关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对中光学集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]16909-5 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 我们接受中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）委托，在审计了中光学 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由中光学管理层编制的 《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 中光学集团股份有限公司 关 于 营 业收 入 扣除 情 况 的专 项 核查 意 见 天职业字[2024]16909-5 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 | | 1 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | 天职业字[2024]16909-5 号 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称上市规则）的要求，中 光学编制了上述扣除情 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为21.74亿元，同比下降33.84%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降33.54%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.15亿元，同比下降40.65%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元，同比增长35.10%[8] - 基本每股收益为-0.9479元/股，同比下降33.92%[8] - 稀释每股收益为-0.9479元/股，同比下降33.92%[8] 主营业务 - 公司主营业务包括精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务[8] - 公司于2018年完成重大资产重组，根据重组后业务变化情况，2019年6月公司经营范围进行了调整[8] - 报告期内,投影机受消费市场影响,生产量、销售量、库存量同比减少[5] - 公司主营业务收入同比下降33.84%,毛利率基本持平[4] - 公司光电防务与要地监控业务收入同比增长89.62%,毛利率提升45.70%[4] 财务状况 - 公司2023年末总资产为31.32亿元，较2021年末下降13.92%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.95亿元，较2021年末下降18.65%[10] - 公司2023年营业收入为21.40亿元，扣除其他业务收入后为21.73亿元[11] - 公司2023年第四季度营业收入为5.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元[13] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为2,976.31万元[13] - 公司2023年债务重组损益为4,004.64万元[13] - 公司2023年非经常性损益合计为6,714.65万元[13] 行业环境 - 公司所处光电军民融合产业面临装备需求减弱、利润空间趋窄、竞标竞争加剧的挑战[16] - 公司所处投影机产业2023年全球投影机市场出货量同比增长5.2%[16] - 公司所处安防市场仍保持稳定增长态势，特别是"一带一路"沿线国家的安防信息化建设为公司拓展海外市场提供机遇[16] 技术创新 - 公司以先进光学感知、成像、显示、照明为主线，围绕"军用光电、汽车光电、IT光电"三大领域，打造"六大中心"，加快新元件、新镜头、新整机、新系统全产业链布局[18] - 公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先[18] - 公司专注于特种光电的研发、集成和生产，以微光、红外、多光融合技术为主，是轻武器微光瞄准镜重要生产单位[18] - 公司持续推进技术创新体系建设，以国家企业技术中心为主体，年均研发投入占比5%以上，新产品贡献率保持在50%以上[21] - 公司长期将光学薄膜技术作为核心技术培育和发展，具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术[21] - 公司先后自主开发新产品和技术几十类，其中合色棱镜胶合实现了空间角度秒级精度，胶合间隙精度1微米[21] - 公司着力构建国际一流的兵器装备集团先进光学研究院，通过五地研发协同，集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍[21] - 公司加大微显示技术在汽车智能座舱、汽车智能大灯、车载HUD等领域的应用，持续向新光源智能化投影方向发展[20] - 公司开发的中大口径超精密强激光光学元件突破了多项关键技术[1] - 公司在光电防务与要地监控领域拥有专利技术、专有技术和核心软件自主设计优势[1] - 公司投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力[1] - 公司拥有500余人的研发技术创新团队,具有较强的自主创新能力[1] - 公司拥有国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器,关键工序的装备达到国际一流水准[1] - 公司建立了完整的品质管理体系和环境管理体系,具有较强的生产管控能力和品质保障能力[1] - 公司在国际市场上具有良好的声誉,建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群[1] 研发投入 - 公司2023年研发费用为1.5亿元，同比下降22.38%[3] - 公司正在开发AR二维衍射光波导、高清车载影像模组、AR-HUD车载抬头显示系统等新产品和技术[4] - 公司研发人员数量为363人，占员工总数的10.56%[4] - 公司研发人员中硕士学历占比25.9%，博士学历占1.9%[4] - 公司研发投入金额为149,990,200.00元，较上年下降22.46%[30] 现金流 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-95,278,976.47元，较上年增加35.10%[31] 投资收益 - 公司权益法核算的长期股权投资收益为-13,026,083.87元，债务重组产生投资收益40,046,372.38元[32] 资产减值 - 公司本期计提信用减值损失19,185,410.96元，资

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到独立董事姜会林院士的书面辞职报告。姜会林院士根据中国工程院 院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员职务。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-011 中光学集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 姜会林院士在担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，凭 借丰富的专业知识为公司发展提出宝贵建议，以实事求是的工作态度 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司及董事会对姜会林 院士任职期间作出的重要贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 截至本公告披露日，姜会林院士未直接或间接持有公司股份。姜 会林院士确认：与公司董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任 何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 鉴于姜会林院士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法 ...

1.公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-009 中光学集团股份有限公司 关于聘任公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）经控股股东中国兵器装备集 团有限公司推荐，公司提名委员会审查，2024年4月12日第一次提名委员会讨论， 2024年4月12日公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任 公司董事的议案》，拟由邹晓丽女士（简历附后）担任公司第六届董事会董事、 薪酬与考核委员会委员、特种装备委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交2024年第一次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、备查文件 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 附件： 邹晓丽女士简历 邹晓丽，女，中国国籍，1965 年出生，无境外永久居留权， 信息管理与信息 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-010 中光学集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十六次（临时） 会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年4月29日（星期一）下午15:00 网络投票时间为：2024年4月29日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4 月29日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年4月29日（星期一）上午9:15-15:00期间 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-008 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 六次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于聘任公司董事的议案》。本议案需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会同意公司 2024 年第一次临时股东大会拟定于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议《关于聘任公司董 事的 ...

《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关 要求进行管理。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理张东阳 先生因工作变动不再担任公司副总经理职务，任公司党委副书记。 截至目前，张东阳先生持有公司股票 6,600 股，系公司 2019 年 实施第一批股权激励计划授予的股份。其所持股份将严格按照《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-005 中光学集团股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 ...

1. 审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-006 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 五次（临时）会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长 李智超先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 公司董事会同意该议案，具体内容详见 2024 年 4 月 7 日公司刊登于巨潮资 讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-007 中光学集团股份有限公司 关于解聘高级管理人员的公告 截至目前，杨竹先生未持有公司股份。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议 案》，解聘杨竹先生公司副总经理职务，也不再担任公司其他高级管理职务，不 会对公司日常生产经营活动产生重大影响。 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-004 中光学集团股份有限公司 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，万毅先生的辞职报告自送达公司 董事会之日生效。万毅先生辞职后，将不再担任公司其他职务。万毅先生辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。 截至本公告披露日万毅先生未持有公司股份。公司将尽快按照相关程序完成董事 补选工作。 万毅先生在任职期间勤勉尽责，在公司法人治理、薪酬管理等方面做出了积 极贡献，公司董事会对万毅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 关于董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事万毅先生的 书面辞职报告，万毅先生因任职年龄已达上限（退休），申请辞去公司董事、薪 酬与考核委员会委员，特种装备委员会委员职务。 ...