深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-064 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： 1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）本次临时股东大会审议的议 案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场召开时间：2023年12月4日下午14:30 网络投票时间为：2023年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年12月4日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月4日9:15至15:00。 （2）召开 ...

法律意见书 关于深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A2008/FY/2023-932 致：深圳诺普信作物科学股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受深圳诺普信作物科学股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第三次临时股东 大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 一、公司对拟激励对象的公示情况 公司于2023年11月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了 激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》，并于2023年11 月17日，在公司内部OA将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下： 1、公示内容：本次激励计划激励对象姓名及职务； 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16 日召开了第六届董事会第二十一次会议（临时）和第六届监事会第十八次会议（临 时），审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的 议案（以下简称"本次激励计划"），并将拟激励对象的姓名和职务在公司内部 OA进行了公示。公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及 公司激励计划的有关规定，对本次激励计划激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-062 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会对公 ...

证券代码： 002215 证券简称：诺 普 信 深圳诺普信作物科学股份有限公司投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 ☑ 路演活动 ☑ 现场参观 □ 其他 鹏华基金、华泰柏瑞、创金合信、至诚资产、银华基金、新传奇 投资、前海人寿、海富通基金、申万宏源、申万菱信、融盈资产、 参与单位名称 东方证券、太平基金、国信证券、诺安基金、民生证券、悟空投 及人员姓名 资、建信理财、广东民投、民森投资、大摩基金、奇盛投资、白 鲸投资、圆澄投资、德汇投资、中金基金、颐和久富 2023 年 11月 21 日-23 日 时间 地点 公司云南蓝莓基地、广州 上市公司接待 董事会秘书：莫谋钧先生 人员姓名 旗舰公司总经理：伍大利先生、李玉龙先生 投资者问答： 1、目前公司蓝莓产出情况如何？ 2024 产季来看，目前累计产出大约300 吨，销售均价在10 万元/吨左右。 投资者关系活 ...

2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二三年十一月 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女未参与本激励计划。 四、本激励计划拟授予的限制 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 的 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2023年11月 | 目 录 | | --- | | 释 义 1 | | | --- | --- | | 第一节 引 言 3 | | | 第二节 正 文 5 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 6 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 8 | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 六、公司未对激励对象提供财务资助 | 9 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 9 | | 八、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 | 10 | | 九、结论性意见 | 10 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 法律意见书 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/ ...

独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会的独立董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等 相关规定，作为深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第二十一次会议（临时）审议的 相关事项发表如下意见： 一、关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）的独立意见 （一）公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性 文件规定的禁止实施股权激励计划的情形。 （二）本计划的激励对象具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的参与上市公司股权激励的资格。激励对象为公司董事、高级管理 人员、核心管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有 公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 激励对象不存在下列情形：1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人 选；2、最近12个月内被证监 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2023-059 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议（临时）通知于2023年11月13日以传真和邮件方式送达。会议于2023 年11月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名， 实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和 主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2023年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制，增强公司董事、 高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任 感、使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司战略目标与企业愿景的实现。在 充分保障 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、农药制剂业务板块激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 高焕森 | 总经理 | | 2 | 王时豪 | 副董事长 | | 3 | 谢文忠 | 副总经理 | | 4 | 李广泽 | 副总经理 | | 5 | 莫谋钧 | 董秘、董办主任 | | 6 | 姚博聪 | 总经理助理 | | 7 | 王海涛 | 副总经理 | | 8 | 陶友宾 | 副总监 | | 9 | 黄琦 | 总经理助理 | | 10 | 景辉 | 总监 | 一、总体情况： 序号 姓名 职务 获授限制性股票 数量（万股） 获授股票占标的 股票总数的比例 获授股票占公司 股本总额的比例 1 高焕森 董事、总经理 100 5.59% 0.100% 2 谢文忠 副总经理 100 5.59% 0.100% 3 王时豪 副董事长 30 1.68% 0.030% 4 李广泽 副总经理 30 1.68% 0.030% 5 莫谋钧 董秘、董办主任 6 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002215 证券简称：诺普信 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 （草案） 二○二三年十一月 1 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范 性文件，以及《深圳诺普信作物科学股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励 对象定向发行的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 259 人，包括公司公告本激励计 划时在公司任职董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心管理人员（含子 公司）及核心骨干人员（含子公司）。参与本激励计划的激励对象不包括公司 监事和独立董事。单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母 ...