关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》和《对广东省认 定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，广州达意隆 包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业认定，高新 技术企业证书编号：GR202344012042，发证日期：2023 年 12 月 28 日；公司全 资子公司广州珂诚信息技术有限公司（以下简称"珂诚信息"）首次通过高新技 术企业认定，证书编号：GR202344001041，发证日期：2023 年 12 月 28 日。 二、对企业的影响 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-003 广州达意隆包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策的规定，公司及 珂诚信息自通过高新技术企业认定当年起连续三年（2023 年至 2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的相关 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-002 广州达意隆包装机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 18 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日和 2023 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-051、2023-052、 2023-055）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了 广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更（备案）事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本（金）变更 | 19524.4050 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-001 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于收到意向通知书的进展公告 公司于 2023 年 8 月收到该重大客户支付的一期项目预付款 7,664,929 美元， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于收到意向通知书的进展公告》（公告编号： 2023-037）。2023 年 12 月 29 日，公司收到该重大客户支付的二期项目预付款 1,322,429 美元。 三、对上市公司的影响 项目履行后续面临宏观环境及行业环境等因素的影响，且项目交付周期较长， 对公司经营业绩的影响将视具体项目的推进和实施情况而定，存在一定的不确定 性。若意向书中的采购订单顺利履行，预计将会对公司未来业绩产生积极影响。 本意向书的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本意向书 的履行而对该客户形成依赖。 四、风险提示 1、此次收到的预付款对意向书中的采购货物数量和金额并不具有担保作用， 本项目的实施仍存在一定程度的不确定性。 2、本意向书履行过程中，客户可能存在采购数量不满足 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）是在中华人民共和国（以下简 称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区 和中国台湾地区）广东省司法厅注册的律师事务所。本所作为广州达意隆包装机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件（以下简称"中国法律、法规"）以及 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州达意隆包 装机械股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等公司现 行有效的规定，对本次股东大会进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所仅对本 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-055 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票： 广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月18日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年12月18日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张颂明先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-054 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 2 日在 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），现就公司 2023 年第二 次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下： 5、会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委 托他人出席现场会议。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《股东大会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 二个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司章程 广州达意隆包装机械股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...