激励计划处理 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除条件未成就[1] - 部分激励对象离职不再满足条件，应回购注销限制性股票[1] - 监事会审核通过回购注销事项，同意操作[1]

业绩数据 - 2024年度公司净利润1.2032804371亿元，归母净利润1.1476552194亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润为 -29.6310546222亿元，母公司 -29.4993885321亿元[7] - 公司本次计提资产减值准备9653.15万元[14] 担保融资 - 为子公司未来12个月综合授信提供18.14亿元连带责任担保[13] - 融资不超3亿元且不超去年末净资产20%，简易程序向特定对象发行股票[17] 股票回购 - 回购注销359名激励对象4256.25万股限制性股票[17] - 拟回购注销离职激励对象173万股限制性股票[18] - 本次共回购注销4429.25万股，占总股本1.3076%[18] 会议议案 - 2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议[2] - 《2024年度管理层工作报告》等多项议案11票赞成通过[3][4][6][7][9][12][13][14][16][17] - 《关于前期会计差错更正的议案》5票赞成通过[19] - 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》11票赞成通过[20] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告2025年4月29日刊载[5][6] - 《2024年度独立董事述职报告》2025年4月29日巨潮资讯网刊载[3] 股东大会 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议相关议案[20]

业绩数据 - 2024年度净利润120328043.71元，归母净利润114765521.94元[1] - 2024年末未分配利润 - 2963105462.22元，母公司 - 2949938853.21元[1] - 近三年平均净利润100247583.59元[3] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2] - 2024年现金分红0元，近三年累计0元[2][3] - 2024年回购注销50709383.98元，近三年累计同数[2][3] 合规情况 - 连续三年未分配利润为负，不分红合规，不触警示[3] - 监事会同意2024年度利润分配预案[9]

股份授予 - 2023年3月6日和11月17日分别向332名和46名激励对象授予11759.50万股和2900万股限制性股份[3] 资产负债表更正 - 2023年12月31日合并在建工程更正后增48967752.55元、无形资产增114530850元[9] - 2023年12月31日母公司长期股权投资更正后减970776516.73元[11] - 2024年3月31日合并资产总计更正后增121818820.19元[13] - 2024年6月30日合并在建工程更正后减24594989.46元、无形资产增114530850元[15] - 2024年6月30日母公司长期股权投资和资产总计更正后减970776516.73元[18] - 在建工程等多项资产负债项目更正后有增减变动[20] 其他 - 本次会计差错更正不改变已披露年度报表盈亏性质，期末净资产不为负[2] - 毕马威华振会计师事务所认为差错更正说明与审核资料无重大不一致[21]

限制性股票回购注销 - 拟对359名激励对象4256.25万股限制性股票回购注销[2] - 拟对9名离职激励对象173万股限制性股票回购注销[2] - 本次共回购注销4429.25万股，占总股本1.3076%[2] - 回购注销后总股本由33.87亿股减至33.43亿股[17] - 回购价格1.94元/股，资金8592.745万元来自自有资金[16] 限制性股票授予与解除限售 - 2023年3月6日向332名激励对象授予11759.50万股[6] - 2023年11月17日向46名激励对象授予2900万股[7] - 2024年5月10日首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就[7] - 2024年11月20日预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就[9] - 2025年4月28日2022年计划第二个限售期部分未成就并回购注销[2][9] 业绩情况 - 2024年营业收入37.99亿元，较2022年增长20.19%，未达30%目标[12]

融资方案进展 - 2022 - 2023年多次审议向特定对象发行股票相关议案[1] - 2024年两次审议通过延长发行决议有效期至2025年4月24日[2] 未来展望 - 发行方案到期失效不影响日常经营[2] - 未来将按需制定融资计划并依规披露[2]

股票发行融资 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] 发行股票情况 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][6] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让[7][8] 其他 - 决议有效期至2025年度股东大会召开，尚需2024年度股东大会审议[12][16]

新里程健康科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 4 月 28 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2516020 号 新里程健康科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控 ...

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[10][11][12][13][14][15][17] 业绩考核 - 2024年营业收入增长率未达以2022年为基数增长30%目标[18] 回购注销 - 拟回购注销359名激励对象4256.25万股[19] - 拟回购注销9名离职对象173万股[20] - 回购价格1.94元/股[21] - 回购资金8592.745万元，来自自有资金[21] 后续流程 - 需经股东大会审议[17][23] - 需履行信息披露、减资及注销登记手续[17][23]

资金往来 - 2024 年控股股东非经营性资金占用期初 1986.54 万元，累计发生 4520.85 万元，偿还 6722.62 万元[7] - 2024 年与控股股东经营性往来预付款 90.30 万元，其他非流动资产 780.71 万元已偿还[10] - 2024 年子公司非经营性往来其他应收款期末余额 54547.66 万元[10] - 2024 年子公司应收股利 33438.61 万元[10] - 2024 年非经营性资金占用及关联往来期末余额 87986.27 万元[10] 其他 - 毕马威华振对 2024 年度财报签无保留意见审计报告[2] - 2024 年 12 月收购重庆新里程医疗管理有限公司[7] - 2024 年 12 月 31 日收购兰考县叮铃智慧药房有限公司[8] - 经营性资金占用汇总表 2025 年 4 月 28 日获董事会批准[10]