财务表现 - 2024年第一季度，广东嘉应制药营业收入为9441.54万元，同比下降26.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为518.22万元，同比下降57.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1262.49万元，同比增长1419.32%[5] - 总资产为84495.45万元，较上年度末增长1.66%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为9441.54万元，较上期下降26.4%[17] - 公司2024年第一季度净利润为518.22万元，较上期下降57.5%[18] - 公司2024年第一季度流动资产合计为5832.40万元，较上期增长0.5%[16] - 公司2024年第一季度固定资产为1840.99万元，较上期下降2.5%[16] - 公司2024年第一季度应付账款为1293.15万元，较上期增长41.5%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为8913.54万元，较上期下降23.1%[18] - 公司2024年第一季度研发费用为203.10万元，较上期增长22.4%[18] - 公司2024年第一季度净利润为518.22万元，较上期下降57.5%[18] - 公司2024年第一季度资产总计为8449.54万元，较上期下降0.3%[16] - 公司2024年第一季度负债合计为7678.76万元，较上期下降9.2%[17] - 2024年第一季度，广东嘉应制药股份有限公司综合收益总额为5,182,187.84元[19] 股东持股情况 - 前十名股东中，东方证券股份持有公司股份11.28%[13] - 前十名股东中，陈少彬持有公司股份10.01%[13] - 前十名股东中，刘理彪持有公司股份5.03%[13] - 前十名股东中，广东嘉应创业投资基金管理持有公司股份3.51%[13] - 前十名股东中，林少贤持有公司股份2.27%[13] - 前十名股东中，史洁持有公司股份1.57%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为123,509,012.77元，经营活动现金流入小计为124,211,612.37元；支付给职工以及为职工支付的现金为16,282,759.83元，支付的各项税费为13,541,153.77元，经营活动现金流出小计为111,586,676.74元，经营活动产生的现金流量净额为12,624,935.63元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,628,453.64元，其中收到其他与投资活动有关的现金为30,000,000.00元，投资活动现金流出小计为58,522,205.37元[21]

审 计 报 告 众会字(2024)第04736号 广东嘉应制药股份有限公司全体股东 ： 一、对财务报表出具的审计报告 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 公司现金流量表 | | 8 | | 合并所有者权益变动表 | | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-87 | （一）审计意见 我们审计了广东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉应制药 2023 年 12 月 31 ...

关于新建固精参茸丸生产车间的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药公告编号：2024-011 广东嘉应制药股份有限公司 关于新建固精参茸丸生产车间的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司将加强与经销商的沟通合作，紧密关注固精参茸丸销量变化，同时适度 加大其他同剂型药品推广力度，提升产能利用率，积极应对市场风险。 （二）项目建设风险 项目建设进度、施工情况等存在一定的不确定性，不排除出现建设延期、不 能按时交付投产等风险。 公司将加强内部管理，督促有关单位加强建设项目管理，采取切实可靠的技 术措施确保安全生产。 1、项目名称：新建固精参茸丸生产车间项目。 2、投资金额：项目总投资金额预计不超过 1,500 万元，该金额为预估金额， 具体投资金额以实际投入为准。 3、风险提示： （一）市场风险 本项目建设基于目前公司与总经销商的初步良好合作情况，公司预估在可预 期范围内固精参茸丸的销售将有可能维持增长态势，如未来随着外部环境的变化 可能导致市场竞争加剧、产品利润率降低等情况，项目实施效果能否达到预期存 在一定的不确定 ...

