2024年4月12日,深圳证券交易所发布《深圳交易所关于对三力士股 份有限公司的监管函》(简称"监管函")(公司部监管函【2024】第 70号), 监管函指出,公司发行的三力转债前期已存在触发《公开发行可转换公司债 券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形,但公司未在预计触发转 股价格修正条件的5个交易目前及时披露提示性公告,也未在触发转股价格 修正条件当日履行董事会审议程序,并在次一交易日开市前披露有关公告。 公司上述信息披露不准确的情形,违反了深圳交易所《股票上市规则(2023 年8月修订》》第1.4条、第2.1.1条及《上市公司自律监管指引第15号 -- 可转换公司债券》第十五条的规定。 新世纪评级将继续与三力士保持沟通,并密切关注公司信息披露问题对 三力士及其发行的"三力转债"后续融资及信用质量的影响,并持续进行跟踪, 及时披露相关信息。 特此公告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级关于关注三力士股份有限公司 被深圳证券交易所出具监管函的公告 上海新世纪资信评 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对三力士股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 70 号 三力士股份有限公司董事会： 经查，你公司发行的三力转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司直至 2024 年 3 月 12 日才披露《关于三力转债预计触发转 股价格向下修正条件的提示性公告》。 你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及 时披露提示性公告，也未在触发转股价格修正条件当日履行董事 会审议程序，并在次一交易日开市前披露有关公告，违反了本所 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及 《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告。 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 4 月 12 日 2 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知 于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日 16:00 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由吴琼瑛女士主持，公司监事及部门高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举吴琼瑛女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2024 年 4 月 8 日在 16：30 在公司会议室以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由沈国建先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 附件： 第八届监事会主席候选人简历 沈国建先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986 年 4 月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 特此公告。 三力士股份有限公司监事会 二〇二四年四月九日 三力士股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满，为保证 监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表 监事由公司职工代表大会选举产生。 2024年4月8日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，经与会职工代表 认真审议，同意选举陈潇俊先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）， 其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事 会，任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第八届 监事会中职工代表监事的比例不低 ...

致：三力士股份有限公司 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室召开。上海广发（杭州）律师事务所经公司聘请， 委派陈重华律师、张钰栋律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《三力士股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结 果和会议决议等出具本法律意见书。 上海广发（杭州）律师事务所 关于三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | 三力士股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长吴琼瑛女士主持 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至9:25，9:30 至11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第八届 监事会非职工代表监事的议案》。并已于 2024 年 4 月 8 日召开了职工代表大会， 选举产生了第八届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。 2024 年 4 月 8 日，公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内 审部负责人等相关议案。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过 了选举监事 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 债券代码：128039 债券简称：三力转债 转股价格：人民币 5.43 元/股 转股时间：2018 年 12 月 14 日至 2024 年 6 月 7 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，三力士股份有限公司（以下称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 2019 年 6 月 4 日，公司实施 2018 年度权益分派方案。根据《三力士股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，三力转债发行之后， 若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，应 对转股价格进行调整。三力转债 ...

| 证券代码：002224 | 证券简称：三力士 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128039 | 债券简称：三力转债 | | 三力士股份有限公司 更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，该担保事项无需提交股东大会审议，无需其他 有关部门批准。 更正后： 上述担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《三力士 股份有限公司章程》等相关规定，因被担保方集乘网络资产负债率超过 70%，该 担保事项在公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。 除上述更正外，其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意， 敬请广大投资者谅解。 特此公告。 三力士股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日 三力士股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《关 于为全 ...