募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.263903亿元，净额为6.1764827922亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.171486亿元[2] - 2024年1 - 12月募投项目实际使用募集资金0.333983亿元，利息净额0.64万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为69.45万元[3] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8,779.14万元，累计变更比例为14.02%[17] 资金使用安排 - 2024年5月同意继续使用不超过1.98亿元闲置资金补充流动资金[8] - 2024年8月同意使用不超过0.8455亿元转至上海研发中心项目的闲置资金补充流动资金[9] - 截止报告期末，已使用闲置募集资金1.95亿元暂时补充流动资金[9] 募投项目情况 - 2024年7月同意两个募投项目结项，节余资金转至上海研发中心项目[9] - 年产4万吨预制件等项目累计投入16,880.94万元，进度100.05%，效益5,097.32万元[17] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板项目累计投入9,771.35万元，进度100.05%，效益661.43万元[17] - 上海研发中心建设项目累计投入2,436.77万元，进度11.08%[17] - 补充流动资金累计投入13,125.80万元，进度93.76%[17] - 承诺投资项目小计累计投入进度67.39%，本年度实现效益5,758.75万元[17] 其他情况 - 两个项目受宏观经济影响，市场拓展慢，产能未有效释放，未达预期效益[17] - 报告期内公司募集资金存放、使用、管理及披露无违法违规情形[13]

二、董事会履职情况 （一）董事会在报告期内履行职责情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度董事会报告 报告期内，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司 董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年世界经济缓慢复苏，地缘政治紧张仍在加剧，在各种复杂因素影响 下，全国及全球钢铁产量较上年均小幅下降，供需关系延续"双弱"，下游尤其 是钢铁行业仍以降本减产为主，行业竞争愈发激烈。公司在董事会及管理层的领 导下和全体员工的努力下，积极面对各类风险与困境，力争将经营业绩下滑幅度 收窄。2024 年度公司实现营业收入 519,195.65 万元，同比下降 5.13%，实现归属 于上市公司股东的净利润 13,505.63 万元，同比下降 45.48% ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2025-016 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于签订《技术开发合同》、《技术服务合同》及 《产品技术许可使用协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于签订<技术开发合 同>、<技术服务合同>及<产品技术许可使用协议>暨关联交易的议案》，近期公 司与郑州海迈高温材料有限公司（以下简称"郑州海迈"）签订了《技术开发合 同》，全资子公司郑州华威耐火材料有限公司（以下简称"郑州华威"）、郑州 汇特耐火材料有限公司（以下简称"郑州汇特"） 分别与郑州海迈签订了《技 术服务合同》，公司及郑州华威、郑州汇特分别与郑州海迈签订了《产品技术许 可使用协议》。公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本议案提 交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据实际经营需要，公司与郑州海迈签订2份技术开发合同，关联交易金额 为130.00万 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-013 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中 勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市 市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。 分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至 2024 年末，中勤万信合伙人数量 76 人，注册会计师人数 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制情况进行 监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限，故仅能对 达到上述目标提供合理保证。内部 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024年度财务决算报告与2025年度财务预算报告 一、2024年度财务决算报告 （一）营业收入：全年实现519,196万元，较上年度的547,292万元，减少 28,096万元，降幅5.13％。 （二）税金：实现税金16,747万元，较上年度的24,240万元，减少7,493万 元，降幅30.91％。 （三）利润：全年利润总额12,246万元，较上年度的26,706万元，减少 14,460万元。 （四）总资产：2024年末资产总额826,485万元，其中负债总额474,218万元， 少数股东权益11,935万元，股东权益为340,332万元，其中股本101,042万元，资 本公积82,564万元，盈余公积25,557万元，未分配利润133,874万元，其他权益 工具4,714万元，其他综合收益-1,640万元。 资产负债率57.38％；加权平均净资产收益3.94％；每股净资产3.3682元； 基本每股收益0.14。 （五）实现利润总额的分配情况：根据税法和会计制度规定，具体分配如 下： 全年利润总额为12,246万元，减所得税-689万元，净利润12,934万元，其中 ...

出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立 董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解 公司 2024 年度经营情况，公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 15：00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2024 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-020 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开公司2024年年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月14日（周三）下午2:30； 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月14日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投 ...

第六届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-010 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事 会第二十次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午 以现场方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事4名，监事郑化轸先生 因工作原因委托监事刘超先生参会并代为表决，会议由监事会主席郭志彦先生主 持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式， 审议通过了如下议案： 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见登载于 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-009 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十七次会议通知于2025年4月6日以电子邮件形式发出，2025年4月16日上午 以现场方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事6名，董事孔志远先生 因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决，董事马文鹏先生因工作原因委 托董事刘国威先生参会并代为表决，独立董事王广鹏先生因工作原因委托独立董 事李永全先生参会并代为表决。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管 理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通 过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》 详见登载于巨潮资讯网的《2024年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、 《上海证券报 ...