员工持股计划基本信息 - 持有人约517人，其中董监高15人，骨干502人[29] - 资金总额上限1967.6193万元，份数上限1967.6193万份[29] - 存续期不超24个月，届满前2个月可延长[13][43] - 标的股票锁定期为12个月[13][45] - 考核年度为2024年[13][45][48] 认购份额情况 - 董监高认购份额不超220.4105万份，占比不超11.20%[29] - 骨干认购份额不超1747.2088万份，占比不超88.80%[29] - 董事长刘百宽拟认购份额15.1950万份，占比0.77%[30] - 副董事长孔志远拟认购份额19.6791万份，占比1.00%[30] - 董事、总裁曹阳拟认购份额17.3816万份，占比0.88%[30] 资金与股票相关 - 资金来源为2024年专项激励基金和其他合法方式，专项激励基金不超1967.6193万元[35] - 2024年8月8日完成回购，累计回购19,283,900股，占总股本1.91%，支付总金额60,012,440.05元[36] - 股票购买价格为3.25元/股[39] 考核与解锁 - 管理层团队个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、60%[48] - 生产单元工作完成情况分三等级，对应解锁比例为100%、80%、60%；个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、0%[48] - 其他单元工作完成情况分三等级，对应解锁比例为100%、80%、60%；个人绩效分三档，对应解锁比例为100%、80%、0%[51] 管理与决策 - 由公司自行管理，设管理委员会负责日常监督和管理[55] - 持有人会议是内部管理权力机构，部分事项需其审议[56] - 股东大会授权董事会全权办理相关事项[67] 权益与处置 - 持有人按名下份额比例享有权益，存续期内不得转让份额[65][66] - 提前终止或锁定期满后，出售标的股票所得收益由管理委员会清算分配[70] - 存续期届满后，若持有标的股票未全部出售，处置办法由管理委员会确定[70]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月23日下午2:30[1] - 网络投票9月23日多个时段进行[1] - 股权登记日为2024年9月18日[3] 会议相关信息 - 审议总议案等多项议案[3] - 登记时间为2024年9月20日[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] - 普通股投票代码为“362225”[10] - 现场会议在河南濮阳公司四楼会议室[3] - 会议召集人是公司董事会[1] - 授权委托书有效期至会议结束[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议8月30日发通知，9月5日召开[1] - 应参会监事5名，5名亲自参会[1] 议案审议 - 以5票赞成通过《关于变更回购股份用途的议案》，用途变更[2] - 两议案因关联监事回避、非关联不足半数提交股东大会[3][5]

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-078 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年9月6日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4 日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公 司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）征求公司职工代 表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2024年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形。同意公司本次制定的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 濮阳濮耐高 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-075 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会 议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的 议案》 根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，公司拟对2024 年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由"本次回购的股份拟 全部或部分用于实施股权激励计划"变更为"本次回购的股份拟用于实施股权激 励计划或员工持股计划"。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券 ...

监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》、《规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，濮 阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（下称"公司"）董事会编制了《2024 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。我们认真审 阅了本员工持股计划相关文件及内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本员 工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 4、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-077 根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，2024 年 9 月 5 日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2024 年实施的回购公司股份事项 中回购股份的用途进行调整，由"本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激 励计划"变更为"本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划"。 具体内容如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年九月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"濮耐 股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东 大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的持有人范围：公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员，公司或控股子公司核心管理、技术、业务骨干，共计 517 人，最终 参与人员根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。公司董事会授权由本员 ...

2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格 合法、有效。 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于公司2024年员工持股计划草案合规性的说明 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分 全面的讨论与分析，现就公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定。 综上，公司《2024 年员工持股计划（草案 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [7] 报告核心观点 - 公司营收小幅增长,收入表现稳健 [5] - 公司盈利能力承压,经营性现金流回升 [6] - 公司依托优质镁原料基地,积极开拓湿法冶金活性氧化镁业务 [6] - 公司海外市场韧性较强,期待后续逐步放量 [6] 公司营收情况 - 2024年上半年公司实现营业收入26.98亿元,同比增长2.54% [5] - 分产品来看,功能性/定型/不定形耐火材料/其他类分别实现营业收入6.25/10.42/5.34/4.97亿元,同比6.96%/-6.95%/1.5%/24% [5] - 分事业部来看,钢铁/环保材料/原材料事业部分别实现营业收入23.19/1.85/4.03亿元,同比-0.79%/-22.32%/79.12% [5] 公司盈利能力 - 2024上半年公司综合毛利率为19.07%,较去年同期减少1.15pct [6] - 公司销售/管理/财务/研发费用率分别为4.31%/8.71%/0.56%/3.57%,较去年同期分别-0.09/+0.71/+1.03/+0.62pct [6] - 公司实现归属母公司股东的净利润1.33亿元,同比下滑8.16%,扣非后的归母净利润0.98亿元,同比下滑27.37% [6] - 公司2024上半年经营性现金流净额为2.41亿元,同比增加88.4% [6] 公司新业务发展 - 公司在西藏、青海、新疆分别建立镁质原料基地,可有效保障公司所需优质镁砂等原料的供应,控制生产成本 [6] - 公司开拓湿法冶金用高活性氧化镁业务,目前湿法沉钴已有4家客户评估,2家进入商务谈判中试订单阶段,湿法沉镍方面已有一家外资企业完成中试 [6] 公司海外市场表现 - 公司塞尔维亚和美国工厂已经投产,镁碳砖设计产能为3万吨/年(一期)和2万吨/年,海外实现销售收入7.26亿元,同比小幅增长0.16% [6] - 受益于美国对部分来自中国的耐材制品260%的反倾销税所带来的定价红利,随着美国销售持续放量,有望提升公司盈利能力 [6] 盈利预测和投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入为56.10/58.51/61.43亿元,净利润为2.37/2.66/2.81亿元,对应的EPS为0.23/0.26/0.28元,对应的PE为13.62/12.13/11.46倍 [7] - 考虑到公司耐材主业表现稳健,活性氧化镁等新项目的不断推进和海外市场未来逐步放量,维持"增持"评级 [7] 风险提示 - 钢铁行业景气度继续下降,上游原材料价格大幅波动,公司订单销售不及预期,行业竞争加剧,地缘政治不确定性影响公司产品出口 [7]