其他新策略 - 2025年1月14日公司审议通过拟减资退出下属参股公司议案[2] - 下属全资子公司拟减资退出对锐创理工投资[2] - 2025年4月15日锐创理工完成减资工商变更登记[3] - 截至公告披露日下属参股公司减资退出事项完成[3]

审计相关 - 审计大连重工公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月15日[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入为1415947.71万元[7] - 2024年度营业总收入为142.81亿元，同比增长19%[28] - 2024年度净利润为4.98亿元，同比增长37%[28] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，同比增长469%[30] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 7.02亿元，同比增长42%[30] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比下降73%[30] - 2024年度基本每股收益为0.26元/股，同比增长37%[28] - 2024年度稀释每股收益为0.26元/股，同比增长37%[28] - 2024年度综合收益总额为5.01亿元，同比增长37%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额为18.38亿元，同比增长4%[30] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计263.26亿元，2023年为242.83亿元[23] - 2024年12月31日负债合计189.97亿元，2023年为173.05亿元[24] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计73.29亿元，2023年为69.78亿元[24] - 2024年货币资金26.57亿元，2023年为21.58亿元[23] - 2024年应收账款57.63亿元，2023年为48.21亿元[23] - 2024年固定资产46.04亿元，2023年为25.96亿元[23] 存货情况 - 2024年存货期末余额为614600.97万元[8] - 2024年存货跌价准备累计金额为9168.45万元[8] - 2024年存货期末账面价值为605432.53万元，占期末资产总额的23%[8] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因需重大判断和估计，存在操纵收入确认时点风险，被识别为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提因对财务报表影响重大，被识别为关键审计事项[8] 会计政策与准则 - 财政部2023年11月9日发布《企业会计准则解释第17号》，公司自2024年1月1日起实施，该变更无影响[170] - 财政部2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》，公司选择自2024年度提前执行，将计提不属于单项履约义务的保证类质量保证从“销售费用”计入“主营业务成本”等科目并追溯调整[171] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税[188] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴[188] - 企业所得税按应纳税所得额的15%、20%、25%计缴[188] - 公司及部分子公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[194] - 公司及部分子公司2023年1月1日至2027年12月31日可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[195]

业绩总结 - 审核大连华锐重工集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表资料与2024年度经审计财务报表相关内容无重大不一致[3] 数据相关 - 2024年初往来资金余额有10.90、0.29、81.27等不同数值[7] - 2024年度往来累计发生金额有64.57、1.10、57.50等不同数值[7] - 2024年度往来资金的金额（不含利息）有1,266.0、34.93、1.08等不同数值[7] - 2024年度偿还累计金额有123.77、18.47、4,090.70等不同数值[7] - 2024年末往来贷款金额有982.02、35.45、7.54等不同数值[7] - 大连恒流储能电站有限公司应收账款为213.92[9] - 大连金重机器集团有限公司应收账款为261.25，合同资产为55.19，预付账款为9568.13[9] - 大连热电股份有限公司合同资产为67.76，其他应收款为11.00[9] - 华锐船用曲轴有限公司其他应收款为9697.4，期初余额60160.6，期末余额64585.75[9] - 华锐重工铸业有限公司其他应收款为2710.63，期初余额33150.33，期末余额23345.2[9] - 华锐国际工程有限公司其他应收款为8376.75，期初余额210980.57，期末余额27962.6[9] - 大重机电安装工程有限公司其他应收款为4414.08，期初余额37216.7，期末余额6806.0[9] - 华锐重工机电设备有限公司其他应收款为200.03，期末余额131.0[9] - 华电虎林风力发电有限公司合同资产为18.60，应收账款为18.82[11] - 重工机电设备成套有限公司其他应收款为832.30，期初余额294023.45，期末余额294260.35[11] 其他 - 审核报告日期为2025年4月15日[4] - 审核报告仅供2024年度年报披露使用[5]

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人基本情况 王国峰，男，1957年生，教授，博士生导师。曾任大连海事大学智能控 制研究所副教授所长，大连海事大学自动化学院自动化研究所教授、所长， 大连海事大学信息学院副院长、院长、教授，上海海事大学航运仿真技术交 通行业重点实验室教授，大连海事大学电气学院教授、博士生导师，大连海 事大学无人船研究院院长。现任大连华锐重工集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董事资格证书》。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照相关 监管规则进行了独立性自查，经本人签字后报公司备案，不存在影响独立性 的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，与公司及其控股股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他 第 1 页 共 7 页 （王国峰） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马金城） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2022年年度股东大会选举，自2023年6月16日任职至今。在任职 期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及制 度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责，全面关注公 司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就本人 2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 马金城，男，1966年生，研究生学历，工商管理硕士学位，国际贸易学 博士学位。曾任东北财经大学工商管理学院讲师、副教授，企业管理系副主 任、主任，大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事。现任东北财经大学 教授，Global Lights Acquisition Corp（在开曼群岛注册的境外上市公司） 独立董事，大 ...

决策议案 - 独立董事同意2024年度利润分配预案并提请审议[1] - 独立董事同意2024年度计提资产减值准备议案并提请审议[2] - 独立董事同意开展2025年外汇套期保值业务议案并提请审议[3]

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张树贤） 本人作为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，任期自2018年3月23日至2024年3月20日任期结束。在2024年的工作中， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持独立、 公正、客观之精神，忠诚、勤勉地投身于独立董事的岗位职责之中，依法依 规地行使独立董事权利，确保公司及全体股东，特别是中小股东的根本权益 得到切实维护。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张树贤，男，1963年生，三级律师。曾任大连市第一律师事务所、大连 联合律师事务所、辽宁华夏律师事务所专职律师，辽宁乾均律师事务所合伙 人，大通证券股份有限公司独立董事、大连华锐重工集团股份有限公司独立 董事。现任北京大成（大连）律师事务所高级合伙人。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，任职资格已由深圳证券交易所备案审查。本人在公司担任独立董事 已满六年，已于2024年3月20日卸任独立董事职 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐睿明） 本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，经公司2021年第一次临时股东大会选举，自2021年2月13日任职至今。 在任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范 性文件及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉务实、认真负责地履行职责， 全面关注公司发展状况，积极参与公司各项重大决策，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。 现就本人2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐睿明，女，1965年生，教授、注册会计师、注册税务师。现任东北财 经大学会计学院教授，大连华锐重工集团股份有限公司独立董事、大连长之 琳科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件 的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得深圳证券交易所颁发的《上 市公司独立董 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议[6] - 召开薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[7][8] - 独立董事累计列席8次审计与合规管理委员会会议[8] - 召开4次独董专门会议审议重大事项[9] 履职与信息披露 - 独立董事全年累计现场履职18天[14] - 报告期内共披露公告87份，信息披露及时率达100%[23] 议案审议情况 - 审议多份议案，认为关联交易、财务信息等合理准确[17][18] - 2024年独立董事对董事会议案均未提异议[24] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[24]