深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-066 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）通知于2023年12月7日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年12月13日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 公司董事/总经理高焕森先生、副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为 关联董事回避表决。独立董事对此发表了同意意见，监事会发表了审核意见。具 体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议（临时） 审议通过，公司决定召开2023年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-073 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议（临时）于2023年12月13日召开，会议决定于2023年12月29日在深圳 市宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，本 次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议公司董事会提交的 议案。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30 网络投票 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 公司及投资者的利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及 深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》 （以下简称 " 公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事制度 为进一步完善深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求并 根据公司章程的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了促进深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作 的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所的相关规定及公司治理制度赋予的职责与权利，在公司年报编 制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、 准确、完整。 第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-065 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于全资子公司召开合作伙伴大会的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 10 日，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称"光筑农业"）在云南省文山州砚山县召 开"共话迷迭蓝，共创新发展"之蓝莓合作伙伴大会。会议主要情况如下： 本次会议签订的年度战略合作协议均为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作 意向，确定双方互为战略合作伙伴关系，不涉及具体金额。后续合作尚需双方进一步 根据业务推进而确定，具体内容以签定的具体采购协议或订单为准，具体实施情况存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 二、公司董事长卢柏强先生与合作伙伴进行深入的专题探讨与互动交流。 三、光筑农业常务副总经理黄为民先生做《共创共赢》专题报告，对光筑农业 2024 年产季蓝莓营销及品牌 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-063 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16日召开 了第六届董事会第二十一次会议（临时）、第六届监事会第十八次会议（临时），会 议审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"本 激励计划"），并于2023年11月17日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了相关公 告。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在草案公布前6个月内（即2023年5月16日-2023年 11月16日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人，均登记在公司2023年限制性股票 激励计划相关的《内幕信息知情人登记表 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-064 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议的议 案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间为：2023年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月4日9:15至15:00。 （2）召开 ...

法律意见书 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2008/FY/2023-932 致：深圳诺普信作物科学股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳诺普信作物科学股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司于2023年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年11 月17日，在公司内部OA将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下： 1、公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务； 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16 日召开了第六届董事会第二十一次会议（临时）和第六届监事会第十八次会议（临 时），审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的 议案（以下简称"本次激励计划"），并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA进行了公示。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及 公司激励计划的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会对公 ...