会议决策 - 2025年5月26日召开第八届董事会第十六次会议，通过控股孙公司参与地块竞买议案[1] 地块信息 - 2025年5月29日控股孙公司工投智造取得合肥市包河区117.84亩地块[2] - 地块出让年限30年，规划用途为高标准厂房，容积率≥2.0[2] - 土地使用权出让总金额10252.08万元，由工投智造自筹解决[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表373名，代表股份483,360,198股，占比60.1724%[4] - 现场投票股东及代表2人，代表股份476,701,159股，占比59.3435%[4] - 网络投票股东371人，代表股份6,659,039股，占比0.8290%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.4936%[6] - 《公司2024年度利润分配方案》中小股东同意股数占比56.8728%[7] - 《公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》同意股数占比99.4276%[8] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》中小股东同意股数占比61.7356%[8] - 《关于2025年度融资计划的议案》同意股数占比99.4629%[9] - 《关于2025年度向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》同意股数占比98.5895%[9] - 《关于2025年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》中小股东同意股数占比61.1776%[10] 其他情况 - 律师见证股东大会并认为召集人资格、程序等符合规定[11] - 股东大会决议合法有效[11] - 备查文件含会议决议和法律意见书[12] - 公告由公司董事会发布，日期为2025年5月7日[14]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会现场会议于2025年5月7日15:00召开[5] - 出席会议股东及代表373人，代表股份483,360,198股，占比60.1724%[6] 投票情况 - 现场投票股东及代表2人，代表股份476,701,159股，占比59.3435%[7] - 网络投票股东371人，代表股份6,659,039股，占比0.8290%[7] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意480,912,298股，占比99.4936%[10] - 《公司2024年度财务决算报告》同意480,835,298股，占比99.4776%[12] - 《关于2025年度向控股股东借款议案》同意184,168,242股，占比98.5895%[20] 其他 - 关联股东合肥兴泰金融控股对相关议案回避表决[21][22] - 本次股东大会表决结果与决议一致，议案获有效表决权通过[25]

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2025040 合肥城建发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》具体内容详见 2025 年 4 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日 10 时在公司十四楼会议室召开。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 会议由监事会主席倪瑶女士主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年4月29日9时召开，应到、实到董事均为10人[1] 审议事项 - 会议全票通过《公司2025年第一季度报告》和《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》[1] 信息发布 - 《公司2025年第一季度报告》和相关资助公告详情于2025年4月30日发布[1][2]

其他新策略 - 2024年12月2日公司同意控股子公司润琥地产减资[1] - 润琥地产注册资本由2亿减至4000万[1] - 减资后公司认缴2亿持润琥地产50%股权[2]

财务资助信息 - 公司子公司工业科技拟对工投北城提供不超1000万元资助，年利率4.75%，期限不超两年[1] - 资助额度占2024年经审计净资产0.10%，资金为自有资金[5][8] 被资助方情况 - 工投北城注册资本2亿，工业科技持股60%[1] - 2025年3月总资产2.61亿，净资产0.98亿，营收0元，净利润 - 26.91万[4] 整体财务状况 - 公司及子公司累计资助余额2.14亿，占2024年经审计净资产2.19%[8] - 公司无资助逾期情况[8] 决策相关 - 资助在董事会权限内，不构成重大资产重组[2] - 董事会、监事会认为资助合规且风险可控[5][6]

业绩总结 - 公司2025年第一季度报告符合相关法律法规要求[1] - 2025年一季度财务报表能公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果[1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入19.75亿元，上年同期3.97亿元，同比增长397.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润924.10万元，上年同期亏损5928.15万元，同比增长115.59%[5] - 营业收入、净利润及每股收益大幅增长，因报告期内新增交付项目，交付量大幅增加[7] - 公司营业总收入19.75亿元，较上期3.97亿元大幅增长[14] - 公司营业总成本19.18亿元，较上期4.45亿元有所增加[14] - 公司营业利润6833.61万元，上期亏损5174.13万元[15] - 公司净利润5256.02万元，上期亏损5336.76万元[15] - 归属于母公司所有者的净利润924.10万元，上期亏损5928.15万元[15] - 少数股东损益4331.92万元，上期为591.39万元[15] - 基本每股收益0.0115元，上期为 - 0.0738元[16] - 稀释每股收益0.0115元，上期为 - 0.0738元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产367.06亿元，上年度末387.26亿元，较上年度末减少5.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益64.77亿元，上年度末64.68亿元，较上年度末增长0.14%[5] - 公司资产总计367.06亿元，较上期387.26亿元有所下降[12] - 流动负债合计195.50亿元，较上期216.45亿元有所减少[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计467.50万元，其中计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费737.09万元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数44173户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司持股比例36.92%，持股数量2.97亿股[8] - 前10名股东中，合肥市工业投资控股有限公司持股比例22.43%，持股数量1.80亿股[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-10.06亿元，上年同期为-8.22亿元，同比减少22.30%[5] - 经营活动现金流入小计本期为10.53亿元，上期为16.33亿元，本期较上期减少约35.52%[17] - 经营活动现金流出小计本期为20.59亿元，上期为24.56亿元，本期较上期减少约16.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -10.06亿元，上期为 -8.22亿元，本期亏损较上期增加约22.30%[18] - 投资活动现金流入小计本期为2.31亿元，上期为3.69亿元，本期较上期减少约37.40%[18] - 投资活动现金流出小计本期为6406.16万元，上期为2.79亿元，本期较上期减少约77.07%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.66亿元，上期为8926.05万元，本期较上期增加约86.47%[18] - 筹资活动现金流入小计本期为15.40亿元，上期为14.60亿元，本期较上期增加约5.49%[18] - 筹资活动现金流出小计本期为23.66亿元，上期为10.62亿元，本期较上期增加约122.79%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -8.26亿元，上期为3.98亿元，本期较上期减少约307.54%[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -16.66亿元，上期为 -3.35亿元，本期亏损较上期增加约397.31%[18]

担保情况 - 公司为工投高新6亿项目借款80%比例担保，最高不超4.8亿[2] - 合肥高新控股集团为剩余贷款20%比例担保，最高不超1.2亿[2] - 公司担保方式为连带责任保证，期限七年[5] 财务数据 - 2025年3月31日工投高新总资产10.85亿，净资产4.57亿[4] - 工投高新营收3.99万，净利润 - 310.78万[4] - 公司对外担保累计额度28.61亿，实际担保余额14.48亿[5] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[5]