广东嘉应制药股份有限公司 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 GUANGDONG JIAYING PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2023年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：嘉应制药 股票代码：002198 会议日期：二〇二三年十二月八日 广东嘉应制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 根据《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护投资者 的合法权益，确保广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守: 1、各股东请按照本次股东大会会议通知（2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续， 证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、参与融资融券业务持有公司股份的股东，如选择网络投票可将投票意向告知受托证 券 ...

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告(更新后) 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-033 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告(更新后) 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

关于公司2023年第一次临时股东大会通知及补充通知的更正公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-036 广东嘉应制药股份有限公司 关于公司 2023 年第一次临时股东大会通知及补充通知的 更正公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 21 及 2023 年 12 月 5 日在《证券时报》 、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》 （公告编号：2023-033）及《关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案暨股东 大会补充通知公告》（公告编号：2023-034）。经核查发现，上述公告中部分内容有误， 现将相关内容更正如下： 更正前 一、召开会议基本情况/股东大会有关情况 6、会议的股权登记日：2023年12月1日（星期一）。 更正后 一、召开会议基本情况/股东大会有关情况 6、会议的股权登记日：2023年12月1日（星期五）。 除 ...

关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘用承办公司 2023 年审 计业务的会计师事务所的议案》，现经公司与三家投标单位沟通，三家投标单位 向公司出具函件，均自愿放弃可能中标的资格。现公司就选聘会计师事务所事项 的情况说明如下： 一、选聘会计师事务所的原因、过程及决策情况 根据《关于贯彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通 知》（简称《贯彻落实<管理办法>的通知》）的要求，公司在《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（简称"《管理办法》"）印发前（2023 年 5 月 4 日）未完成审计机构的选聘工作，需按照《管理办法》的要求开展选聘工作。 相关工作流程如下： （一）启动选聘工作并组建评审小组 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第六届董事会审计委员会 2023 年第一次临时 会议，审议通过了《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作并组建评审小组的 议案》、《关于制订公司<选聘 2023 年度会计师事务所项目招标文件>的议案》。 审计委员会同 ...

关于取消公司2023年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-034 广东嘉应制药股份有限公司 关于取消公司 2023 年第一次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，公司董事会定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2023-033）。 经过公司自查，我们发现本次选聘2023年度审计机构时存在未能全面理解新 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的情况，导致选聘过 程中存在一定瑕疵和不足。基于审慎性考虑，公司董事会作为本次股东大会的召 集人，于2023年12月4日召开董事会第 ...

广东嘉应制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经第六届董事会第十五次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《广东嘉应制药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会 ...

第六届董事会第十五次临时会议决议公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-035 广东嘉应制药股份有限公司 第六届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十五 次临时会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件和电话等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。2023 年 12 月 4 日，会议如期以现场结合视频 和邮件通讯方式举行。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，董事长朱拉伊委托副董事 长、董事会秘书黄晓亮主持会议。 4、会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师事 务所有关情况及优化计划说明》； 《关于选聘会计师事务所有关情况及优化计划说明》详见巨潮 ...

广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东嘉应制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总 则 第一条 为完善广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、广东嘉应制药股份有限公司《公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规的规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人由薪酬与考核委员会委员选举。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期 届满，连选可以连任。董事会可在薪酬与考核委 ...

广州嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生并任命。 广东嘉应制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （本修订草案已经过第六届董事会第十四次临时会议审议通过，现行有效） 第一章 总则 第一条 为适应广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，提高重大投资决策的效益和质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广东嘉应制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规的规定，公司董事会特设立战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。董事会可在战略委员会委员任期届满前解除其委员职 ...

关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告 证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2023-033 广东嘉应制药股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午 13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8 日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 ...