证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024004 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于补 选第七届监事会监事候选人的议案》（《关于补选第七届监事会监事候选人的公 告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月十日 合肥城建发展股份有限公司 第七届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十六次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 10 日 15 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2024 年 1 月 8 日以电话、传真等方式通知各位监事。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024005 合肥城建发展股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次 会议、第七届监事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度担保计划的议案》，具体内容详见 2023 年 4 月 25 日刊登在在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度担保计划的公 告》（公告编号：2023027）。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1月 10 日召开的第七届董事会第五十次会议和第七届监事会 第三十六会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。 公司控股孙公司合肥工投工业科技肥西有限公司（以下简称"工投肥西"） 拟向银行申请 2 亿元项目贷款，公司为上述贷款提供连带责任保证担保，工投肥 西参股股东肥西运河产业投资控股有限公司（以下简称"运河产投"）以其持有 的 49%工投肥西股权向公司提 ...

合肥城建发展股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 8 日收到董事秦震先生，副总经理吴前求先生的书面辞职报告。因年龄原因，秦震 先生申请辞去公司董事职务，吴前求先生申请辞去公司副总经理职务；辞职后， 秦震先生将不在公司担任任何职务，吴前求先生将在公司担任非董监高职务。截 止本公告披露日，秦震先生未持有公司股票，吴前求先生持有公司股票 13,095 股。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》 的相关规定，秦震先生和吴前求先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 其辞职不会影响公司和董事会相关工作的正常运行。辞职生效后，吴前求先生所 持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公 司章程》等相关规定进行管理。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024002 特此公告。 ...

合肥城建发展股份有限公司 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024001 朱宜忠先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会 对朱宜忠先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 合肥城建发展股份有限公司监事会 二〇二四年一月九日 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 8 日收到监事会主席朱宜忠先生的书面辞职报告。因年龄原因，朱宜忠先生申请辞 去公司监事会主席、监事职务；辞职后，朱宜忠先生将在公司担任非董监高职务。 截止本公告披露日，朱宜忠先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，朱宜忠先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席职责。朱宜忠先生的辞 职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将按照有关规定及时进行监事的 补选工作。 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023083 合肥城建发展股份有限公司 法定代表人：张宏胜 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省合肥市庐江县庐城镇晨光路 17 号东方水岸写字楼 5-15 层 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥城建琥珀 置业有限公司（以下简称"琥珀置业"）近日与庐江县城投置业有限公司（以下 简称"庐江城投"）签订了房地产项目开发委托管理合同，琥珀置业与庐江城投 签订的上述代建合同系日常经营行为，无需提交公司董事会审议，现将具体情况 公告如下： 一、合同风险提示 合同的重大风险及重大不确定性：受托代建工程实施中，如何贯彻业主方的 意愿，维护业主方的利益，实现业主方的目标，都需要公司积极协调与业主方、 规划设计单位、工程施工单位等各方的权利义务关系，这与公司传统的房地产开 发业务模式有一定的差异，存在一定的风险。 二、合同当事人基本情况 公司名称：庐江县城投置业有限公司 关于全资子公司与庐江县城投置业有限公司 签 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023082 合肥城建发展股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市 工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2141 号）核准，合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 15 日向 16 名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股） 110,987,791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为 9.01 元，应募集资金总 额为人民币 999,999,996.91 元，根据有关规定扣除发行费用 15,000,000.00 元后， 实际募集资金金额为人民币 984,999,996.91 元。该募集资金已于 2020 年 7 月到 账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司及全资子公 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载于 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 第七届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 25 日 10 时 30 分在公司十四楼会议室 召开，会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 日以电话、传真等方式通知各位 监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席朱宜忠先生主持。经与会监事以 记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司章程>的议案》（修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公 ...

合肥城建发展股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《合肥 城建发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事（不含 同为双 ...

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023077 合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十九次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 25 日 9 时在公司十四楼会议室召开， 会议的通知及议案已于 2023 年 12 月 18 日以电话、传真等方式通知各位董事、 监事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长宋德润先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并 通过以下决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于拟 收购金太阳部分股权的议案》（《关于拟收购金太阳部分股权的公告》全文登载 于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)； 二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于修 订<公司 ...

独立董事工作制度 为进一步完善合肥城建发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定 及《公司章程》的要求，公司建立独立董事制度，并制订本制度。 第一章 总 则 合肥城建发展股份有限公司 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事最多在 ...