业绩目标 - 2024年加权平均净资产收益率不低于6.50%且不低于行业平均值[8] - 2024年营业收入增长率不低于17.00%且不低于行业平均值[9] - 2024年研发投入占营业收入比例不低于5.5%[9] 后续规划 - 2025 - 2027年研发投入占营业收入比例不低于6%[10] 考核管理 - 人事管理部门负责考核实施、结果保存并报告提交审核[16] - 考核结果作为限制性股票授予或解除限售依据[17]

业务概况 - 拟开展不超4亿元应收账款无追索权保理业务[1] - 有效期至2025年12月31日[1] 业务细节 - 交易标的为部分应收账款[3] - 合作机构为非关联机构[3] - 每笔期限以合同为准[4] 决策与实施 - 董事会授权管理层操作[6] - 营销管理本部负责实施[6] 业务支持 - 独立董事同意开展业务[9]

制度制订与修订 - 制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》和《总法律顾问制度》[1] - 修订《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》等多项制度[1][4][5][6] 投资权限调整 - 单次投资概算从300万元以下调至1000万元（含）以下，12个月累计不超3000万元[8][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月18日16:00开始[2] - 网络投票7月18日9:15 - 15:00[2][14][15] - 股权登记日为2025年7月14日[2] - 会议登记时间为2025年7月15日8:00 - 17:00[7] 会议议案 - 本次股东会提案含总议案及多项议案[3] - 涉及2025年限制性股票激励计划等议案[18] - 涉及修订《关联交易决策制度》等议案[18] 会议其他 - 会议会期拟为半天，食宿、交通费用自理[11] - 议案表决意见选一项，未填等视为放弃[19] - 授权委托书剪报及复印件均有效[18]

激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案需提交股东会审议[2][4][5][11] - 董事会提请股东会授权实施激励计划多项事项[7][10][11] - 董事孟伟等4人作为激励对象对相关议案回避表决[2] 制度修订与制订 - 董事会同意修订9项制度[12][13][14] - 董事会同意制订2项制度[14] 业务开展 - 董事会同意开展不超4亿元应收账款无追索权保理业务，有效期至2025年12月31日[15][16] 会议安排 - 公司定于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东会[17]

激励计划合规性 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励计划拟订、审议流程和内容符合规定[3] - 激励计划实施管理和考核办法符合规定[4][5] 激励对象情况 - 激励对象不包括特定人员，均与公司有劳动关系[5] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[6] 流程安排 - 激励对象名单公示不少于10天，委员会会前5日披露审核意见[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[7]

风电业务发展 - 风电板块占公司订货总额约32.5%（近1/3），主要产品包括风电齿轮箱、铸件、塔筒及配套服务等 [2] - 85%以上的风电订单来自国内排名前10的风电主机厂商 [2] - 新能源（尤其是风电）支持政策对公司提升订货额、拓展风电市场业务有积极促进作用 [2] - 公司通过深入研究行业政策、对接客户需求、优化产品及客户结构，加强风电板块统筹管理，推动订单增长 [2] 海工业务拓展 - 公司海工业务主要集中在造船（船用）及海工领域，船用曲轴今年订货规模已达7亿元，2022年以来订货呈逐年递增趋势 [2] - 其他海工相关产品（包括船用铸件、造船门吊、甲板吊、螺旋桨和单点系泊、船用齿轮箱等）年均订货约1亿元，占比相对较小 [2] - 公司积极把握海洋经济支持政策，适时调整产品结构，组建专项团队推进海工产品市场拓展，力争提升规模和效益 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以剔除已回购股份19,313,600股后的1,912,056,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利95,602,821.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 现金分红总额计算公式为（1,931,370,032股-19,313,600股）×0.50元/10股=95,602,821.60元（含税） [1][4] - 按除权前总股本计算的每10股现金分红（含税）为0.495000元（保留六位小数） [1][4] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [3] - 分派对象为截至2025年6月5日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东 [3][4] - 现金红利将于2025年6月6日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [4] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、ROFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元 [2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月以内每10股补缴税款0.10元，持股1个月至1年每10股补缴税款0.05元，持股超过1年不需补缴税款 [2][3] 除权除息价计算 - 除权除息价格计算公式为（股权登记日收盘价格-0.0495000）元/股 [1][4] - 公司回购专用证券账户中的股份19,313,600股不参与本次权益分派 [1][4] 其他信息 - 咨询机构为大连华锐重工集团股份有限公司，咨询联系人李慧，电话0411-86852802 [5] - 权益分派方案已获2025年5月20日召开的股东大会审议通过 [1]

利润分配 - 2024年度以1,912,056,432股为基数，每10股派现金红利0.50元，拟派95,602,821.60元[3] - 按除权前总股本每10股现金分红0.495000元[1] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为6月6日[5] - 分派对象为6月5日收市后在册全体股东，回购股不参与[6] - 方案于2025年5月20日获股东大会通过[2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共879人，代表股份11.12亿股，占总股本57.5680%[5] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份10.71亿股，占总股本55.4284%[5] - 网络投票股东及代表878人，代表股份4132.46万股，占总股本2.1397％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意11.11亿股，占出席会议有效表决权99.8888%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意11.11亿股，占出席会议有效表决权99.8822%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意11.11亿股，占出席会议有效表决权99.8936%[12] - 《关于全面修订<公司章程>等治理制度议案》同意11.11亿股，占出席会议有效表决权99.8944%[13] 会议基本信息 - 现场会议于2025年5月20日16:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为大连华锐大厦十三楼国际会议厅[3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长孟伟[4]