证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-080 大连华锐重工集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过商业银行、 证券公司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为低风险、短期（不 超过一年）的理财产品。 2.投资金额：公司及下属子公司拟使用额度不超过 10 亿元人民币进行 委托理财，额度范围内可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入，防范理财风险，保证资金的安全和有效增值。但委托理财的实际收益 具有不确定性，可能受到政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险点 影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年10月23日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及下属子公司，根据公司资产规模及业务需求情况， ...

经核查，我们认为公司及子公司在不影响主营业务正常开展，保 证运营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金开展委托理 财有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东 利益的情形；本次使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定。因此，我们同意本次委托理财事项。 独立董事：张树贤、唐睿明、王国峰、马金城、丛丽芳 2023年10月23日 大连华锐重工集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现对第六届董事会第四次会议所议《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》发表独立意见如下： ...

会议以记名投票方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 92.27 亿元，同比增长 23.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润 31,523.51 万元，同比增长 34.05%。 具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编 号:2023-079）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-077 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第四次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面送达和电子邮件的方式发 出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参与 表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回函 9 份， 公司董事全 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-076 大连华锐重工集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 19 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 10 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路 169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次 会议由公司过半数董事推举的董事田长军先生主持。 6.本次 ...

辽宁华夏律师事务所关于 大连华锐重工集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 辽华律股见字[2023]009 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （以下简称"《网络投票细则》"）及《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所接受大连华 锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师包敬欣、 穆晓霞出席了于 2023 年 10 月 19 日召开的公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会的召开和召集 程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的 表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相 关文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、《大连华锐重工集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公 告》； ...

公司业务板块及收入情况 - 公司主要业务板块包括物料搬运设备、新能源设备、冶金设备、工程总包项目、核心零部件和其他业务 [3] - 2020-2022年各业务板块收入情况: - 物料搬运设备板块收入分别为21.16亿元、27.75亿元、29.20亿元 [3] - 新能源设备板块收入分别为26.77亿元、25.15亿元、26.55亿元 [3] - 冶金设备板块收入分别为13.46亿元、15.70亿元、18.75亿元 [3][4] - 工程总包项目板块收入分别为4.11亿元、7.98亿元、10.34亿元 [3][4] - 核心零部件板块收入分别为13.18亿元、11.99亿元、15.86亿元 [3][4] - 其他业务板块收入分别为3.01亿元、2.51亿元、2.85亿元 [3] 曲轴业务情况 - 公司下属子公司大连华锐船用曲轴有限公司是专业生产大型船用曲轴的造船配套企业 [3][4] - 2020-2022年,该子公司营业收入分别为1.95亿元、1.95亿元、3.86亿元,订货额分别为1.99亿元、2.63亿元、4.85亿元 [4] - 主要客户包括上海中船三井造船柴油机有限公司、沪东重机有限公司等 [4] - 国内曲轴产品与国外品牌相比,在成本上劣于国外竞争对手,但在价格上基本持平 [4] 其他业务板块情况 - 物料搬运设备板块2020-2022年营业成本分别为17.24亿元、23.35亿元、24.76亿元,订单分别为26.57亿元、30.03亿元、29.43亿元,毛利率分别为18.52%、15.86%、15.22% [6] - 新能源设备板块2020-2022年营业成本分别为21.22亿元、20.10亿元、22.32亿元,订单分别为29.36亿元、25.83亿元、31.17亿元,毛利率分别为20.73%、20.11%、15.94% [7] - 冶金设备板块2020-2022年营业成本分别为8.85亿元、11.89亿元、13.42亿元,订单分别为23.22亿元、35.06亿元、32.23亿元,毛利率分别为34.21%、24.28%、28.46% [8] - 核心零部件板块除曲轴外,2020-2022年齿轮传动系统、电控传动系统、液压传动系统和其他机械配件订单情况 [9] 工程总包业务增长 - 公司工程总包板块增速较快,主要原因包括: - 外部需求增加,如光伏和化工行业快速发展带动工业硅炉等订单增长 [9] - 内部方面,公司电石炉、工业硅炉等产品技术优势明显,品牌效应强,以及国际矿山总包业务取得突破 [9] 汇率风险管理 - 2021年、2022年、2023年1-9月公司美元收入分别为1.15亿美元、1亿美元、4000万美元 [10] - 公司采取调整报价、选择合适结算货币、利用远期外汇合约、适时开展套期保值等措施来控制汇率风险 [11]

第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定， 制定本细则。 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，加强决策 科学性，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化董事会决策功能，提高审计工作质量， 进一步规范公司董事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 本实施细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归属公司董 事会；未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如本实施细 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审 议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2023-075 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （3）公司聘请的见证律师。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2023年10月19日（星期四）下午16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年10月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月19日 上午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东 大会赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董 事不少于三名，董事会成员通过法定程序产生。 董事的提名方式和程序如下： 1.公司第一届董事会股东代表出任的董事候选人由公司发起 人提出名单，由全体发起人选举产生； 2.董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会 提出，并以提案方式提交股东大会表决； 3.公司董事会和持有或合 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司董事会审计 与合规管理委员会和战略与 ESG 委员会名称及职责变更的实际情况， 公司对《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体 修订条款及依据情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞 | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 | | 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 | 会将在2日内披露有关情况。 | | 事会将在2日内披露有关情况。 | 如因董事的辞职导致公 ...