债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi\Xi+\Xi\Xi$$ 声 明 股票代码：002224 股票简称：三力士 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》系三力士股份有 限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 ...

三力士股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制定《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持 股计划"），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文 件的禁止实施员工持股计划的情形； 三力士股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划草案合规性说明 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，关联董事已根据相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，在审议本次员工持股计划相关事项 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 1 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三力士股份有限公司 2023年员工持股计划（草案） 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 三力士、公司、本公司 | 指 | 三力士股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 员工持股计划、本计划、 | | | | 本员工持股计划、本持股 | 指 | 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 | | 计划 | | | | 《员工持股计划管理办 | 指 | 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 | | 法》 | | | | 本计划草案、员工持股计 | | | | 划草案、《员工持股计划 | 指 | 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》 | | （草案）》 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | 指 | 三力士股票 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理 ...

一、会议召开情况 | 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 职工代表大会关于2023年员工持股计划的决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。《公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊 派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公 司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨 员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司 长期、持续、健康发展。 同意《三力士股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关 内 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定了《三力士股份有限公司 2023 年员工持股 ...

股票代码：002224 股票简称：三力士 债券代码：128039 债券简称：三力转债 三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"自律监管指引第 1 号》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《三力士股份有限 公司 2023 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工 ...

2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。公 司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划 的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资 助的计划或安排； 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规 定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 4、公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员工、股东的利益共享机制，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和 经营者的积极性、责任心，有利于公司的持续发展和战略实现。 三力士股份有限公司监事会 关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的核查意见 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第七届监 事会第十九次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 ...

三力士股份有限公司 2023 年董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法> 的议案》 《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的内容符合相关法律、 法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，确 保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。 公司薪酬与考核委员会一致认为，《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）及其摘要》、《三力士股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的制 定符合公司利益，同意将该提案提交公司董事会审议。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2023年董事会薪酬与考核委员第二次 会议于2023年12月19日上午以通讯表决方式召开。公司3名委员参加了本次会议，公 司董事会秘书何磊先生列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。经表决形成以下决议： 一、审议并通过了《关于<三力士股份有限公司 2 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 三力士股份有限公司（以下简称"三力士"或"公司"）基于战略规划和经 营发展需要，设立控股子公司浙江引捷动力科技有限公司。 浙江引捷动力科技有限公司具体情况如下： 1、公司名称：浙江引捷动力科技有限公司（以下简称"引捷科技"） 2、统一社会信用代码：91330621MAD5JQQX5F 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道秋湖村凤凰创新园 4、注册资本：1000 万欧元 8、股权结构 ： | 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 （万欧元） | 认缴出资比例 | 出资方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三力士股份有限公司 | 435 | 43.5% | 货币 | | 2 | 陆铁栋 | 130 | 13% | 货币 | ...