审计机构相关 - 2024年续聘中勤万信为审计机构，经多会议审议通过[2] - 截至2024年末，中勤万信合伙人76人，注会393人，签过证券审计报告注会136人[2] 审计意见 - 中勤万信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作安排 - 2024年审计委员会与中勤万信协商确定审计时间及计划，定期听取汇报[5] 内控报告 - 2024年3月审计委员会审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》[5]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，同比下降5.13%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润13,505.63万元，同比下降45.48%[2] - 2024年钢铁事业部营业收入443,269.37万元，同比下降7.77%[2] - 2024年环保材料事业部营业收入38,017.93万元，同比下降23.49%[2] - 2024年原材料事业部营业收入81,665.33万元，同比增长40.30%[2] - 2024年公司在“一带一路”沿线国家销售收入106,339万元[2] 用户数据 - 2024年环保耐材事业部累计开发下游大客户18家[3] 未来展望 - 2025年公司战略目标是营业收入达百亿，进入世界耐材行业前三名[11] - 2025年公司营业收入计划数为62.54亿元，较2024年增长20.46%[13] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润计划数为3.21亿元，较2024年增长137.78%[13] 市场扩张和并购 - 2021年公司开始在美国和塞尔维亚投资建厂，2024年美国工厂营收大幅增长，塞尔维亚工厂市场开拓步入正轨[14] 其他新策略 - 2025年公司确定创新驱动、智能制造等五大战略主题[11] - 公司推进“新制造”向数字化工厂迈进，“新服务”向生产性服务业迈进，“新业态”融入全球产业链[12] - 2025年公司围绕增收、降本等维度，突出四项重点工作[13]

关联交易金额 - 公司与郑州海迈关联交易合计507.36万元[2] - 2025年初至披露日关联交易金额为0万元[12] 郑州海迈财务 - 2024年营收629.04万元，净利润78.71万元[4] - 截至2024年底总资产470.18万元，负债163.43万元[4] 股权结构 - 公司、郑州华威、郑州汇特对郑州海迈持股27.78%、4.63%、4.63%[5] 合同情况 - 公司与郑州海迈签两份技术开发合同共130万元[6] - 郑州华威、汇特与郑州海迈签技术服务合同各8.48万元[7][8] 交易审批 - 关联交易获独立董事专门会议审议通过[14] - 不构成重大资产重组，无需部门批准和股东大会审议[2]

财报披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月22日15：00 - 17：00举办2024年度业绩网上说明会，采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席说明会人员有董事长等相关负责人[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩网上说明会问题，投资者可于2025年4月21日前访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2024年营业收入519,196万元，较上年度减少28,096万元，降幅5.13％[1] - 2024年税金16,747万元，较上年度减少7,493万元，降幅30.91％[1] - 2024年利润总额12,246万元，较上年度减少14,460万元[1] - 2024年营业收入完成全年预算目标的80.73%，税前利润完成全年预算目标的33.03%[4] - 2024年销售利润率2.49％，较预算降低2.56％[4] - 2024年母公司实现净利润43,529万元，期末累计未分配利润156,458万元[2] 财务指标 - 2024年末资产负债率57.38％，加权平均净资产收益3.94％，每股净资产3.3682元，基本每股收益0.14[1] - 2024年末负债总额474,218万元，股东权益为340,332万元[1] 未来展望 - 2025年营业总收入预算625,408万元，营业总成本预算588,488万元[3] - 2025年利润总额预算35,881万元，净利润预算32,493万元[4] - 2025年度营业收入预计625,408万元，较2024年增加106,212万元，增长率20.46%[14] - 2025年度营业成本预计489,319万元，较2024年增加68,694万元，增长16.33%[14] - 2025年度预测利润总额35,881万元，较2024年增加23,635万元[16] - 2025年度预测税后净利润为32,493万元，较2024年增加19,559万元[17] - 2025年度预测归属于母公司所有者的净利润为32,080万元，较2024年增加18,574万元[17] 其他新策略 - 优化事业部经营主体责任并优化集团职能管理部门职能[19] - 完善公司治理结构，强化预算、资金资产管控等[19] - 优化提升专项工作组机制和模式[19] - 做好员工持股计划强化激励机制效用[19] - 采取措施加强货款回收，降低应收账款损失风险和财务成本[19] - 多方式多渠道融资保障资金周转正常运行[20] - 拓宽融资渠道，加强资金管控满足资金需求[20] - 优化融资结构，强化内部资金管理降低财务风险和成本[20] - 加强高素质人才培养及团队建设[20] - 重视本土化高端人才聘用，加强员工培训[20] 会计政策 - 不同账龄应收款项预期信用损失率为1年以内5%、1至2年10%、2至3年20%、3至4年50%、4至5年80%、5年以上100%[10] - 固定资产残值率为5%，房屋及建筑物折旧年限20年、机械设备10年、运输设备5年、电子设备及其他5年[11] - 土地使用权摊销年限50年、专利技术和非专利技术10年、软件3 - 5年[12] - 母公司及部分子公司企业所得税适用税率15%，其他子公司为25%[12] - 年度关键目标预算和实际执行差距累计超30％以上可申请调整预算[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务及非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围有各职能部门、事业部及下属分子公司[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按收入、利润、资产错报划分等级[6] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[8] 内控手册维护 - 2024年度委托审计监察部更新濮耐集团内控手册[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，费用75万元[2] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[8] 审计机构情况 - 2024年末中勤万信合伙人76人，注会393人，签过证券审计报告注会136人[4] - 2024年度总收入47668.50万元，审计业务收入40751.23万元，证券期货业务收入10804.85万元[4] - 2024年上市公司年报审计31家[4] - 2024年末职业风险基金余额5265.19万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[4] 监管措施情况 - 2022 - 2023年各收到一份证券监管部门行政监管措施，各2名从业人员受措施1次[5] - 2024年未受各种类型处罚[5]

股东大会时间 - 2025年5月14日下午2:30现场会议[1] - 2025年5月14日网络投票[1] 股权登记 - 2025年5月9日为股权登记日[3] 议案情况 - 议案4、6、7单独计票披露[3] - 议案8需2/3以上表决权通过[4] 登记时间 - 2025年5月13日登记[6] 投票相关 - 普通股投票代码“362225”[11] - 非累积投票，三种表决意见[11] - 重复投票以首次有效为准[11] - 互联网投票需身份认证[12] - 受托人可按指示或代为表决[14]

会议情况 - 2025年4月6日发第六届监事会二十次会议通知，4月16日现场召开[1] - 应参会监事5名，4名亲自参会，1名委托参会表决[1] - 各项议案均5票赞成通过[1][2][3][5][6][7][8][9] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.50元（含税），不送股不转增[5] 资金使用 - 拟用“上海研发中心建设项目”不超18500万闲置募资补流[9]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.50元（含税），不送股不转增[3] 审计安排 - 续聘中勤万信为2025年度审计机构，费用75万元[5] 资金使用 - 拟用不超18,500万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] 议案审议 - 多项2024年度相关议案均9票赞成通过[1][2][4][6][7]