证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-011 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议通过。现将具体事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润为 46,622,882.52 元，根据《公司法》与《公司章程》规定， 以母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,120,687.94 元，合并报表当期实现 的可供分配利润为 42,502,194.58 元，加上以前年度滚存利润 137,947,151.76 元， 减去 2023 年公司派发现金股利 2,583,735.78 元，2023 年 12 月 31 日合并报表可 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州达意隆包装机械股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴事务所在 2023 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财 政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责 任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所（ 特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的 职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 定。 华兴事务所 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿 和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务 经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事：陆正华、梁彤、张宪民 2024 年 4 月 9 日 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司 《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议 合法、有效。经会议认真讨论，形 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012090013号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达意隆2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达意隆，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 景，我们不对这 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-017 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容进 行了修订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二 | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）和《公司章程》《分红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特 制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 公司未来三年股东回报规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对 投资者持续、稳定的回报规划，对利润分配作出制度性安排。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-012 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，按照中国注册会计师审 计准则、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求， 按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建 议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经 验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公司年度财务报表审 计及内控审计的机构。 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-006 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 达意隆，证券代码：002209）连续三个交易日（2024年2月26日、2024年2月27 日、2024年2月28日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-005 根据《广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付 2022 年进一步促进先进制造 业发展办法制造业"单项冠军"奖励资金的通知》，广州达意隆包装机械股份有 限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 500 万元，占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净利润的 22.37%。该政府补助为现金形式，与公 司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助为与收益相关的政府补助。 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相 关的政府补助时，（1）用于补偿企业以 ...