三力士股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件相关规定的要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司现任独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈亚东先生、陈琪耀先生、屠世超先生任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三力士股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[2] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 登记时间为2025年5月22日（9:00 - 11:30、13:00 - 15:30）[7] 投票信息 - 提案9、11、12需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00[15] - 普通股投票代码为“362224”，投票简称为“三力投票”[13] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、财务决算、利润分配、年报等报告[18] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[18] - 包含2025年度预计对外担保额度议案[18] - 确认董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[18] - 开展远期结售汇及外汇期权业务的议案[18] - 使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案[18] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[18] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[18] - 续聘会计师事务所的议案[18] - 存在总议案：除累积投票提案外的所有提案[18]

三力士股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 以现场方式召开。 3.会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议由公司监事会主席陈潇俊先生主持。 5.本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东 ...

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则制度的 要求，三力士股份有限公司（以下简称"公司"）按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实 完整，提高了经营效率与效果，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用， 公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2024 年度内部控制的评价报告内容真实、准确，客观地反映了公司内 部控制体系的建设和执行的情况，体现了公司组织架构完善，制度健全，公司相 关内部控制制度完善、合理且运行有效。监事会对《2024 年度内部控制评价报 告》无异议。 三力士股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 三力士股份有限公司监事会 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-009 三力士股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。 2.会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向公司董事会提交了《独 ...

证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2025-011 （一）公司 2024 年度分红方案触及其他风险警示情况 三力士股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三力士股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》： 公司 2024 年年初未分配利润为 1,178,946,130.30 元，2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 33,106,580.89 元，按照母公司 2024 年度实现净利润 70,023,356.06 元的 10%提取法定盈余公积金 7,002,335.61 元，再减去报告期内实 施的利润分配 27,083,062.66 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分 ...

浙商证券股份有限公司 关于三力士股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为三力 士股份有限公司（以下简称"三力士"、"公司"）向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 | 明细 | | | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 8 日募集资金金额 | 2 | 月 | | | | | | | 707,992,249.47 | | 减：支付/置换与发行权益性证券直接相关的发行费用 | | | | | | | | | 4,609,561.57 | | 减：2024 2 8 日-2024 日使用 | | 年 | 月 | 年 | 12 | 月 | 31 | ...