深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股 东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规 范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 优势和生产能力，积极寻求更多的市场机遇，持续进一步拓宽客户范围；包装新 材料方面，深化与现有客户的合作的同时，通过加大产品研发力度，提升产品品 质，进一步拓展在烟草、酒类等领域的市场份额，积极开拓新的技术领域，如绿 色透明膜、维纳烫金等，为公司未来的发展提供了新的增长点；新型烟草方面， 继续深化与品牌方和供应链各公司的合作，不断优化库内管理及库存操作模式， 成功开发 FLASK、RELX、VOZOL、Instabar 等 OEM 代工业务，结合客户需求 有针对性地开发适用于欧洲、新西兰环保新法规的产品。 2、强根铸魂，科技创新再创新 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙进山） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事规则》《深圳交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，在任期内认真履行职责， 充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度本人履行公司独立董事职责工作的情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 层保持充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，结合自身专业背景与 从业经验提出合理化意见，以谨慎的态度行使表决权，为第六届董事会的科学、 高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用；任期内未发生过缺席董事会现象， 出席有关会议情况如下表： （二）独立性说明 报告期内，本人担任公司第六届独立董事期间，均符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法规规定 ...

公司目前有独立董事三名，分别为第七届董事会独立董事葛勇先生、王文荣 先生、吕成龙先生。公司于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过了董事会换届选举的议案，第六届董事会独立董事王艳梅女士、孙进山 先生、谢兰军先生任期届满，换届后不再担任公司独立董事职务。 公司独立董事任职期间，均符合《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事王艳梅女士、孙进山先生、谢兰军先生以及第七届董事会独立董事葛勇 先生、王文荣先生、吕成龙先生严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定和要求，在报告期内勤 勉尽责地开展工作，忠实履行独立董事职责，积极列席公司股东大会，按时参加 董事会等相关会议，定期听取公司经营情况的汇报，了解公 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-024 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第七届董事会 2024 年第三次会议及第七届监事会 2024 年第 一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备、预计负债及核销资产 的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12月 31 日的资产状况和经营成果， 公司对 2023 年末存货、应收账款、其他应收款、固定资产、长期股权投资、商 誉等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款 项和其他应收款回收可能性、固定资产的可变现性以及各类长期股权投资企业的 运营情况、盈利能力等进行了充分的分析和评估 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-022 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的 第七届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体 情况如下： 一、 会计政策变更的相关事项 （一）会计政策变更概述 1、 变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中 "关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 因上述会计准则解释的发布，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、 变更的适用日期 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 ...

（王文荣） 各位股东及股东代表： 本人王文荣作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七届 董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交易所 上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，充分 发挥独立董事独立作用，监督公司规范化运作，坚决维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王文荣，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院博士研 究生学历。曾任索尼（中国）有限公司主管，上海上创新微投资管理有限公司投 资经理，无锡红光微电子股份有限公司董事，上海音智达信息技术有限公司董事， 北京谛声科技有限责任公司董事，无锡新洁 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-016 第七届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日， 公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第三 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 18 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式 参会表决），缺席董事 1 名（董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置），公司监 事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达 解锁条件及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达解锁条件及 回购注销部分限制性股票相关事项的 劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《深圳 劲嘉集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》、公司相关董 事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律 师认为需要审查的其他文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核 查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料 和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：即公司以任何形式向本所提 供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响 本法律意见书的事实和 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-025 3、公司未取得董事乔鲁予先生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书 面意见的事项不会影响公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的 治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。 书面意见的说明公告 本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 截至本公告披露日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 乔鲁予先生不能正常履行其董事长、法定代表人职责，公司未取得董事乔鲁予先 生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下： 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》以及公司第七届董事会 2024 年第三次会 议审议议案的所有材料。 2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》，认为：公司 2023 年年度报告的内 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吕成龙） 各位股东及股东代表： 作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吕成 龙于 2023 年 11 月 22 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生公司第七 届董事会独立董事后正式任职，在 2023 年任职期间严格按照《证券法》《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳交 易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席 董事会次 | 缺席 董事会 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会次数 ...