中光学集团股份有限公司 三、对拟变更会计师事务所的独立意见 公司本次拟聘任的会计师事务所具备相应的职业资质和胜任能 力，相关审议程序充分恰当，符合相关制度要求，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司拟聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计机构，并同意将 该事项提交公司董事会审议。 中光学集团股份有限公司 一、对 2022 年度公司领导人员副职绩效考核及兑现方案的独立 意见 2022 年度公司领导人员副职绩效考核及薪酬兑现方案严格按照 公司薪酬制度核定与发放，并经公司薪酬与考核委员会认真核实，审 批程序符合相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司和中小 股东的利益的行为。我们同意该事项。 二、对向控股股东申请续贷委托贷款暨关联交易的独立意见 公司向中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款符合公司 正常生产经营活动需要，能够有效改善融资结构，定价公允，符合公 司利益，合理、必要，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利 益。公司董事会审议本议案时关联董事回避表决，表决程序合法、有 效，我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事对第六届董事 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的 沟通。我们认真审阅了相关资料后，认可该事项，同意将上述议案提 交董事会审议。同时关联董事应履行回避表决程序。 二、对拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审 计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体 股东利益的情况。我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2023年度财务报告审计机构，并提交公司董事会审议。 中光学集团股份有限公司 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《中光学集团股份有 限公司（以下简称"公司"）章程》和《公司独立董事工作细则》的 规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第十一次会议的相 关事项进行了认真审查，基于个人独立判断的立场 ...

2.关联关系说明 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-046 兵器装备集团持有公司 103,359,556 股股份，其全资子公司南方工业资产管 理有限责任公司持有公司 6,844,351 股股份，合计持股占公司总股本的 42.11%。 兵装财务公司是公司控股股东兵器装备集团的控股子公司，与本公司同受兵器装 备集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，兵器装备集团、兵 装财务公司为公司的关联法人。公司向兵器装备集团申请续贷委托贷款事项构成 关联交易。 中光学集团股份有限公司 3.该事项已经 2023 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通 过，其中关联董事李智超、魏全球、万毅、曾时雨、徐斌在审议该议案时回避表 关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托 贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"、"公司"）于 2022 年 12 月 26 日取得控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称"兵器装备集团"） 1 亿元人民币的委托 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-044 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 一次会议的通知于 2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表 决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、全体董事听取了《公司 2023 年三季度工作报告》《公司 2024 年全面预 算（草案）》《公司 2024 年董事会工作计划（草案）》。 二、全体董事审议了如下议案： 1.审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 董事会同意公司编制的《公司 2023 年三季度报告》。具体内容详见 2023 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的中光学:《2023 年第三季度报告》。 表决结果：8 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-048 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年11月15日（星期三）下午15:00 网络投票时间为：2023年11月15日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月15（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2023年11月15日（星期三）上午9:15-15:00期间的 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-042 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1. 审议通过了《关于<公司经理层成员 2022 年度绩效合约复核结果>的议 案》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 14 日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学：《独立董事关于公司第六届董事会第十 次（临时）会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中光学集团股份有限公司董事会 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第十 次（临时）会议的通知于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。 2023 年 9 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议 相关事项的独立意见 公司 2022 年度经理层成员绩效考核结果是结合公司 2022 年度 经营目标完成情况及经理层成员履职情况确定的，并经公司薪酬与考 核委员会认真核实及董事会审议，符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意该事项。 中光学集团股份有限公司 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 2023 年 9 月 14 日 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司第六届董事会第十次（临时）会议审议事项进行了认真的核查， 现就相关情况发表独立意见如下： 一、关于公司经理层成员 2022 年度绩效合约复核结果的独立意 见 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-040 中光学集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决 或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 5 日其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2023 年 9 月 5 日（星期二）上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：河南省南阳市工业南路 508 号中光学集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式本公司及董事会全体成员保 证信息披露内容的真实、准确和完 ...

北 京 大 成律师事务所 关 于 中 光 学 集团股份有限公司 2023 年 第二次 临 时 股 东大会 之 法律意见书 大成证字[2023]第 2022002328-3 号 北 京 大 成 律师 事 务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-041 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国 中光学集团股份有限公司 公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求并随附相关证明文件。债 权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第 六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司限制性股票激励计划 第三个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 公司限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）第三个解除限售期未 达到解除限售条件，同意公司以 5.06 元/股对首次授予的 90 名激励对象、以 9.38 元/股对预留授予的 2 名激励对象在第三个解除限售期 ...