会议信息 - 第八届监事会第五次会议通知2024年10月21日发出[2] - 会议2024年10月30日15：30现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务方案的议案》，3票同意[4][5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月31日刊载[3] - 《关于开展期货套期保值业务方案的公告》及报告披露[5]

会议相关 - 第八届董事会第六次会议于2024年10月30日15:00召开，7位董事全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》[8] 业务决策 - 公司拟以不超2000万元保证金开展天然橡胶套期保值，最高合约价值不超2亿，有效期12个月[4] - 同意为子公司浙江三力士智能传动提供不超4亿授信额度担保，需股东大会审议[6] 市场扩张和并购 - 控股子公司浙江引捷动力拟700万欧元收购MSR Engines 100%股权[7]

资金运用 - 公司获批用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，有效期1年[2] - 2024年10月21日，认购宁波通商银行两笔可转让定期存单共3500万元，预计年化收益率3.5%[2] 风险与措施 - 购买理财产品面临市场、收益、操作风险[4][5] - 公司严格筛选产品，多部门监督资金使用[5]

股东大会信息 - 三力士2024年第三次临时股东大会于10月17日召开[3] - 股权登记日为2024年10月11日[4] 参会情况 - 出席股东及代表296人，代表股份255,291,446股，占比28.8620%[5] 议案表决 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>》同意253,462,747股，占比99.2837%[7] - 《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>》同意252,930,646股，占比99.0753%[9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表296人，代表股份255,291,446股，占比28.8620％[4][5] - 现场出席3人，代表股份249,199,940股，占比28.1734％[5] - 网络投票出席293人，代表股份6,091,506股，占比0.6887％[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意253,462,747股，占比99.2837％[6] - 《关于修订<期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》同意252,930,646股，占比99.0753％[7]

公司基本信息 - 公司于2008年3月24日获批首次发行1900万股人民币普通股，4月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为902,116,324元，股本总额为902,116,324股，每股面值1元[6][11] - 公司设立时发起人合计认购5000万股，股本份额100%[14] 股东相关 - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会30日内执行[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[27] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[47] 关联交易相关 - 公司拟与关联人达成关联交易总额高于3000万元且高于最近经审计净资产值5%以上，需股东大会批准[48] - 公司拟与关联人达成关联交易总额在3000万元以下、300万元以上，或占最近经审计净资产值5%以下、0.5%以上，由董事会批准[48] - 公司拟与关联人达成关联交易总额低于300万元且低于最近经审计净资产值0.5%以下，与关联自然人达成低于30万元，由总经理批准[48] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[57][58] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[60] - 公司董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[67] - 董事会获授权决定一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产20%以内的事项[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[74] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[84] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[87] - 董事会秘书由董事长提名，经培训和考试后由董事会聘任[83] 财报与利润分配相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月报半年度财报，前3和9个月结束后1个月报季度财报[97] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，无重大资金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[100] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[107] 公司变更与清算相关 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[113] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[117] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[117]

融资情况 - 2018年6月8日发行620万张可转债，总额62000万元[1] - 2024年向特定对象发行172,209,026股，募资724,999,999.46元[2] - 发行费用21,617,311.56元，净额703,382,687.90元[2] 股本变更 - 2022 - 2024年可转债转股，总股本从729,592,840股增至729,907,298股[2] - 向特定对象发行后，总股本从729,907,298股增至902,116,324股[3] 其他事项 - 变更及修订事项需股东大会三分之二以上通过[4] - 修订后注册资本为902,116,324元，股本总额为902,116,324股[6]

公司变更 - 2024年9月29日召开会议审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 原注册资本729,592,840元，修订后为902,116,324元[3] - 原股本总额901,809,340股，修订后为902,116,324股[3] - 变动系可转换公司债券转股和向特定对象发行股票所致[3] - 修订后章程需经股东大会审议通过生效[3]

业务适用范围 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，子公司业务由公司统一管理[2] 业务原则 - 套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营为基础[3] 决策与管理机构 - 公司董事会、股东大会为开展商品期货套期保值业务的决策机构[5] - 套期保值业务小组负责监督管理、制定策略、审核业务等工作[7] 执行部门 - 采购部、证券投资部、财务部负责具体执行期货套期保值业务[9] 审查监督部门 - 内审部负责日常审查监督工作，监控业务风险[13] 审议流程 - 开展套期保值业务应编制可行性报告，提交董事会审议，独立董事发表专项意见[14] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50％以上且超五百万元，需提交股东大会审议[14] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50％以上且超五千万元，需提交股东大会审议[14] 授权管理 - 公司对期货套期保值交易操作实行授权管理，人员不得越权行事[15] 方案批准 - 年度套期保值方案报公司董事会或股东大会批准，日常套期保值交易方案由套期保值业务小组审议批准[17] 交易后续处理 - 每笔交易结束后，期货操作员应于1个交易日内将交割单和结算单传递给小组审核，内审部和财务部存档[18] - 会计核算岗位每月末与期货操作员核对保证金余额并传递给财务负责人进行账务处理[19] 业务开展要求 - 公司开展期货交易业务前要充分评估、慎重选择期货公司及其子公司[20] - 采购部编制方案应揭示风险，实施时合理使用资金和选择合约月份[20] 风险评估与报告 - 内审部跟踪价格变化，评估风险敞口，向管理层和董事会报告交易情况[21] - 内审部对套期保值效果进行持续评估[21] - 当发生特定情况时，内审部应立即向套期保值业务小组报告[22] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时，应及时披露[23] 档案保管 - 套期保值业务相关档案纸质文档保管期限不少于10年，电子文档需多介质长期保留[23]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为10月17日14:00[1] - 网络投票时间为10月17日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为10月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月17日9:15 - 15:00[12] 股权登记与议案 - 股权登记日为2024年10月11日[3] - 议案1需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 股东登记 - 异地股东书面信函或传真登记须在10月16日15:30前送达或传真至公司[6] - 登记时间为10月16日9:00 - 11:30、13:00 - 15:30[6] 投票代码与简称 - 普通股投票代码为"362224"，投票简称为"三力投票"[10]