濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0441 号 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 附件:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | | 3-7 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | | | 中 勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(010)68360123 传真:（010）68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 動信审字【2024】第 0441 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会： 你公司于 3 月 7 日披露的《关于不向下修正濮耐转债转股价 格的公告》显示，截至 2024 年 3 月 6 日，你公司股票出现在任 意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于"濮耐转债" 当期转股价格的 85%的情形，已触发转股价格向下修正条款。你 公司董事会于 3 月 6 日召开会议，决定本次不向下修正"濮耐转 债"的转股价格，且自董事会审议通过的次日起未来六个月（2024 年 3 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）内如再次触发"濮耐转债"转 股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。 经查，你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日 前及时披露相关提示性公告，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及本所《上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条的规定。本所希 深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公 司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 39 号 望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改， 杜绝上述问题的再次发生。 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于不向下修正濮耐转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 3 月 6 日公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正 濮耐转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"濮耐转债"转股价格，同时 自本次董事会审议通过的次日起未来六个月内（即 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 9 月 6 日）如 再次触发"濮耐转债"转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价 格修正条件的期间从 2024 年 9 月 7 日起重新起算，若再次触发"濮耐转债"转股价格向下 修正条件，公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"濮耐转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-015 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式发出，2024年3月6日下午以通 讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会 议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高 级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 特此公告。 1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于不向下修正濮耐转债 转股价格的议案》 截至2024年3月6日，公司股票已出现任意连续30个交易日中至少有15个交易 日的收盘价低于"濮耐转债"当期转股价格的85%的情形，已触发《濮阳濮耐高 温材料（集团）股份 ...

| 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 2、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 3、转股价格：人民币 4.32 元/股 2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益 分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可 转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。 2023 年 7 月 10 日公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据相关规定，权 益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.38 元/股调整为 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-013 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 5.18 元/股。具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编 号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）， 于2024年2月20日披露 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-012 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百春先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 刘百春先生为公司控股股东、实际控制人刘百宽家族成员。截至本公告日， 控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份 260,202,669 股，占公司总股本的 25.75%。累计质押股份数量为 133,900,000 股， 占公司总股本的 13.25%，占其持有本公司股份的 51.46%。刘百宽家族成员中有 质押情形的股东详细质押情况如下： | 股东 | | --- | | 持股数量 持股比 | | 已质押股份情况 | | 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 未质押股份情况 | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | --- ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-011 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》以及公司回购方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行 的部分人民币普通股（A 股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于 人民币 5,000 万 ...

回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）， 用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。若按回购总金额上限10,000万元人民币，回 购价格上限人民币5.18元/股进行测算，预计可回购股份数量为19,305,019股，占公司目前总 股本的比例为1.91%。若按回购总金额下限5,000万元人民币，回购价格上限人民币5.18元/ 股进行测算，预计可回购股份数量为9,652,509股，占公司目前总股本的比例为0.96%。具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过 之日起6个月内。 0 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-008 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2、本次回购股份拟用于实施股权激励计划。公司在完成本次回购股份计划之日起三年 内，如存在因股权激励计划未能经公司董事会和股 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-007 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股）， 用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000 万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。若按回购总金额上限10,000万元人民币，回 购价格上限人民币5.18元/股进行测算，预计可回购股份数量为19,305,019股，占公司目前总 股本的比例为1.91%。若按回购总金额下限5,000万元人民币，回购价格上限人民币5.18元/ 股进行测算，预计可回购股份数量为9,652,509股，占公司目前总股本的比例为0.96%。具体 回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过 之日起6个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其 一致行动人在回购期间及 ...