审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年年度审计机构，聘期一年，费用170万元[1] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，制造业客户118家[3] 审计机构风险 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名中审众环人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人黄晓华最近3年复核5家报告，2022年受监管措施[4][5] - 拟签字注会邹行宇最近3年签3家报告，近3年无监管措施[5] - 拟安排质控复核合伙人赵文凌最近3年复核14家报告，近3年无处罚处分[5]

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王艳梅） 各位股东及股东代表： 2023 年度，在担任深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事期间，本人王艳梅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2023 年 11 月 22 日经公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举的议案》后正式卸任。 现将 2023 年度本人担任公司第六届独立董事期间履行独立董事职责工作情 况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳梅，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。 曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术协会、深圳清华大学研究 院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司；2007年11月开 始组建深圳市南山科技事务所并出任所长，现任深圳市卫光生物制品股份有限公 司独立董事、深圳市小分 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-026 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于推举董事侯旭东先生代行董事长、法定代表人职责的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日 召开的第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于推举董事侯旭东先生 代行董事长、法定代表人职责的议案》，鉴于公司实际控制人、董事长乔鲁予先 生被巴中市恩阳区监察委员会立案调查并实施留置，不能正常履行董事长、法定 代表人职责，经出席第七届董事会 2024 年第三次会议的全体董事同意，在乔鲁 予先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事、总经理侯旭东 先生代为履行公司董事长、法定代表人职责。 上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范 的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 公司 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为完善和健全深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件规定，并结 合公司的实际情况，公司董事会特制定《未来三年（2024—2026 年）股东回报 规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理投 资回报，同时又能兼顾公司的可持续发展。本规划的制订综合考虑了公司的盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保 证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，实现对投资者的合理 投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策。公司未 来三年（20 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-027 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报告全文及摘要 经公司第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过。公司《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报 告摘要》于 2024 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司将于2024年4月29日（星期一）下午15:00～17:00举行2023年度业绩网上 说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参 与互动交流： 参与方式一：在微信中搜索"约调研"小程序后点击"网上说明会"，输入 "劲嘉股份"参与交 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 客观公正表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛勇） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人葛勇 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）参加会议情况 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未缺席或委托出席董事 会，出席董事会及股东大会的具体情况如下： 2023 年度独立董事述职报告（葛勇） 第 1 页 共 4 页 | 本报告期应 | 现场出席董事 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-020 二、募集资金的基本情况 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"） 于 2023 年 5 月 11 日召开的第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过了《关于归还募集 资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使 用不超过人民币 1.3 亿元（含 1.3 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。《关于归还募集资金后继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2023 年 5 月 12 日刊登于《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 截 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事葛勇、王文荣、吕成 龙对其独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会，公司董事会就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见如下： 经核查独立董事葛勇、王文荣、吕成龙的任职经历以及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 第 1 页 共 1 页 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司未取得董事乔鲁予先生对年度报告的书面意见[2] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的要求[104] - 公司监事会由3名监事组成，人数和人员构成符合法律法规和公司章程的规定与要求[104] - 公司已建立较为完善的绩效评价激励体系，有效调动了公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员的积极性[104] - 公司在经济活动中秉承诚实守信，公平公正、互利共赢的原则，树立良好的企业形象，切实履行社会职责[105] - 公司建立并执行信息披露事务管理制度，严格按照有关法律法规及信息披露管理制度的要求，认真履行信息披露义务[105] - 公司不断健全公司治理结构，确保董事会、监事会和管理层的职能明确，相互制衡，加强投资者关系管理，与投资者沟通交流，建立有效的投资者反馈机制[100] - 公司通过现场和网络相结合的方式召开股东大会2次，审议并通过提案共计19项[104] - 公司自上市以来连续每年现金分红，保障全体股东的合理投资回报[104] 财务状况 - 2023年公司营业收入为394.55亿元，同比下降23.96%[13] - 2023年公司净利润为11.84亿元，同比下降40.03%[13] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为17.84亿元，同比下降42.67%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为4.73亿元，同比下降4.88%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.08元，同比下降42.86%[13] - 2023年公司总资产为943.34亿元，较上年末下降0.04%[13] - 公司2023年末货币资金为1,406,803,451.95元，占总资产的14.91%，较2023年初下降了0.50%[59] - 应收账款为744,609,862.90元，占总资产的7.89%，较2023年初下降了1.86%[59] - 长期股权投资为2,055,773,563.25元，占总资产的21.79%，较上年同期增加了4.06%[59] - 公司2023年投资额为81,585,856.07元，较上年同期增长了58.57%[62] 业务发展 - 公司将聚焦产业迭代升级，探寻新的利润增长点[4] - 公司将切入电子材料领域，力求实现产业全面升级[4] - 公司将继续坚守包装主业，提升产品质量和服务水平，保持行业领先地位[5] - 公司将积极拥抱变革，持续拓展新型烟草产业，聚焦电子材料行业等新兴市场[5] - 公司在包装新材料领域已形成集群基地，业务覆盖全国，持续进行技术革新和产能提升[24] - 公司在电子材料领域锚定半导体材料、光电器件封装材料和复合集流体等方向，采用订单式销售模式[24] - 公司在电子材料业务处于关键的布局与发展期，集中资源进行市场研究、技术研发和产品创新[24] - 公司通过技术的引领，有效推动公司从先进制造业向更高效、更环保、更智能的高端制造业转型升级，报告期内新申请专利115件，其中发明专利42件[26] 市场前景 - 公司主要产品包括高技术和高附加值的烟标、中高端知名消费品牌的彩盒包装、新型烟草制品等[21] - 公司2023年营业收入为3,945,497,084.44元，同比下降23.96%[30] - 包装行业营业收入占比77.25%，同比下降18.65%[30] - 新型烟草行业营业收入占比10.95%，同比下降22.05%[30] - 消费市场的蓬勃发展催生了包装行业的兴盛，公司积极响应市场趋势，加快环保包装材料研发进程[95] - 2023年中国电子烟出口额为110.84亿美元，同比增长12.48%[96] - 中国电子烟出口市场覆盖全球167个国家及地区，其中美国、德国、日本和英国是主要市场[96]