大连华锐重工集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连华锐重工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在 公司年报编制和披露过程中的作用，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合本公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第二章 职责内容 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为 独立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 公司指定董事会秘书与证券事务代表负责协调独立董事与公 司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造 必要的条件。 第五条 每个会计年度结束后二个月内，公司管理层应向独立 董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 每一年度公司均 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）股东会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效 率，保证公司股东会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有效、 合法，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司实 际情况制定。 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 公司股东会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》及 相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规定。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的 报酬事项； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （九）审议批准公司章程第四十八条规定的担保事项； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-055 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年5月9日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全 面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事规则><董事会议事规 则>等治理制度的议案》，现将相关制度修订情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日修订）、《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证监会 《上市公司章程指引》（2025年3月28日修订）等相关法律法规、规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行全面 修订（修订后的《公司章程》内容对比表详见附件）。同时，相应 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等15项治理制度（见 下表）。其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事 规则》3项制度尚需公司股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 批准机构 | | ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-056 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披 露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 042），定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以现场会议和网络投票 相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。 2025 年 5 月 9 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于全面修订<公司章程>并相应修订<股东大会议事 规则><董事会议事规则>等治理制度的议案》。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编 号:2025-055）。 同日，公司控股股东大连重工装备集团有限公司(以下简称"重 工装备集团") ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-054 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十二次会议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相 关制度的公告》（公告编号:2025-055），以及巨潮资讯网上发布的 修订后的制度全文。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 第 1 页 共 2 页 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 会议以记名投票方式，审议通过了《 ...

公司业绩与财务情况 - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.98 亿元，同比增长 37.12% [4][7][8] - 2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 5.80 亿元 [4] - 2025 年一季度订单同比增长 10%，主要集中在风电、散料、港口、造船等领域 [3][4][7] 业务发展与战略规划 - 聚焦主责主业，致力于装备无人化，实施集团数智化转型和以智能化为主的“五化”战略，产品和系统基本实现无人化覆盖，生产制造实现智慧园区建设和核心工序无人化及工业机器人推广应用，并将成熟案例和技术在冶金、化工等领域推广，还将与大模型结合赋予机器人更大智能 [3] - 风电板块发展迅速，是重要业务增长点，定位为整机厂商提供风电核心零部件，预计保持良好发展态势 [3][4][7] - 未来围绕“核心技术、核心产品、核心客户、核心竞争力”，推进“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”战略转型，包括推动产品高端化升级、加快数字化转型、推广节能减碳技术、构建国际化营销服务网络、打造全生命周期服务及系统解决方案 [6] 公司治理与股东权益 - 确保上市公司与控股股东业务、资产、财务、人员及机构独立，关联交易严格履行审批程序，定价公允并及时披露，2024 年回购股份用于未来股权激励计划，暂未制定具体方案 [3] - 重视市值管理，以高质量发展为核心，通过多元化渠道传递战略成果与经营进展，未来优化股东回报机制，强化治理效能 [4] 市场与行业相关 - 结合市场需求、客户资信和风险机遇跟踪培育市场信息，追求有利润的收入和有现金流的利润 [3][4][7] - 认为行业在“一带一路”“双碳”“两重两新”等政策驱动下，深化技术创新与产业升级，推进主导产品智能化、绿色化，公司对行业前景及自身未来发展充满信心 [4][6][8] 其他方面 - 截至目前未收到大股东资产注入通知，无应披露未披露重大信息 [4] - 欧洲业务运行平稳，将关注国际局势变化，做好海外业务风险防控 [4] - 人民银行降准降息有利于提升公司信贷可得性，降低融资成本，政策效应需结合市场需求和公司经营策略动态评估 [6] - 具备大型船用曲轴和单点系泊等产品供货能力，掌握国际高端船用曲轴生产技术，累计出产曲轴 1300 余支，承接多个单点系泊系统总包制造，承担多项相关专项研究课题，自主研发关键核心配套设备并取得船级社认证 [6][7] - 曾为航天领域提供部分关键部件，目前在售产品未涉及商业航天领域 [7] - 将深入拓展市场版图，通过深化降本增效机制、挖掘集成供应链效益潜力、压降费用要素、优化管理等措施驱动盈利增长 [8]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入142.81亿元，同比增长18.97%，净利润4.98亿元，同比增长37.12%，基本每股收益0.26元 [2] 核心业务与技术优势 - 公司是国家重型机械行业重点企业，业务涵盖物料搬运设备、冶金设备、新能源设备、传动与控制系统、船用设备等领域 [2] - 自主研发国际高端船用曲轴，覆盖曼恩系列50—108型、WinGD系列52—96型，累计出产曲轴1300余支 [2] - 单点系泊系统关键设备（液滑环、电滑环）完成样机制造与实验验证，获船级社认证 [3] 数智化转型与智能制造 - 实施“五化”战略（装备无人化、智能化等），整机产品如无人化堆取料机、装卸船机、焦炉车辆等已实现无人化覆盖 [4] - 建设智慧园区，核心工序应用工业机器人（焊接、切割、打磨、喷涂），建成国内最大智能风电核心零部件制造基地 [4] - 技术推广至冶金、化工领域，如宝武集团智能钢板库、中泰化学机器人巡检 [4] 风电板块发展 - 风电业务成为重要增长点，产品包括齿轮箱、塔筒、核心铸件，2024年风电订单同比增长32% [5] - 投产大型高端风电核心零部件智能制造项目，具备30兆瓦级超大型风电部件批量生产能力 [5] - 通过智能化升级（加工仿真软件、智能产线）提升生产效率 [6] 战略规划与市场拓展 - 以“高端化、智能化、绿色化、国际化、服务化”为导向，加速传统产品升级和新产品研发 [7] - 欧洲业务运行平稳，公司将深化降本增效机制，挖掘供应链潜力以驱动盈利增长 [7] - 聚焦新质生产力发展，加强全生命周期业务能力，提升规模与效益 [7]

会议以记名投票方式，审议通过了《关于修改<高级管理人员 薪酬与考核管理办法>名称并修订制度的议案》。 为深化收入分配制度改革，建立健全公司激励约束机制，完善 高级管理人员（以下简称"高管"）收入分配与绩效管理体系，结合 公司组织机构变革实际和高管人员调整情况，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定以及上级监管 要求，董事会同意将《高级管理人员薪酬与考核管理办法》名称修 改为《高级管理人员薪酬与绩效管理办法》，并对制度内容进行全 面修订完善。 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-053 大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 3 日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于 2025 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表 决回函 9 份，公司董事全部参加会议。会议 ...

公司专利技术 - 公司申请了一项名为"一种滚切剪前钢板对正防倾翻装置及钢板对正方法"的专利 公开号 CN119910238A 申请日期为2024年12月 [1] - 专利技术包括多组横移机构和托辊机构 通过协同作用实现钢板靠边对齐 便于后续剪切操作 [1] - 托辊机构通过第一驱动机构驱动托梁升降 将钢板水平托起脱离运输辊道 [1] - 横移机构通过第二驱动机构推动钢板侧边紧贴固定侧导向辊 实现精准对齐 [1] 公司基本信息 - 公司成立于1993年 位于大连市 主营业务为专用设备制造业 [2] - 注册资本达193137 0032万人民币 [2] - 对外投资企业30家 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息34条 专利信息1896条 行政许可561个 [2]