广东嘉应制药股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04738 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉应制药于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度《内控控制审计报告书》众会 字(2024)第 04738 号） 广东嘉应制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东嘉应制药股份有限公司（以下简称嘉应制药）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉应制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002198，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为533,233,202.29元，较2022年下降19.11%；归属于上市公司股东的净利润为34,320,234.64元，较2022年下降21.88%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为98,453,750.09元，较2022年增长262.57%；基本每股收益为0.0676元，较2022年下降21.94%[8] - 公司第四季度营业收入为156,001,768.26元，同比增长约21.8%[11] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为10,256,177.46元，同比增长约68.9%[11] 行业发展趋势 - 公司所处行业为医药制造业（C27），医药行业在国民经济中占据重要位置[14] - 2023年中国医药行业规模以上工业增加值同比下降5.8%，实现营业收入同比下降3.7%[15] - 公司主营业务为中成药的研发、生产和销售，隶属于中医药行业中的主流细分行业[15] 政策影响 - 党和国家持续深化医疗、医保、医药“三医”联动，全面推进分级诊疗、现代医院管理、全民医保等基本医疗卫生制度[17] - 2023年国家药监局发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，鼓励研究和创制新药[18] - 2023年国家市场监督管理总局着力优化药品流通监管现代化水平，促进高质量发展[19] 公司产品与生产 - 公司是一家集研发、生产、销售为一体的中成药制造企业，拥有70个药品品种，主要涉及骨科类、咽喉类、感冒类、清热类中成药[28] - 公司主要产品包括咽喉类、感冒类、骨科类、清热类、补益类、肠胃类等，具有清热解毒、活血化瘀、壮腰健肾等功能[29][30][31][32] - 公司采用以销定产的模式进行生产，严格按照GMP、国家药典委员会和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产，确保产品质量安全[34][34] 公司治理结构 - 公司董事会由9位董事组成，其中包括3位独立董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求[71] - 公司设立监事会，由3位监事组成，能够按照公司法、公司章程、监事会议事规则的要求召集、召开监事会，有效监督公司的重大事项和财务状况[71] - 公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开透明[71] 公司社会责任 - 公司重视环保责任，通过清洁生产审核验收等措施，确保污染物排放符合国家标准[119] - 公司与供应商、客户和消费者建立良好关系，保护知识产权，提供物美价廉的产品，并及时接收反馈[119] - 公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，实施多项环保措施取得良好效益[119] - 公司积极参与社会公益活动，促进所在地区的科教卫生、社区建设等发展[119]

广东嘉应制药股份有限公司 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他 方式。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性,如具备现金分红 条件的,公司应采用现金分红方式进行利润分配。 为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规 模和股权结构合理的前提下，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合 理因素，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 为完善和健全广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，公司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广 东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 公司《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》（以下简称"本规划 ...

广东嘉应制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，会议具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议情况 2023 年 4 月 28 日，第六届监事会第五次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案； 2、关于公司《2022 年度度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案； 4、关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案； 5、关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于修订《监事会议事规则》的议案； 7、关于公司《2023 年第一季度报告》的议案。 （二）第六届监事会第六次会议情况 2023 年 8 月 25 日，第六届监事会第六次会议以现场方式召开，审议通过 了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的议 案； 2、关于公司《2023 年半年度财务报告》的议案。 （三）第六届监事会第六次临时会议情况 2023 年 10 月 27 日，第六届监事会第六次临时会议以 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-004 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。因个人工作安排原因，董 事长朱拉伊先生未能现场参会，会议由副董事长黄晓亮先生主持。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达全体董 事、监事及高级管理人员。2024 年 4 月 26 日，会议如期以现场结合视频和邮件 通讯方式举行。 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年 度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ...

董事会 广东嘉应制药股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事郭华平、徐驰、张富明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东嘉应制药股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，结合独立董事出具的《独立性自 查情况的报告》，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司现任独立董事郭华平先生、徐驰先生、张富明先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2024-005 广东嘉应制药股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议通知已于 2024 年 4 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达公 司全体监事。2024 年 4 月 26 日会议如期以现场结合视频和邮件通讯方式举行。 2、会议应到监事3名，实到监事3名。 3、经全体与会人员举手同意，会议由监事赖义财先生主持。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2023年年度 报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-002），以及在《 ...