证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-052 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 三次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主 持。 一、会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于子公司变更部分项目建设内容的议案》 董事会认为变更该项目建设内容更有助于实现投资有效性，因此同意该议案。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 2.审议通过了《关于增补公司董事的议案》，本议案需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议 经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会 同意提名张亚昌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日 起至本届董事 ...

北京大成律师事务所 大成证字[2023]第 2022002328-4 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 中光学集团股份有限公司 2023 年第三 次 临 时股东大会 之 法 律 意 见 书 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 1 北京大成律师事务所 关于中光学集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-3 号 致：中光学集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-051 中光学集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人： ...

中光学集团股份有限公司 经核查，杨竹先生的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发 现有《公司法》及公司章程规定不得担任高级管理人员的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，也未 曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最 高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规范性文件的规定。 我们同意董事会聘任杨竹先生为公司副总经理。 中光学集团股份有限公司 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 2023 年 11 月 11 日 独立董事关于第六届董事会第十二次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）章程》和《公司独立董事工作细则》的规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事 会第十二次（临时）会议审议事项进行了认真的核查，现就相关 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-050 中光学集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 附件： 杨竹先生简历 杨竹，男，中国国籍，1981 年出生，工程硕士。历任重庆 嘉陵特种装备有限公司团委副书记、发展计划部副部长、办公室 副主任、主任、党政办主任、生产管理部部长；曾挂职共青团中 央宣传部理论宣传处副处长、中国兵器装备集团有限公司人力资 源部干部二处调研员；现任中光学集团股份有限公司纪委书记。 拟任中光学集团股份有限公司副总经理。 截至本次董事会召开之日，杨竹先生未持有公司股份，与公 司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系。 杨竹先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年 内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，杨竹 ...

1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会 审查，董事会同意聘任杨竹先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网中光学：《独立董事关于第六届董事会第十二次（临时） 会议相关事项的独立意见》和中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-049 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 二次（临时）会议的通知于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度公司营业收入为512,676,489.78元，同比下降31%[5] - 营业收入同比减少864,950,405.73元，下降34.23%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,649,451.52元，同比下降46.80%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-134,648,268.49元，同比增加64.26%[5] - 经营活动现金流量净额同比增加242,127,774.42元，增长64.26%[10] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-134,648,268.49元，较上年同期减少了241,127,774.42元[21] 资产及股东情况 - 公司在建工程较年初增加69,620,191.65元，增长47.58%[8] - 公司流动资产合计为2,244,749,490.83元，非流动资产合计为1,218,183,878.77元，资产总计为3,462,933,369.60元[16] - 报告期末普通股股东总数为26,258股，前十名股东持股情况中，中国兵器装备集团有限公司持股比例最高，为39.49%[13] 股票激励及回购情况 - 公司2023年8月16日召开的董事会和监事会审议通过了关于限制性股票激励计划的议案，同意以5.06元/股对首次授予的90名激励对象进行回购注销[15] 财务费用情况 - 财务费用同比增加19,499,576.07元，增长116.22%[9] - 财务费用为2,722,134.19元，较上期有所增加[19] 其他经营情况 - 中光学集团股份有限公司2023年第三季度负债合计为2,196,460,695.26元，较上期略有增加[18] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,662,239,147.63元，较上期有所下降[18] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,792,786,668.00元，较上期略有下降[18]

关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-047 中光学集团股份有限公司 1.拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"）。 2.原聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华会计师事务所"或"中兴华"）。 3.变更会计师事务所的原因：由于原审计机构中兴华会计师事务所服务合同 期限已结束，为保证审计工作的独立性和客观性，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司未来业务发展需求，公司 拟聘任天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。聘期为一年。公司已 就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计 师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4.公司审计与风险管理委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所 事项无异议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 一、拟变更会计师事务所 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中光学集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、以及《中光学集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所指的独立董事是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系、或可能影响其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-045 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第七 次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议： 一、全体监事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》和《公司 2024 年全 面预算（草案）》。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详 见公司 2023 年 10 月 27 日登载在巨潮资讯网上的相关内容。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 3.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 经审议，监事会认为，本次 ...