第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际 情况，制定本制度。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董 事专 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-001 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 2.《2023 年度总经理工作报告（草案）》 3.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》 4.《2024 年度融资计划（草案）》 5.《2024 年度投资计划（草案）》 6.《公司经理层成员 2023 年度绩效合约执行情况的报告（草案）》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 四次会议的通知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日 以现场和视频会议相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主 持。 二、董事会听取报告情况： 1.《2023 年董事会工作报告（草案）》 三、董事会审议议题情况： 1. 审议通过了《关于公司<新聘任经理层成员 2023 年绩效合约>的议案》。 根据公司《推行经理层成员任 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和 视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先 生主持。 二、监事会听取报告情况： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-002 中光学集团股份有限公司 2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》 3.《2024 年度融资计划（草案）》 三、监事会审议议案情况： 监事会审议如下议案： 1. 审议通过了《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2. 审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 特此公告。 监事会听取如下报告： ...

法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-5 号 北 京 大 成 律师 事 务所 北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 第四次 临 时 股 东大会 之 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-5 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-056 中光学集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）15:00 （2）网络投票时间为：2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日（星期一）上午 9:15-15:00期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 5.主持人：董事长李智超先生 6.会议的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-055 中光学集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量共计 527,680股，涉及人数92人，占回购前公司总股本的0.2016%。回 购价格分别为5.06元/股、9.38元/股。 2.公司于2023年12月8日在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司办理完成限制性股票回购注销事宜，本次回购注销完成后， 公司股份总数将由261,726,953股变更为261,199,273股。 3.截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结 算公司深圳分公司完成回购注销手续。 4.本次限制性股票回购注销事宜符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。 一、股权激励计划概述 1.2018 年 12 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

| | 编号：2023-001 | | --- | --- | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 海通证券 张刚、刘涛、张晓飞、周洪岩、孟信可、崔冰睿 | | | 华西证券 陆 洲 | | | 西南证券 徐一丹 | | | 公司董事会秘书 杨 凯、资本部主任 杨小科 | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日上午 10：00-11:30;下午 2:00-4:00 | | 地点 | 南阳市公司总部会议室 | | 形式 | 现场会议 | | | 一、互动问答： | | | 1.公司目前所面临的市场环境情况？ | | | 2023 年上半年，客户整体处于"去库存"状态，订单严重 | | | 不足，下半年随着头部客户市场订单需求量逐渐回暖，出货量 | | | 随之小幅度增加。公司整体经营较为稳健。 | | | 从整个行业看，智能化打开了光电产业的应用空间，新环 | | | 境下，公司能否抓住时代发展的机遇取决于公司经 ...

现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）下午15:00 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-054 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十三次（临时） 会议审议通过，决定召开2023年第四次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：河南省南阳市工业南路508号公司会议室 网络投票时间为：2023年12月25日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月25日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15: ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-053 中光学集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议； 2.独立董事对第六届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。 特此公告。 一、董事选举情况 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事彭仁刚先生因退休， 已辞去公司董事职务，详见公司2023年8月15日刊登于巨潮资讯网中光学《关于 公司董事、监事辞职的公告》（2023-031）。 经公司控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查， 2023年12月6日，公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于增 补公司董事的议案》，拟由张亚昌先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事， 任期为股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。该事项需提交 2023年第四次临时股东大会审议。 本次董事选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 二、独立董事意见 经审查，本次公 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）章程》和《公司独立董事工作细则》的规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事 会第十三次（临时）会议审议事项进行了认真的核查，现就相关情况 发表独立意见如下： 一、对补选公司董事相关事项的独立意见 经审查，本次公司董事的提名、选聘程序均符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。经审阅张亚昌先生的个人履历等相关资料，未 发现其有《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会及相关 法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》中的有关规定。张亚昌先生的教育背景、任 职经历、专业能力和职业素养具备担任公司董事的任职条件和履职能 力。我们一致同意聘任张亚昌先生为公司董事，任期自公司 2023 年 第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。 中光学集团股份有限公司 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 20 ...