交易概述 - 公司通过大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产，首次挂牌底价为6,034.95万元，若首次未成交则降价10%进行二次挂牌 [1] - 首次挂牌未成交后，公司于2024年3月28日进行二次挂牌，底价降至5,431.455万元 [1] 交易进展 - 大连医科大学及附属第二医院联合体于2025年1月17日成为唯一符合条件的意向受让方，成交价为5,431.455万元 [2] - 受让方申请延期至2025年6月25日完成合同签署及付款，并承诺按3.1%年化利率支付利息 [2] - 2025年6月24日，公司收到全额交易价款5,431.455万元及利息38.749339万元，合计5,470.204339万元 [4] 受让方情况 - 受让方为大连医科大学及其附属第二医院联合体，与公司无关联关系，不属于失信被执行人 [5] - 受让方正申请国家重点项目支持政策，预计2025年6月末前获批 [2] 交易协议主要内容 - 转让标的为大连市沙河口区景宾巷2号土地使用权及地上建筑物，评估价值6,034.95万元 [5] - 交易价款5,431.455万元需一次性支付至大连产权交易所指定账户 [6] - 资产交接需在《交易凭证》出具后30日内完成，逾期按每天0.5万元扣除履约保证金 [6] - 交易服务费由受让方承担，权证办理费用由受让方承担 [8] 交易目的及影响 - 本次转让旨在盘活存量资产，提高运营效率，回笼资金支持主营业务发展 [13] - 预计增加公司2025年归属于上市公司股东的净利润约2,496.73万元 [13]

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-065 2023年6月30日，公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开 挂牌转让，转让底价为6,034.95万元，挂牌起止日期为2023年6月 30日至2023年7月27日，未能征集到符合条件的意向受让方，根据 挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日，公司将大重宾 馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让，挂牌底价为 5,431.455万元，挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日， 未征集到符合条件的意向受让方，后进入二次挂牌的延牌阶段。 在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内，大连医科大学和大连医 科大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权 交易所递交了《资产受让申请书》，并缴纳交易保证金1,500万元， 成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送 达的《交易结果通知书》，确定大连医科大学和大连医科大学附属 第二医院（以下简称"受让方"）组成的联合体为转让标的受让方， 标的成交价为5,431.455万元。 2025年3月28日，公司收到大连产权交易所来函，主要内容为 第 1 页 共 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（下称"公司"） 的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策 机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公 司和股东的利益，根据有关法律、法规及《大连华锐重工集团股份 有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、 行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司战略规划本部为公司重大经营决策的职能部门， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；为公司管理投资事 项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投 资计划的编制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： （一）重大购买、销售合同； （二）原材料的外包加工； （三）公司首席执行官（CEO） 、董事会或股东会制定的经营计划 中的其他事项。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）对内投资 第 1 页/第 7 页 （二）对外投资 （三）其他重大事项 第六条 公司融资、对外提 ...

外汇套期保值业务管理制度总则 - 公司制定外汇套期保值业务管理制度旨在规范外汇相关业务操作，防范汇率波动风险，依据《公司法》《证券法》及深交所监管指引等法律法规[1] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、货币互换、汇率掉期等外汇及利率衍生产品，仅用于套期保值目的[1][2] - 制度适用范围涵盖公司及国内全资/控股子公司，境外子公司需参照建立管理体系[1] 操作原则 - 外汇套期保值业务需以实际生产经营产生的外汇资金为基础，严禁投机性交易[2] - 交易对手仅限于国家外汇管理局和央行批准的金融机构，禁止与非持牌机构或个人交易[2][6] - 业务开展需基于外汇收付款预测，使用自有资金且不得占用募集资金[2][7][9] 审批权限 - 外汇套期保值业务额度由董事会或股东会批准，超限额情形需提交股东会审议[4][10] - 触发股东会审议的标准包括：交易保证金占净利润50%且超500万元，或合约价值占净资产50%且超5000万元[4] - 关联衍生品交易必须经股东会审议并公告[5] 管理架构与流程 - 董事长被授权负责业务运作管理，可转授权财务负责人执行具体操作[5][12] - 财务管理本部负责业务执行，经营单位负责方案申报，风控审计本部负责监督[6][13] - 操作流程包括外汇收支预测、机构报价评估、交易登记及季度审查[6][7][14] 风险管理与信息披露 - 汇率剧烈波动时需双部门预警，经营单位提交应对方案，董事长决策操作指令[8][18] - 重大风险情形需董事会启动应急措施，风控审计本部向审计委员会报告[9][19] - 信息披露触发条件为损益达净利润10%且超1000万元，需2日内公告[10][22] 档案与制度管理 - 交易文件由财务管理本部存档，作为会计凭证附件[11][23] - 制度解释权归董事会，与法律法规冲突时以最新规定为准[11][24][25]

