第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七 次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 一、 会议审议情况 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-042 广州达意隆包装机械股份有限公司 二、备查文件 1、《第八届董事会第七次会议决议》 2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023 年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留 限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司 2023 年限制性股票激励计划预留 授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 4.797 元/股的授予价格向符合授予条件的 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\Xi{\bf{\hat{E}}}{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{H}}}$$ | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | --- | --- | --- | | 《自律监管指南 1 号》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 证券交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数 据和根据该类财务数据计算的财务指标。 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 曹** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李** | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 注：以上排名不分先后，按照姓名拼音顺序排列。 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、预留限制性股票分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占当前公司股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 总额的比例 | | 中层管理人员、核心技术 （业务）骨干（合计2人） | | | 28.00 | 7.17% | 0.14% | | 预留授予部分合计 | | | 28.00 | 7.17% | 0.14% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激励计划草案公告时 公司股本总额的10%。本激励计划中任 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-043 广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 一次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司监事共 3 名，参与本次会议表决的监事共 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 经核查，监事会认为本次对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）及《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，本次激励 计划预留授予价格的调整在公司 2023 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-044 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予价格：由4.81元/股调整为4.797元/股 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日 召开第八届董事会第七次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件以及《广州达 意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》）的规定，并根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公 司董事会对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予 价格进行调整。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年5月26日，公司召开第八届董事会第 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 4、公司和预留授予激励对象均未发生不得授予或不得获授限制性股票的情 形，公司本次激励计划规定的授予条件已成就。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《广州达意隆 包装机械股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为广州达意隆包装机 械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于 独立、客观的判断立场，经对公司提交的有关资料、决策程序等进行核查，我们 对公司第八届董事会第七次会议审议的《关于调整 2023 年 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单（截至授予日）的核查意见 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司章程》等有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激 励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件，符合《广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次 激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 监事会 2023年9月25日 （三）最近 12 个月内因重大违法 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于广州达意隆包装机械股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划预留授予价格调整及预留限制性股票授予事宜的法律意见书 致：广州达意隆包装机械股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次预留授予价格调整及本次预留授予相关的法律问题发表意见， 且仅根据中国法律、法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本 所不对公司本次激励计划所涉及的标的股票的价值、授予价格、业绩考核指标等问题的 合理性以及会计、审计、财务、投资决策等非法律专业事项发表意见 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-041 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023 年广州市促进工业和信息化产 业高质量发展资金（首台（套）重点技术装备研制与推广应用奖励）项目计划的 通知》（穗工信函〔2023〕251 号），广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简 称"公司"）于近日收到政府补助 312 万元，占公司最近一期经审计的归属于上 市公司股东的净利润的 13.96%。该政府补助为现金形式，与公司日常经营活动 相关，不具有可持续性。 （2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减 相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收 支。 根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与公司日常 活动相关的政府补助，计入其他收益。 3、对上市公司的影响 本次政府补助预计将会 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他"2023 广东辖区上市公司 投资者关系管理月活动投资者 集体接待日" 活动参与人员 线上参与"2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"的投资者 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程形式 上市公司接待人员姓名 董事长、总经理张颂明先生 董事、副总经理、财务总监吴小满先生 副总经理、董事会秘书王燕囡女士 交流内容及具体问答记录 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复： 1、截止 9 月 19 号，公司的股东人数是多少？ 尊敬的投资者，您好！有关股东人数的信息请查询公 司定期报告。感谢您的关注！ 2、公司下半年有什么海外市场营销计划吗？ 尊敬的投资者，您好！对于国际市场，公司采用代理 销售为主，直接销 ...