余额为5,980,537.48元，期初余额为34,040,523.65元[13] - 应收账款期末余额为104,095,463.80元，期初余额为187,721,534.37元[13] - 存货期末余额为41,005,616.43元，期初余额为62,539,010.53元[13] - 资产总计期末余额为195,384,377.84元，期初余额为339,897,041.65元[13] - 负债合计期末余额为308,279,442.42元，期初余额为162,114,963.01元[14] 现金流情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为732,156,570.43元，上期为1,090,740,460.91元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为38,441,031.30元，上期为42,156,545.03元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 689,560.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为63,759,951.98元，上期为167,972,664.43元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,059,986.17元，上期为2,720,335.60元[17] 研发情况 - 2023年度研发费用为28,223,600.89元，上期为23,176,441.43元[15] - 开发支出本期增加金额合计为28,223,600.89元[145] 其他 - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》相关规定[118] - 公司子公司南方智能2021年10月28日获高新技术企业证书，2023年度企业所得税税率按15%计缴[124] - 应收账款期末账面价值60,000,000.00因办理金融机构授信进行质押受限[167] - 公司母公司为中光学集团股份有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本26,119.93万元[170]

会议情况 - 中光学2024年10月22日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务决策 - 同意公司向控股股东申请续贷委托贷款提交董事会审议[1] - 同意调增与镀邦光电日常关联交易预计事项提交董事会审议[1][2]

股价情况 - 公司股票2024年10月8 - 10日连续三日收盘涨幅累计偏离20.62%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[6] 经营状况 - 近期生产经营正常，内外部环境未变[4] 财报安排 - 预约2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》[8]

公司技术储备及业务合作情况 - 公司始终坚持创新是第一生产力，突出科技创新引领，秉持先进光学、新质光电的理念，深化建设"13481"体系，同时搭建了以中国兵器装备集团先进光学研究院为主体的"一院三所"、"五个研发基地"的研发架构 [2] - 在光学镀膜领域，公司具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制，掌握大角度消偏振成膜技术、位相延迟成膜技术、中间折射率与渐变折射率成膜技术等核心技术 [3] - 在光学元件领域，公司先后自主开发新产品和技术几十类，包括合色棱镜胶合、车载光学镜片、潜望式手机微棱镜、3D投影棱镜、透镜自动化涂漆技术、超软超硬材料研磨技术等 [3] - 在光电防务及要地监控领域，公司在发明专利的拥有量上在同行业企业中位居前列，并形成了一批富有竞争力的专有技术，主要以瞄准镜、边海防监控系统及光电侦测对抗系列产品为主 [3][4] - 在投影显示领域，公司具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数同时覆盖DLP、LCD及L-cos三个技术路径方案的企业 [4] 公司在军工行业的应用 - 公司在军工方面的应用主要分为两部分：一是列装类产品，包括微光、红外、多光融合技术为主的瞄准镜、校靶镜、侦察、监控、测距、光电对抗等产品，微光类产品居多，在国内处于较高水平；二是边防、海防的相关产品 [4] - 公司聚焦无人智能和新域新质装备，从单一产品向智能化系统集成产品发展 [4]

公司信息变更 - 公司官网域名变更为https://hn508.csgc.com.cn[1] - 公司电子邮箱变更为zgx@hn508.com.cn[1] - 公司传真号码变更为0377-63137638[1] 启用停用信息 - 新网站域名、邮箱及传真2024年9月11日启用[1][3] - 原电子邮箱自公告发布日停用[1] 其他信息 - 公司联系电话为0377-63865031[2] - 公司通讯地址为河南省南阳市工业南路508号[2]

投资者交流会信息 - 公司2024年9月20日14:00 - 17:30参加上海证券交易所上证路演中心交流会[1] - 交流会主题为“传递‘新’声 ‘质’驭未来”，方式为现场交流和视频直播[1] 出席及提问信息 - 董事、总经理魏全球和总会计师、董事会秘书杨凯出席[2] - 投资者2024年9月19日16:00前可通过公开邮箱提问题[3] 观看及联系信息 - 投资者2024年9月20日14:00 - 17:30可登录上证路演中心观看直播[4] - 联系部门/人为公司资本运营部/杨小科，邮箱zbb@hn508.com.cn，电话0377 - 63865031[4]

人事变动 - 公司2024年9月6日董事会同意聘任侯铎为副总经理[1] - 侯铎任期从本次董事会通过至本届董事会届满[1] 侯铎信息 - 侯铎1979年生，硕士，正高级工程师[5] - 历任兵装集团多处长，曾任公司非独立董事[5] - 未持股，无关联关系，无处罚，非失信人[5]