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争能力，加强决策 科学性，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，强化董事会决策功能，提高审计工作质量， 进一步规范公司董事和高级管理人员产生，初步建立健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与 ESG、提名、审计与合规管理、薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 本实施细则自公司董事会通过之日起施行，解释权归属公司董 事会；未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 如本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-062 大连华锐重工集团股份有限公司 关于制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》并修订《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》等 9 项制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 6 月 23 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于修订 <关联交易决策制度> <募集资金管理办法> 的议案》《关于修 订 <董事会专门委员会实施细则> <信息披露事务管理办法> <重大经> 营与投资决策管理制度> <委托理财管理制度> <外汇套期保值业务> 管理制度> <合规管理工作制度> <内部审计工作制度> 的议案》和《关 于制订 <信息披露暂缓与豁免业务管理制度> <总法律顾问制度> 的 议案》，现将相关制度制修订情况公告如下： 一、制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 《总法律顾问制度》 该制度根据中国证监会于 2025 年 4 月颁布的《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》的相关要求制订 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 募集资金管理办法 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司" 募集资金的管理和使用，确保募集资金使用安全，提高募集资金的使 用效率与效益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》 《上市公司募集资金监管规则》 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项 目" ）的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和 高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控公司 擅自或者变相改变 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 合规管理工作制度 第一条 目的 为深入贯彻法治思想，落实全面依法治国战略部署，深化大连 华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）法治建设与合规 管理，切实防控合规风险，有力保障公司持续推进深化改革并实现 高质量发展，特制定本制度。 第二条 范围 《中央企业合规管理办法》（国务院国资委第 42 号令） 大连市国资委《关于开展监管企业合规管理工作的通知》（大 国资函2023430 号） 本制度规定了合规管理工作原则、职责、组织体系架构、制度 体系建设、合规义务识别与更新、合规风险评估与管理、合规性风 险审查、合规文化与培训、境外合规、信息化建设、考核评价、监 督问责等环节的管理要求，适用于公司、全资及绝对控股子公司。 第三条 引用文件 《关于印发 <关于进一步深化大连法治国企建设的意见> 及 6 个配套文件的通知》（大国资党委2023108） 《中华人民共和国企业国有资产法》 《违规经营投资责任追究管理办法》 《合规管理体系 要求及使用指南》（GB/T 35770-2022） 《企业合规管理体系有效性评价指引》（T/CEEAS 003-2022） 《工业企业合规管理准则》（T/C ...

辽宁华夏律师事务所 法律意见书 辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐重工集团股份有限公司 法律意见书 辽宁华夏律师事务所 地址：大连市中山区长江东路 9 号中信丰悦大厦 26 楼 电话：（0411）82809183 传真：（0411）82809183 电子信箱：lnhuaxia@vip.sina.com 辽宁华夏律师事务 所 法律意 见书 辽宁华夏律师事务所 法律意见书 目 录 辽宁华夏律师事务所 关于大连华锐工集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）的法律意见书 辽华律股字【2025】第 001 号 致：大连华锐重工集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有 控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，辽宁华夏律师事务所接受大连华锐重工集团股份有限公司委托，就公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）相关事宜出具本法律意见书。 $$\begin{arra ...

大连华锐重工集团股份有限公司 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注 告 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法 规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 财务资助 激励对象合规性要求 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当 人选 公司简称：大连重工 股票代码：002204 独立财务顾问：国泰海通证券股份有限公司 是否存在该 序号 事项 事项（是/否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构 认定为不适当人选 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国 措施 是否不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 计划 ...