关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 广东嘉应制药股份有限公司监事会 三、公司已采取和将采取的措施 公司监事会通过监督检查，确认公司已展开全方位自查工作，涵盖流程审批、 资金管理、人员管理、反舞弊制度执行、对外支付、关联交易审查等各个方面。公 司将采取有力整改措施，加强内控检查，强化内部监督，切实落实整改责任，严 格把关公司各个内控管理环节，确保公司运营更加稳健可靠。 公司监事会将不懈努力，进一步督促公司全面加强内控体系。助力公司长期 健康可持续发展！ 广东嘉应制药股份有限公司监事会 2025年4月26日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华")对广东嘉应制药股份 有限公司(以下简称"公司"或"嘉应制药")2024 年度内部控制进行了审计， 并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告（众会字(2025)第 04869号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如嘉应制药 2024 年度内部控制自我 评价报告中所述，嘉应制 ...

（二）聘用会计师事务所履行的程序 广东嘉应制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和广东嘉应制药股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履职，对会计师事务所 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。现将相关情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。众华所 2023 年末合伙人人数为 65 人，注册会 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.83%，营收占100%[4] 资金与交易 - 2024.9 - 2025.1嘉应湖南累计转出资金23499万元[11] - 2024年Q4公司日常关联交易未履行程序，金额1039.94万元[12] 内控情况 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额衡量标准[5] - 报告期内未发现非财务报告内控重大缺陷[14] 整改措施 - 公司采取更换董秘等措施整改内控问题[13]

内部控制 - 众华对嘉应制药2024年度内控审计出具带强调事项段无保留意见报告[1] - 公司存在关联方和资金管理等内控缺陷，已自查整改[1] 治理措施 - 独立董事认为强调事项符合实际，同意说明[2] - 公司展开全方位自查，独立董事加强监督促发展[2]

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025—026 广东嘉应制药股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 董事会 2025年4月26日 广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告 附：孙俊先生简历 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公 司总经理游永平先生提名，董事会同意聘任孙俊先生(简历详见附件)担任公司副 总经理,其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日 止。 孙俊先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款 规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形。孙俊先生未受过中国证监 会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 ...

关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号 2025-024 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开 的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及下属公司向银行申请综合授 信额度的的议案》，详细情况如下： 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计 划和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不 超过人民币 2.00 亿元的综合授信额度，本次授信额度有效期限为 2024 年度股东 大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循 环使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑 汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 ...

2024 202 (一) 公司 2024年财务报表已经众华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药2024年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 现金流 量。" | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 202 | 12 | 31 | 202 12 31 | | | | 1、营业总收入 | | 376,167,156.57 | | | 533,233,202.29 | -29.46% | | 2、利润总额 | | 25,095,077.37 | | | 39,373,667.85 | -36.26% | | 3、归属于上市公司股东的净利润 | | 20,611,599.55 | | | 34,320,234.64 | -39.94% | | 4、总资产 | | 838,820,451.71 | | | 847,563,113.21 ...

股东大会时间 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场14：30开始，网络9:15开始[4] - 股权登记日为2025年5月9日[5] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14 - 15日[9] 投票信息 - 深市股东投票代码为"362198"，投票简称为"嘉应投票"[12][13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[17] 会议其他信息 - 登记地点为广东嘉应制药证券部，邮编514021等[10] - 本次股东大会审议8项提案[7][8][25] - 公司独立董事将进行2024年度工作述职[8]

《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映 了公司内部控制体系的建设及运行情况。监事会一致同意公 司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 广东嘉应制药股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 结合广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。公司监事会认真审阅了 公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见 如下： 公司内部控制发现并披露了公司存在关联方非经营性 资金往来和关联方财务资助的情况，截止 2025年 1月 23日， 资金已全部被归还，包括本金及利息。同时，公司还存在关 联方披露不准确不完整、关联交易未经审议且未披露等情况。 上述事项说明公司资金管理和信息披露上存在内部控制缺 陷，在资金事后控制活动中未明确并及时跟踪检查资金等事 项。 上述内控问题发现后，公司采取一系列措施及时整改， 包括更换董事会秘书、设立内控专员岗强化内部控制管控 ...

第七届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-021 广东嘉应制药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2025 年 4 月 24 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事钟高华先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2024年年度 报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年 度报告》，以及在《证券时报》、《中国证券报》、 ...