证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-021 大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 12 日 16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路 169 号）。 3.召开方式：采取现场会议与网 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入1427944.30万元，同比增长18.96%[2][5] 营业利润变化 - 2024年营业利润56890.65万元，同比增长52.32%[2][6] 利润总额变化 - 2024年利润总额58121.49万元，同比增长43.39%[2][6] 归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润50108.04万元，同比增长38.00%[2][5][6] 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润变化 - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润32636.05万元，同比增长60.62%[2][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.2615元/股，同比增长39.10%[2][5] 总资产变化 - 2024年末总资产2690764.31万元，较年初增长10.81%[2][5] 归属于上市公司股东的所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益733192.17万元，较年初增长5.07%[2][5] 归属于上市公司股东的每股净资产变化 - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.7962元/股，较年初增长5.07%[2][5] 业绩快报与业绩预计差异情况 - 本次业绩快报与2025年1月3日公告的业绩预计无差异[7]

第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》，并结合本公司 实际情况制定。 第三条 公司股东大会及其参会者除遵守《公司法》、《证券法》 及相关法律、法规、规范性文件和公司章程外，亦应遵守本规则的规 定。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； 大连华锐重工集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称公 司）股东大会的组织和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作 效率，保证公司股东大会会议的顺利进行及会议程序、决议内容有 效、合法，特制定本规则。 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 第 1 页 共 20 页 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》、《大连华锐重工集团股份有限 公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策机构。 董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司章程》和股东 大会赋予的职权。 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，包括董事会会议的 组织和协调工作，安排会议议程、准备会议文件、组织安排会议的 召开，保管董事会印章等。 第三条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 董事会。 第二章 董事会的组成及产生 第四条 董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，独立董 事不少于三名，董事会成员通过法定程序产生。 董事的提名方式和程序如下： 1.公司第一届董事会股东代表出任的董事候选人由公司发起 人提出名单，由全体发起人选举产生； 2.董事会换届，下一届董事会成员候选人名单由上一届董事会 提出，并以提案方式提交股东大会表决； 3.公司董事会和持有或合 ...

大连华锐重工集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司系根据大连市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同 意大连重工铸钢有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（大国 资产权[2007]58 号），由大连重工铸钢有限公司整体变更设立的股 份有限公司（以下简称"公司"），于 2007 年 3 月 19 日在大连市市 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，公司统一社会信 用代码为 91210200716904902K。 第三条 公司于 2007 年 12 月 19 日经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2007]490 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 5,400 万股。公司社会公众股于 2008 年 1 月 16 日在深圳证券 交易所上市。经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1884 号 文核准，公司向大连重工·起重集团有限公司发行 ...

大连华锐重工集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序， 促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及大连华锐 重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程有关规定，制订本 规则，并作为公司章程附件。 第二条 监事会是本公司常设的、单独行使监督职能的专门机 构，对公司的经营活动、公司董事会的决策和执行股东大会情况及 董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员执行公司职务时违 反法律、法规或者章程的行为进行监督。 第三条 监事会在股东大会领导下，独立开展工作，执行监督 职能。 第四条 监事会与公司是监督与被监督的关系，监事会不参与、 不干预公司的经营决策和经营管理活动。 第五条 本议事规则适用于大连华锐重工集团股份有限公司 监事会。 第二章 监事会的组成及产生 第七条 监事的提名方式和程序如下： 1.由股东代表担任的监事，第一届监事会成员由公司发起人提 出候选人名单，经公司股东大会选举产生；监事会换届，下一届监 事会成员候选人名单由上一届监事会提出，并以提案方式提交股东 大会表决；公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-016 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 调整经理层架构并增设相应职务的议案》。为进一步优化公司治理 结构，适应公司战略发展需要，更好地与国际通行的管理职务体系 接轨，公司拟对经理层组织架构进行全面重设。主要内容如下： 大连华锐重工集团股份有限公司 关于调整经理层架构并增设相应职务的公告 一、经理层架构现状 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的规定，公司总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。 公司设总裁一人，副总裁若干人，财务负责人一人，构成公司 总裁班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。公司总裁 由董事长提名，董事会聘任或解聘；总裁班子其他成员（不含董事 会秘书）由总裁提名，董事会聘任或解聘。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。 二、调整主要内容 本次经营管理层架构调整不含董事会秘书。主要调整内容如下： （3）公司总裁、高级副总裁、首席财务官 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-018 大连华锐重工集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以往 的实际情况，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.根据 2025 年生产经营需要，公司拟与关联方大连重工装备 集团有限公司（以下简称"重工装备集团"）及其子公司、大连检 验检测认证集团有限公司及其子公司（以下简称"大检集团"）、大 连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"）及其子公 司发生日常关联交易，总金额预计不超过 158,050.00 万元，其中： 向关联方采购金额约为 104,050.00 万元；向关联方销售金额约为 54,000.00 万元。公司 2024 年实际发生的日常关联交易总额为 58,984.26 万元。 2.2025 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第十七次会议以 ...

一、《公司章程》修订前后内容 第 1 页 共 8 页 证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-017 大连华锐重工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>和 <董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步规范公司的组织和行为，结合公司经理层架构全面重设 的实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》和《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体修订条款及依 据情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | 范公司的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-019 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月12日 9:15至15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选 择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 ...