报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露[10] 重大事项披露 - 重大事件发生且投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告说明情况[14] - 持股5%以上股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露临时报告[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[20] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需进行业绩预告[23] - 公司可在定期报告披露前发布业绩快报，应确保与定期报告实际数据无重大差异[24] 其他披露事项 - 公司董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后及时披露，实施方案股权登记日前三至五个交易日内披露实施公告[24] - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日披露公告，计算从公告日重新开始[25] - 涉及公司收购、合并等导致股本总额等重大变化，公司应依法履行报告、公告义务[25] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要责任人[33] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，负责信息披露事务[33] - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次，独立董事也每季度检查一次[35] 信息保密 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为信息知情人员，需对未公开信息保密[40] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[40] - 公司董事长、总裁为信息保密工作第一责任人[41] 审计与内控 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[43] - 公司设董事会审计委员会，负责与外部审计沟通及监督核查等工作[43] - 公司财务信息披露前，应执行财务管理、会计核算内部控制制度及保密制度[43] 股份交易限制 - 董事及高级管理人员买卖公司股份需在2个交易日内通过公司董事会向深交所申报并公告[47] - 董事及高级管理人员在公司定期报告公告前30日内不得买卖公司股票[47] - 董事及高级管理人员在公司业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖公司股票[47]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] 关联交易审批权限 - 总裁批准权限为与关联自然人交易金额不满30万元等关联交易[13] - 董事会批准权限为与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易[13] - 交易金额3000万元以上且占净资产值5%以上关联交易需股东会审议[13] 关联交易担保规定 - 为关联人提供担保需非关联董事相关审议并股东会审议[13] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[13] 关联交易披露要求 - 与关联自然人交易30万元以上等关联交易应及时披露[15] - 董事会按要求披露关联交易[22] - 全体董事做好关联交易信息保密与披露工作[22] 关联交易其他规定 - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决[11] - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决[20] - 连续十二个月内特定关联交易按累计计算[22] - 控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[22] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规等规定为准[24] - 制度由股东会授权董事会解释和修订[24]

社会责任管理 - 公司应定期评估并披露社会责任履行情况[3][20] - 董事会为社会责任决策机构，办公室负责编制年报相关内容[5] 股东权益 - 股东会现场与网络投票结合，方便股东参加[7] - 公司应制定利润分配政策回报股东[7] 职工权益 - 公司应依法保护职工权益，遵循分配原则[9] - 公司应建立职业培训制度，提取使用培训经费[10] 产品与服务 - 公司应提高产品质量和服务安全性[13] 环保与公益 - 公司应建立环保体系，推进节能减排改造[15] - 公司应参加公益活动促进地区发展[17]

资金管理 - 制定防止大股东及关联方占用资金长效机制[1] - 严禁特定形式占用资金，不得通过六种方式供其使用[1][3] 担保与披露 - 未经批准不得对外担保，报告披露前报汇总表至河南证监局[2] 资产保护 - 发生侵占董事会应采取措施上报，强化“占用即冻结”机制[2] 人员处分 - 董事等协助侵占将视情节处分或提议罢免[4] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由其负责解释修订[4]

投资者关系活动时间 - 定期报告披露前三十日内、重大信息临时公告前二十日内，尽量避免投资者关系活动[7] - 公司应在年度报告披露后十个交易日内举行年度报告说明会[7] - 召开年度报告说明会应至少提前两个交易日发布通知，会议时间不少于两小时[8] 特定对象沟通 - 与特定对象直接沟通前，要求其提供身份证明材料并签署承诺书[10] - 与特定对象直接沟通后2个交易日内，向深交所报备有关情况[17] 活动记录与存档 - 接待和推广活动建立备查登记制度，并在定期报告中披露信息披露备查登记情况[11] - 投资者关系活动结束后2个交易日内，编制《投资者关系活动记录表》并刊载[18] - 接待特定对象形成的相关资料，由董事会办公室存档，存档期限十年[19] 信息披露与管理 - 公司重大信息应及时报告深交所，并在下一交易日开市前正式披露[17] - 提供未公开重大信息需对方签保密协议，出现异常及时处理[16] - 加强网络信息管理监控，防止泄露未公开重大信息[18] 其他 - 股东会鼓励中小股东参加并为之提供便利，及时反馈整改措施[11] - 业绩说明会等活动不得提供未公开重大信息，可采取网上直播并提前公告[11][12] - 现场参观避免参观者获取未公开信息，董事会秘书陪同或指派专人协同[12] - 投资者咨询电话在定期报告披露，如有更改及时披露[12] - 特定对象信息交流出现异常，及时处理或报告深交所并公告[16] - 调研等活动形成的文件在发布或使用前至少两个工作日知会公司[24] - 融资活动注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息吸引认购[16] - 接受活动前告知董事会秘书并按制度执行[17]

总裁权限 - 总裁任期三年，连聘可连任[4] - 可签不超3000万元购买和不超5000万元销售合同[4] - 批准不超1000万元固定资产购置等[5] 投资决策 - 单笔未超近一年审计净资产值5%等报董事长批准[5] - 单笔未超近一年审计净资产值20%等报董事会批准[5] 人员聘任 - 副总裁等由总裁提名，董事会聘解[9] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘解[9] 汇报机制 - 总裁月向董事长、季向董事会、年向股东会汇报[15] 会议规定 - 总裁办公会不定期，总裁召集讨论重大问题[11] - 参会人员对会议机密有保密义务[13] - 决议按民主集中制，总裁有否决或决定权[13]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 包括董事、高管及大股东相关人员等[7] 档案及报送要求 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 并购重组等内幕信息披露后5个交易日备案[12] - 内幕交易情况2个工作日报送[21] 制度生效及解释 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[17]

印章管理 - 制度适用于公司及各部门、子公司印章管理[2] - 公司印章由集团办公室统一管理，子公司由事业部行政部门管理[4][5] 印章刻制与废止 - 公司公章等由董事长批准刻制，财务印鉴由总裁批准[5] - 废止印章由集团办公室保管三年后销毁[6] 印章使用 - 印章遵循分散保管、审用分离原则[8][11] - 公章带出公司需分管领导批准并备案[12] 违规行为 - 印章专管人员未妥善保管印章致被盗用或丢失[18] - 签批人超越用印审批权限越权签批[18]

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治 理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以 下统称"投资者"）之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步提高上市公司质量 的意见》《上市公司投资者关系管理指引》《濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及 时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，坚守底线、规范运 作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四 ...

资金支取与使用限制 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月[13] - 每十二个月内累计使用超募资金偿债或补流金额不超超募资金总额30%[15] 投资计划调整 - 募投项目实际与预计金额差异超30%，需调整计划并披露[10][22] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 协议与报告要求 - 募集资金到位一个月内签订三方监管协议[6] - 董事会每半年度核查募投进展并出具专项报告[10][24] - 聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[10][24] - 鉴证报告与定期报告同时在符合条件媒体披露[10] 资金置换与用途变更 - 以募集资金置换自筹资金应在到账后六个月内进行[13] - 变更募集资金用途需经股东会审议通过[11] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按程序使用，达或超10%经股东会审议[19] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免程序，年报披露[19] 检查与报告流程 - 总裁每季度召开会议检查资金使用，季度末书面报告董事会[20] - 内部审计部门每季度检查资金存放使用并报告审计委员会[21] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 保荐或独财每半年现场检查资金情况，年度结束出具专项核查报告[23] 特殊情况处理 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] - 鉴证结论为“保留”等情况，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[22]