广州达意隆包装机械股份 有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 华兴专字[2024]23012090033 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012090033 号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 达意隆董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 本人作为广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年度工作中，本 着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，积极发挥独立董事作用，切实履行了 独立董事的责任与义务。本人认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案， 对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： （陆正华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 陆正华，女，1962 年出生，博士学历，注册会计师，中华人民共和国国籍， 无境外永久居留权。曾任华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师；广州 中海达卫星导航技术股份有限公司独立董事。现任敏捷控股有限公司独立非执行 董事、温氏食品集团股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独 立董事。2022 年 12 月至今，任公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告 报告期内，本人保持独立董事身份和履职的 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-008 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日 10:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决 的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本次会议由董 事长张颂明先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容参见 公 司 于 2024 年 4 月 12 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会 议事规则》等制度的规定，不断完善公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予 的职责，审慎、科学决策，积极推进董事会各项决议的实施，认真执行股东大会 各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，推动公司持续稳健发展，切实维护股东权 益。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023 年，公司持续践行"为你而转"的企业精神，优化管理、克服困难、洞 察市场变化、抓住市场机遇，积极应对各种挑战，以价值创造为导向，多措并举， 稳健发展。公司实现营业收入约 12.85 亿元，较去年增长 11.89%；实现归属于上 市公司股东的净利润 4,662.29 万元，较去年增长 108.59%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 2,667 万元，较去年增长 169.62%。 报告期内开展的主要工作包括： 1、加大开拓力度 提升市场份额 报告期内，围绕重点产品和重点区域，加 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-019 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11: ...

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本 次会计政策变更的议案无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的情况 1、本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。 2、本次会计政策变更的日期 《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定 之日起开始执行。 3、变更前采用的会计政策 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-013 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合 理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成 果，符 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023年度，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职责。报告期 内，监事会列席了公司召开的股东大会和董事会会议，参与了公司重大决策事项 的讨论，审议了公司的定期报告，对公司股东大会、董事会的召开及决策程序， 董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的履职情况及公司管理制 度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 现将2023年主要工作汇报如下： 一、监事会会议情况 2023年度，公司监事会共召开7次监事会会议，会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会第 | 2023-04-13 | | | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 | | | | | 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，广 州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事张 宪民先生、梁彤先生、陆正华女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2024年4月12日 ...