濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-022 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露《2023 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15：00-17:00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2023 年度业绩网上说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的有：公司董事长刘百宽先生、独立董事李永全先生、独立 董事王广鹏先生、总裁曹阳先生、董事会秘书彭艳鸣女士及财务负责人马意先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-023 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月25日（周四）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年4月25日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-024 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 3、本次核销坏账情况 为真实反映公司财务状况，公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备 的应收款项共计11,423.95万元予以核销，不影响本期损益。核销后，公司财务与 业务部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 本次计提各项资产减值准备合计4,755.96万元，考虑所得税的影响后，将减 少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润4,176.84万元，相应减少2023年度 归属于上市公司股东所有者权益4,176.84万元。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-021 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）具有证券 期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司 提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、 财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。在担任公司 2023 年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 海通证券股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对濮耐股份2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0341 号 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | l ર | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-131 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:（86-10）68360123 传真:（86-10）68360123-3000 邮编: 100044 审计报告 動信审字【2024】第 0341 号 濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"濮耐股份") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2024】第 0186 号 勤信专字【2024】第 0186 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了濮阳濮耐高温材料(集 团）股份有限公司(以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日签发了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金在来、对外担保的监管要求》（证监会公告|2022]26 号 › 的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况(以 下简称汇总表）。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计 资料和 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2023 年度董事会报告 原材料事业部 2023 年以新项目建设及各生产基地自动化改造为抓手，以降 本增效为目标，实现了再生电极冶炼电熔、轻烧回转窑提产及套筒窑降本等工作， 在生产工艺优化，新产品开发、替代，新市场的开拓特别是在镁盐化工、湿法冶 金、电工级氧化镁市场等方面取得了一定的成效。 二、董事会履职情况 （一）董事会在报告期内履行职责情况 报告期内，董事会共召开了 8 次会议，会议详情见下表： 序号 会议名称 召开时间 通过议案 1 第六届董事 会第五次会 议 2023 年 01 月 12 日 共 4 个议案： 《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》 《关于 2023 年度向控股子公司提供融资担保的议案》 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 《关于对全资子公司青海濮耐增资的议案》 2 第六届董事 会第六次会 议 2023 年 02 月 10 日 共 1 个议案： 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3 第六届董事 会第七次会 议 2023 年 03 月 16 日 共 2 个议案： 《关于对上海攀业氢能源科技股份有限公司追 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2023年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...