公司业务与技术能力 - 大连重工具备脐带塔设备的研制能力 [1]

公司业务与技术能力 - 大连重工具备脐带塔设备的研制能力 [1] 信息披露与项目情况 - 具体项目信息属于涉密内容，需以公司公开披露信息为准 [1]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中股价下跌2.11%至7.44元/股，成交额3.08亿元，换手率2.12%，总市值143.69亿元 [1] - 当日主力资金净流出4333.64万元，特大单与大单买卖占比显示净卖出压力较大 [1] - 今年以来股价累计上涨50.88%，近期表现分化，近5日跌2.75%，近20日涨10.88%，近60日涨22.57% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为7月2日，龙虎榜净买入1565.20万元 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等大型成套设备及核心零部件的开发、研制和销售 [2] - 主营业务收入构成：物料搬运设备板块31.15%，冶金设备板块26.13%，新能源设备板块23.26%，核心零部件板块13.61%，工程总包项目板块3.96%，其他1.89% [2] - 2025年1-9月实现营业收入109.79亿元，同比增长8.11%；归母净利润4.90亿元，同比增长23.97% [2] - A股上市后累计派现8.12亿元，近三年累计派现2.21亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至12月19日，股东户数5.75万，较上期减少11.90%；人均流通股33568股，较上期增加13.50% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股4854.38万股，较上期减少1248.29万股 [3] - 多只中证1000ETF位列十大流通股东，其中南方中证1000ETF持股884.26万股（较上期减少7.74万股），华夏中证1000ETF持股524.86万股（较上期减少6300股），广发中证1000ETF持股407.39万股为新进股东 [3] 行业与概念归属 - 公司所属申万行业为机械设备-专用设备-能源及重型设备 [2] - 所属概念板块包括海洋经济、盾构机、海工装备、航天军工、商业航天（航天航空）等 [2]

核心交易概述 - 大连重工与其控股股东大连重工装备集团有限公司续签了《委托管理协议》[1][2] - 协议约定公司为控股股东的部分职能部门提供日常管理服务并收取委托管理费用[1] 协议期限与费用 - 初始协议期限为2025年3月21日至2025年12月31日 委托管理费用为1,981.86万元[1] - 续签协议期限为2026年1月1日至2026年12月31日 委托管理费用为2,548.11万元[2] - 续签费用与初始协议中约定的续期标准一致 为2,548.11万元/年[1][2] 费用调整机制 - 委托管理费用与控股股东除公司外其他资产的总额变动挂钩[1][2] - 以2024年12月31日为基准 若该资产总额单次或累计变动幅度不超过20% 则费用保持不变[1][2] - 若该资产总额变动幅度超过20% 双方将另行协商确定费用[1][2] 协议续签安排 - 双方将在协议期满前协商后续年度的续签事宜[1][2] - 本次续签是基于委托管理内容保持不变且控股股东相关资产未发生重大变化[2]

核心交易概述 - 大连重工与其控股股东大连重工装备集团有限公司续签了《委托管理协议》 [1][2] - 新协议委托期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [2] - 委托管理费用为2,548.11万元人民币 [2] 协议背景与历史 - 双方最初于2025年3月20日签订了首份《委托管理协议》 [1] - 初始协议委托期限为2025年3月21日至2025年12月31日 [1] - 初始委托管理费用为1,981.86万元人民币 [1] - 根据初始协议约定 若续期时委托管理内容不变 则费用按2,548.11万元/年支付 [1] 续签条件与费用调整 - 本次续签基于委托管理内容保持不变 且控股股东除公司外的其他资产未发生重大变化 [2] - 续签后年度委托管理费用从1,981.86万元增加至2,548.11万元 增幅约为28.6% [1][2] - 费用调整机制与初始协议中的约定一致 [1] 费用稳定性条款 - 协议约定 若重工装备集团除公司外其他资产总额发生重大变化 委托管理费用可能重新协商 [1][2] - 重大变化的定义为：以2024年12月31日为基准 资产总额单次或累计增加、减少超过20% [1][2] - 若资产变动在20%及以内 则前述委托管理费用不发生变化 [1][2] 未来安排 - 双方将在协议期满前协商后续的续签事宜 [1][2] - 具体续签内容以双方后续协商为准 [2]

制度制定 - 董事会同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[1] - 董事会同意制定《舆情管理制度》[3] - 董事会同意制定《董事会提案管理制度》[6] - 董事会同意制定《ESG管理制度》[7] 股权交易 - 公司将特传、德国、印度公司部分股权以5712.15万元转让给全资子公司[8] 委托管理 - 2025年3 - 12月委托管理费用1981.86万元，2026年为2548.11万元/年[10] - 董事会同意2026年续签《委托管理协议》，费用2548.11万元[11]

董事管理 - 收到董事辞职报告两交易日内披露情况[5] - 董事提出辞任60日内完成补选[5] - 董事连续2次未出席董事会，董事会建议撤换[6] 人员离职 - 董事、高管离职2日内委托申报个人信息[12] - 离职半年内不得转让所持公司股份[13] 其他规定 - 法定代表人辞任30日内确定新人选[5] - 任职期间每年转让股份不超25%[13] - 离职人员对追责有异议15日内可申请复核[15]

提案人资格 - 董事长、首席执行官、1/3以上董事、1/2以上独立董事等可作为提案人[4][5][6] - 单独或者合计代表公司1/10以上表决权的股东可作为提案人[6] 董事会会议通知 - 定期会议应于会议召开10日以前送达通知和材料[12] - 临时会议应于会议召开3日以前送达通知和材料[12] 提案回复与处理 - 提案申请部门通常应在1个工作日内回复董事问题和意见，最迟不晚于董事会召开日[12] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等可联名提出缓议，董事会应采纳[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[22] 提案格式要求 - 页边距上、下、左、右各为2.4厘米[28] - 段落行距26磅[28] - 主标题用2号加黑宋体字，次标题按不同层次用对应字体，正文用3号仿宋GB2312字[28] - 首段尽量控制在10行以内[34] 提案提交要求 - 提交董事会决策需说明占最近一期经审计净资产的比例情况[36] - 附件需注明前置会议记录/纪要及对议案有补充、证明作用的资料[36]

舆情管理制度 - 适用于公司及其控股子公司、分支机构所有舆情管理工作[2] - 舆情分为重大和一般舆情[4] 组织与职责 - 应急工作领导小组由董事长和总裁任组长[5] - 党群工作部牵头处理重大舆情信息[7] - 董事会办公室负责资本市场舆情[7] 采集与处理 - 舆情信息采集涵盖各类互联网载体[9] - 处理原则包括快速反应等[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情多部门处理[10][11] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，不得内幕交易[13] - 违规造成损失将处分、追责[14] 制度生效 - 由董事会负责解释修订，审议通过生效[16]

ESG制度 - 制定适用于公司及子公司的ESG管理制度[2][3] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过日起实施[19] ESG工作理念与原则 - 将ESG与可持续发展融入公司战略[5] - 工作原则包括融入战略、协同业务、动态调整[5][6] ESG管理架构 - 建立由董事会等组成的三级ESG管理架构[9] ESG工作推进 - 可聘请专家或机构推进，建立信息沟通机制[10] ESG维度工作 - 环境维度推进绿色发展，减少温室气体排放[13] - 社会维度保障员工等权益，履行社会责任[14] - 治理维度建立治理架构及合规体系[14] ESG报告与责任 - 履行职责并自愿披露ESG报告，编制发布遵守规定[16] - 知情人披露前保密，不得内幕交易或操纵股价[17]