战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与本届董事会任期一致，连选可连任[4] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略等并提建议[6] 战略委员会组织架构 - 下设战略发展中心，负责决策前期准备工作[9] 战略委员会会议 - 分定期和临时会议，每年至少开一次定期会议[11] - 定期提前10日、临时提前1日发通知[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[14]

董事会换届 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[3] - 2025年7月8日会议通过董事会换届议案，待股东大会审议[3] - 2025年第二次临时股东大会将选8名董事，与1名职工代表董事组第九届董事会[5] - 第九届董事会成员任期三年，自选举通过生效[5] 股权情况 - 冯橹铭直接持股18,883,900股，占比0.94%[7] - 吴长明通过员工持股计划间接持股64,100股[8] - 王树光通过员工持股计划间接持股140,000股[11] 人员情况 - 苏浩、李文贵、文献军、郑金都未持股，无关联及违规，符合任职资格[14][16][17][19] - 何文天未持股[12]

董事会提名 - 公司董事会提名文献军为第九届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人不存在不得担任董事情形[2] - 符合任职资格和条件[3] - 具备相关知识和经验[5] 亲属关系及持股 - 被提名人及其直系亲属等不在公司任职[5] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[5] 其他条件 - 最近十二个月无不适任职情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7]

董事会提名 - 公司董事会提名郑金都为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属满足多项持股与任职限制[5] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关经验[5] - 被提名人无特定禁止情形且担任境内上市公司数量不超三家[6][7]

独立董事候选人情况 - 李文贵与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 候选人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股符合规定[5] - 候选人无不良记录，担任独董公司数量等符合规定[7] - 候选人承诺声明材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[8]

人员提名 - 郑金都被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] 履职承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[7] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[8] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[8]

人事提名 - 公司董事会提名李文贵为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业条件[5] - 被提名人最近三十六个月无违规，任职公司数等合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担不实责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[8]

独立董事独立性 - 文献军与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[5] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[6] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[6] - 最近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

财务数据 - 2019年11月21日公司公开发行3150万张可转换公司债券，发行总额31.50亿元[3] - 2024年4月1日至2025年6月30日，263331张“海亮转债”转换为公司股份，转股数量2810355股[4] - 截止2025年6月30日，公司股份总数由1998319582股增加至2001129937股，注册资本由1998319582元增加至2001129937元[4] - 公司净资产折合计为10,631.80[15] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为106,318,000股，面额股每股金额为1元[10] - 海亮集团有限公司认购股份数为6,138.36万股，比例为57.74%[11] - 绍兴市中宇金属物资有限公司认购股份数为230.69万股，比例为2.17%[11] 经营范围与章程 - 公司经营范围拟增加“生产性废旧金属回收、再生资源销售、再生资源加工”[6] - 《公司章程》多处条款修订，包括维护职工权益、规范简称、明确注册资本等内容[8] 股东与决策 - 股东会、董事会决议相关规定，如无效、撤销情形及股东诉讼权利[20][21][22] - 不同比例股东相关权利与义务，如质押报告、诉讼请求等[21][22][23] 会议相关 - 股东会、股东大会召开通知、延期取消、表决等程序规定[32][33][36] - 会议记录保存期限不少于10年[38] 董事与高管 - 董事任职资格、选举、任期、辞任等规定[49][52] - 董事长、董事会、总裁决策权限划分[55][57][59] 利润分配 - 公司利润分配原则、方式、条件及比例规定[79][80][82] - 法定公积金转增资本留存比例要求[84] 其他 - 公司合并、分立、减资、解散清算等相关程序与规定[88][90][91] - 章程解释、施行及不同版本歧义处理规定[95]

股东大会信息 - 2025年7月25日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年7月22日[4] - 网络投票代码为362203，简称为“海亮投票”[12] 选举信息 - 换届选举非独立董事应选5人，独立董事应选3人[6][18][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×5，独立董事票数=股份总数×3[13] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月25日9:15 - 15:00[16] 登记与授权 - 出席现场会议股东及代理人于2025年7月23日9:00 - 17:00办理登记[9] - 授权委托书自签署日至本次股东大会结束有效[19]