会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议通知于2025年3月10日发出[2] - 会议于2025年3月19日16：30在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过选举陈潇俊为公司第八届监事会主席的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 陈潇俊1989年5月出生，2014年2月进入公司[6] - 陈潇俊现任公司职工代表监事兼V带制造中心生产部部长[6] - 陈潇俊未直接持有三力士股票，与大股东无关联关系[6]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分重大与一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 信息处理 - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[7][8] - 舆情信息报告先报董办或秘书，重大舆情报董事长[10] 其他规定 - 公司制定媒体危机应对方案并监控舆情[11] - 对未公开事项相关人员有保密要求，违规追责[13] - 制度经董事会审议通过施行，由董事会解释修订[15][16]

人员变动 - 沈国建、钱江因个人原因申请辞去非职工代表监事[1] - 提名徐世嘉、王俊为监事会监事候选人[2] 流程进展 - 辞职报告待补选新任监事后生效[2] - 补选事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 徐世嘉现任生产部副部长，王俊现任圆模车间主任[4] - 二人均未持股，无关联关系及违规违法情形[4][5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月19日14:00[1] - 股权登记日为2025年3月12日[3] - 登记时间为2025年3月18日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月19日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月19日上午9:15至下午3:00[16] 会议审议 - 会议审议补选公司第八届监事会非职工代表监事议案，应选2人[4] 其他 - 异地股东书面信函或传真登记须在2025年3月18日15:30之前送达或传真至公司[7] - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[14]

会议信息 - 公司第八届监事会第六次会议通知于2025年2月17日发出[2] - 会议于2025年2月26日15：00现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由沈国建主持[2] 议案情况 - 审议通过补选非职工代表监事议案，提名徐世嘉、王俊为候选人[3] - 任期至第八届监事会任期届满，表决3票同意，需股东大会审议[3] 公告日期 - 公告日期为2025年2月27日[5]

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-004 三力士股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 2 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 2 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1.审议通过了《关于制定<三力士股份有限公司舆论管理制度>的议案》 为提高三力士股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件和《三力士股份有限公司章程》及其他有关规定，结 合公司实际情况制定本制度。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ...

文章核心观点 浙江集乘工业品有限公司近日成立，由三力士等共同持股，经营范围涉及电子元器件等销售 [1] 公司信息 - 公司名称为浙江集乘工业品有限公司 [1] - 法定代表人为吴琼瑛 [1] - 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含电子元器件批发、零售，电子元器件与机电组件设备销售，电线、电缆经营等 [1] - 由三力士等共同持股 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元–4050万元，比上年同期下降60.92%-41.38%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2000万元–3000万元，比上年同期下降52.78%-29.16%[3] - 基本每股收益盈利0.0299元/股–0.0449元/股，上年同期为0.0766元/股[3] 业绩审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计，与事务所预沟通无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[6] 业绩影响因素 - 对投资参股公司计提减值准备，对报告期净利润产生较大影响[5]

培训安排 - 2024年12月18日在三力士10楼会议室培训[1] - 培训方式为现场及腾讯会议[1] - 参会人员含控股股东、实际控制人等[1] 培训内容与效果 - 结合政策规则介绍资本市场政策[1] - 加深人员对政策法规及披露要求理解[1] - 培训有序完成达预期，助提升规范运作水平[2][3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表229人，代表股份256,138,300股，占比28.9578％[5] - 现场出席3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734％[5] - 网络投票出席226人，代表股份6,938,360股，占比0.7844％[5] 议案表决情况 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意253,851,273股，占比99.1071％[6] - 中小股东同意4,651,333股，占比67.0379％[6]